الحرس الثوري الإيراني يستخدم العملات المشفرة USDT لتجنب العقوبات الغربية

وفقاً لتقرير من TRM Labs، allegedly كان الحرس الثوري الإيراني (IRGC) يستخدم العملات المشفرة للتسلل عبر العقوبات الغربية لمدة 3 سنوات على الأقل الآن.

منذ أوائل عام 2023، وجه الحرس حوالي مليار دولار عبر تبادلين للعملات المشفرة مقرهما المملكة المتحدة، Zedcex و Zedxion. allegedly، تساعد هذه التبادلات الحرس على إرسال مبالغ كبيرة من USDT عبر الحدود دون المرور عبر البنوك.

استخدم الحرس الإيراني العملات المشفرة للوصول إلى المجموعات والموردين في الخارج

لغير المطلعين، الحرس الثوري الإيراني هو أقوى جزء من الجيش الإيراني، وقد كان تحت عقوبات قاسية من الولايات المتحدة وغيرها منذ أن تم الاتفاق على أنه حليف قوي جداً لروسيا في الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا.

كانت هذه القواعد تهدف إلى منع القائد الأعلى لإيران آية الله خامنئي من مساعدة صديقه المزعوم فلاديمير بوتين، وكذلك القيام بالأعمال التجارية حول العالم، وتحديداً فيما يتعلق بشراء أجزاء للأسلحة أو allegedly دعم مجموعات مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين.

ومع ذلك، لم تستطع TRM تحديد ما تم استخدام الأموال المشفرة بالضبط من أجله، لكنها أشارت فقط إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت بالفعل إن الممولين الإيرانيين استخدموا العملات المشفرة للحفاظ على استمرار مبيعات النفط.

لسنوات، كانت الحرس ومجموعات أخرى في إيران تدير شركات واجهة للحفاظ على استمرار الأعمال. يقول التقرير إنهم أضافوا الآن هذين التبادلين للعملات المشفرة إلى القائمة.

وجدت TRM أن تحويلات الحرس شكلت 56% من جميع الأنشطة على Zedcex و Zedxion بين عامي 2023 و 2025. وقالت أيضاً إن العلامتين التجاريتين مجرد وجوه مختلفة لنفس الشركة.

قال أري ريدبورد، كبير مسؤولي السياسات في TRM: "يبدو أن الجهات الفاعلة المرتبطة بإيران (بما في ذلك المنظمات العسكرية الخاضعة للعقوبات) تختبر بنية تحتية للعملات المشفرة أكثر استمرارية."

كان Zedcex و Zedxion مرتبطين بمهرب النفط الإيراني المعروف

كانت الأرقام ضخمة: حوالي 24 مليون دولار في عام 2023، و 619 مليون دولار في عام 2024، و 410 مليون دولار في عام 2025. ذهب تقريباً كل ذلك عبر USDT، العملة المستقرة التي صنعها Tether، وأرسلت عبر شبكة Tron.

reportedly قامت TRM بتشغيل معاملات اختبار عبر التبادلات، ثم تتبع أين ذهبت الأموال. اتبعوا قائمة تضم 187 عنوان محفظة، أشارت إليها إسرائيل، والتي allegedly كانت تدار من قبل الحرس. قفزت الأموال بين هذه المحافظ، والحسابات الخارجية، وشركات العملات المشفرة الأخرى داخل إيران.

في إحدى الحالات، انتهى الأمر بمبلغ 10 ملايين دولار في محفظة رجل يمني خضع للعقوبات الأمريكية في عام 2021. وقد اتهم ببيع الوقود الإيراني لجمع النقد للحوثيين.

يبدو أيضاً أن الحرس كان يعمل مع باباك زنجاني، وهو اسم يعرفه جيداً مراقبو إيران. كان لمدير واحد من التبادلات نفس الاسم وتاريخ الميلاد.

كان زنجاني هو الشخص الذي ساعد الحكومة على بيع النفط عندما كان محمود أحمدي نجاد رئيساً. فرض عليه باراك أوباما عقوبات في عام 2013، واتهمته الحكومة الإيرانية لاحقاً بسرقة أكثر من 2 مليار دولار.

قال زنجاني إنه لم يكن مذنباً، ملقياً باللوم على العقوبات في تجميد الأموال. حُكم عليه بالإعدام، لكن ذلك لم يحدث. تم إلغاء حكمه في عام 2024، وهو الآن حر. رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عليه في عام 2016 بعد أن وقعت إيران اتفاقاً نووياً، ولم يتم إعادة فرض تلك العقوبات أبداً.

ساعدت قنوات العملات المشفرة إيران على تجاوز الأنظمة الرسمية بسهولة

ساند سنيرو ليفي، الذي يدير شركة التحليل المشفرة الإسرائيلية Nominis، نتائج TRM، قائلاً إن فريقه allegedly نظر في نفس البيانات ووجد ما لا يقل عن 150 مليون دولار مرت عبر Zedxion و Zedcex المرتبطة بالحرس، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على الإطلاق.

تزعم التبادلات على مواقعها الإلكترونية أنها تتبع قواعد مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التحقق من هويات المستخدمين وحظر المستخدمين في حوالي 30 إلى 50 دولة. من المفترض أن تكون إيران على تلك القوائم. لكن التقرير يظهر أن الحرس لا يزال يستخدمها.

قالت TRM إنها تمكنت من إجراء إيداعات وسحوبات من المنصات لتتبع كيفية تحرك الحرس للأموال.

قال مياد مليكي، الذي عمل سابقاً في وزارة الخزانة الأمريكية: "يوضح رقم المليار دولار على مدى عامين أن العملات الرقمية أصبحت قناة مالية لجهاز البنوك الظلية لإيران."

قالت Tron، شبكة العملات المشفرة المشاركة في معظم التحويلات، إنها عملت مع Tether و TRM لمحاولة إيقاف هذا النوع من النشاط. زعموا أن المعاملات المشبوهة انخفضت "بشكل حاد". لكن بوضوح، عمل النظام بشكل كافٍ للحرس لاستخدامه لمدة 800 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.