يستخدم الحرس الثوري الإيراني عملة USDT المشفرة للتحايل على العقوبات الغربية

وبحسب تقرير صادر عن مختبرات TRM، يُزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الغربية منذ 3 سنوات على الأقل.

منذ أوائل عام 2023، قام الحرس الوطني بتحويل حوالي مليار دولار أمريكي عبر منصتي تداول العملات الرقمية البريطانيتين، زيدكس وزيدكسيون. ويُزعم أن هاتين المنصتين تساعدان الحرس الوطني على إرسال كميات كبيرة من عملة USDT عبر الحدود دون المرور بالبنوك.

استخدم الحرس الإيراني العملات المشفرة للتواصل مع الجماعات والموردين في الخارج

بالنسبة لغير المطلعين، الحرس الثوري الإيراني هو أقوى جزء في الجيش الإيراني، وقد خضع لعقوبات قاسية من الولايات المتحدة وغيرها منذ أن تقرر أنه حليف قوي للغاية لروسيا خلال الأيام الأولى من حرب أوكرانيا.

كان الهدف من هذه القواعد منع المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي من مساعدة ما يسمى "صديقه العظيم" فلاديمير بوتين، وكذلك من ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بشراء قطع غيار الأسلحة أو دعم جماعات مثل حزب الله وحماس والحوثيين.

ومع ذلك، فإن TRM الذي لم يستطع تحديد الغرض من استخدام أموال العملات المشفرة بالضبط، أشار فقط إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد صرحت بالفعل بأن الممولين الإيرانيين استخدموا العملات المشفرة للحفاظ على استمرار مبيعات النفط.

لسنوات، أدار الحرس الثوري الإيراني وجهات أخرى شركات وهمية للحفاظ على استمرارية أعمالها. ويشير التقرير إلى أنهم أضافوا الآن منصتي تداول العملات الرقمية هاتين إلى القائمة.

وجدت شركة TRM أن عمليات نقل الأموال التي قام بها الحرس الوطني شكلت 56% من إجمالي النشاط على منصتي Zedcex وZedxion خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وأشارت الشركة أيضاً إلى أن العلامتين التجاريتين ليستا سوى وجهين مختلفين لنفس الشركة.

قال آري ريدبورد، رئيس قسم السياسات في TRM: "يبدو أن الجهات الفاعلة المرتبطة بإيران (بما في ذلك المنظمات العسكرية الخاضعة للعقوبات) تختبر بنية تحتية أكثر استدامة للعملات المشفرة"

كان شركتا Zedcex و Zedxion مرتبطتين بمهرب نفط إيراني معروف

كانت الأرقام هائلة: حوالي 24 مليون دولار في عام 2023، و619 مليون دولار في عام 2024، و410 مليون دولار في عام 2025. وقد تم تحويلها جميعها تقريبًا عبر USDT، وهي العملة المستقرة التي أنشأتها Tether، وتم إرسالها عبر شبكة Tron .

أفادت التقارير أن شركة TRM أجرت معاملات تجريبية عبر منصات التداول، ثم tracمسار الأموال. وقد تتبعت قائمة تضم 187 عنوان محفظة إلكترونية، رصدتها إسرائيل، ويُقال إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني. وتنقلت الأموال بين هذه المحافظ، وحسابات خارجية، وشركات أخرى للعملات الرقمية داخل إيران.

في إحدى الحالات، انتهى المطاف بمبلغ 10 ملايين دولار في محفظة رجل يمني فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2021. وقد اتُهم ببيع الوقود الإيراني لجمع cash للحوثيين.

ويبدو أن الحرس الثوري كان يعمل أيضاً مع بابك زنجاني، وهو اسم يعرفه جيداً مراقبو الشأن الإيراني. وكان أحد مديري مكتب الصرافة يحمل نفس اسمه وتاريخ ميلاده.

كان زنجاني هو الشخص الذي ساعد الحكومة في بيع النفط عندما كان محمود أحمدي نجادdent. وقد فرض عليه باراك أوباما عقوبات في عام 2013، واتهمته الحكومة الإيرانية لاحقاً بسرقة أكثر من ملياري دولار.

قال زنجاني إنه بريء، مُلقياً باللوم على العقوبات في تجميد الأموال. حُكم عليه بالإعدام، لكن ذلك لم يحدث. أُسقط الحكم عنه عام ٢٠٢٤، وهو الآن حرّ. رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عنه عام ٢٠١٦ بعد توقيع إيران على الاتفاق النووي، ولم تُفرض تلك العقوبات مجدداً.

ساعدت قنوات العملات المشفرة إيران على تجاوز الأنظمة الرسمية بسهولة

TRM نتائج، قائلاً إن فريقه زعم أنه نظر في نفس البيانات ووجد ما لا يقل عن 150 مليون دولار مرت عبر Zedxion وZedcex مرتبطة بالحرس، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على الإطلاق.

تزعم منصات التداول على مواقعها الإلكترونية أنها تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التحقق من الهويات وحظر المستخدمين في ما بين 30 و50 دولة. من المفترض أن تكون إيران ضمن هذه القوائم. لكن التقرير يُظهر أن الحرس الثوري الإيراني ما زال يستخدم هذه المنصات.

وقالت شركة TRM إنها تمكنت من إجراء عمليات إيداع وسحب من المنصات tracكيفية قيام الحرس بتحويل الأموال.

قال مياد مالكي، الذي كان يعمل سابقاً في وزارة الخزانة الأمريكية: "إن مبلغ المليار دولار على مدى عامين يوضح أن العملات الرقمية أصبحت قناة مالية لجهاز الظل المصرفي الإيراني"

أعلنت شبكة Tron، وهي شبكة العملات الرقمية التي شاركت في معظم عمليات التحويل، أنها تعاونت مع شركتي تيثر وTRM لمحاولة وقف هذا النوع من النشاط. وزعمت أن المعاملات المشبوهة انخفضت بشكل حاد. لكن من الواضح أن النظام كان فعالاً بما يكفي ليستخدمه الحرس الوطني في تحويل 800 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.