이란 혁명수비대는 서방 제재를 회피하기 위해 암호화폐 USDT를 사용합니다

TRM 랩의 보고서에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC)가 최소 3년 동안 서방 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 사용해 온 것으로 알려졌습니다.

2023년 초부터 러시아 혁명수비대는 영국에 기반을 둔 암호화폐 거래소인 제드섹스(Zedcex)와 제드시온(Zedxion)을 통해 약 10억 달러를 송금해 온 것으로 알려졌습니다. 이 거래소들은 혁명수비대가 은행을 거치지 않고 대량의 USDT를 국경 너머로 보내는 데 도움을 주고 있는 것으로 전해지고 있습니다.

이란 혁명수비대는 암호화폐를 이용해 해외 그룹 및 공급업체와 접촉했다

잘 모르는 사람들을 위해 설명하자면, 이란 혁명수비대(IRGC) 는 이란 군사력 중 가장 강력한 조직이며, 우크라이나 전쟁 초기 러시아의 너무 강력한 동맹이라는 판단에 따라 미국을 비롯한 여러 국가로부터 강력한 제재를 받아왔습니다.

이 규정들은 이란 최고 지도자 아야톨라 하메네이가 그의 이른바 '위대한 친구'인 블라디미르 푸틴을 돕는 것을 막고, 특히 무기 부품 구매나 헤즈볼라, 하마스, 후티 반군과 같은 단체에 대한 지원과 관련하여 전 세계적으로 사업을 하는 것을 차단하기 위한 것이었다.

하지만 TRM은 암호화폐 자금이 정확히 어디에 사용되었는지 밝히지 못하면서, 미국 재무부가 이미 이란 금융가들이 석유 판매를 유지하기 위해 암호화폐를 사용했다고 밝힌 바 있다고 지적했습니다.

이란 혁명수비대를 비롯한 이란 인사들은 수년간 위장 회사를 운영하며 사업을 유지해 왔습니다. 보고서에 따르면 이들은 이제 암호화폐 거래소 두 곳을 그 목록에 추가했습니다.

TRM은 2023년에서 2025년 사이에 Guard의 자금 이체가 Zedcex와 Zedxion에서 이루어진 전체 거래 활동의 56%를 차지했다고 밝혔습니다. 또한 두 브랜드는 동일한 회사의 다른 이름일 뿐이라고 덧붙였습니다.

TRM의 정책 책임자인 아리 레드보드는 "이란과 연계된 행위자들(제재 대상 군사 조직 포함)이 더욱 지속적인 암호화 인프라를 시험하고 있는 것으로 보인다"고 말했다

제드세스와 제드시온은 이란의 석유 밀수업자와 연루되어 있었다

그 수치는 엄청났습니다. 2023년에는 약 2,400만 달러, 2024년에는 6억 1,900만 달러, 2025년에는 4억 1,000만 달러에 달했습니다. 이 금액의 거의 대부분은 테더(Tether)에서 발행한 스테이블코인인 USDT를 통해 Tron 네트워크로 전송되었습니다.

TRM은 거래소를 통해 시험 거래를 실행한 후 자금의 흐름을 trac한 것으로 알려졌습니다. 그들은 이스라엘이 지목한 187개의 지갑 주소 목록을 추적했는데, 이 주소들은 이란 혁명수비대가 운영하는 것으로 추정됩니다. 자금은 이 지갑들과 역외 계좌, 그리고 이란 내 다른 암호화폐 회사들을 오갔습니다.

한 사례에서는 2021년 미국 제재 대상이었던 예멘 남성의 지갑에 1천만 달러가 들어갔습니다. 그는 후티 반군을 위한 cash 마련하기 위해 이란산 연료를 판매한 혐의를 받았습니다.

혁명수비대는 이란 전문가라면 잘 알 만한 바박 잔자니와도 협력한 것으로 보인다. 거래소 책임자 중 한 명은 그와 이름과 생년월일이 같았다.

잔자니는 마흐무드 아흐마디네자드 대통령dent시절 정부의 석유 판매를 도왔던 인물입니다. 그는 2013년 버락 오바마 대통령으로부터 제재를 받았고, 이후 이란 정부로부터 20억 달러 이상을 횡령했다는 혐의를 받았습니다.

잔자니는 자신이 무죄라고 주장하며 제재 때문에 자금이 동결되었다고 비난했습니다. 그는 사형 선고를 받았지만, 실제로 사형은 집행되지 않았습니다. 2024년에 그의 사형 선고는 취소되었고, 현재 그는 석방되었습니다. 미국은 이란이 핵 협정을 체결한 후인 2016년에 그에 대한 제재를 해제했고, 이후 제재는 다시 부과되지 않았습니다.

암호화 채널은 이란이 공식 시스템을 쉽게 우회하는 데 도움이 되었습니다

뒷받침하며 조사 결과를, 자신의 팀도 동일한 데이터를 분석한 결과 제드시온(Zedxion)과 제드섹스(Zedcex)를 통해 최소 1억 5천만 달러가 이스라엘 혁명수비대와 연관된 것으로 나타났다고 주장했지만, 이에 대한 어떠한 증거도 제시하지 않았다.

해당 거래소들은 웹사이트에서 신분증 확인 및 약 30~50개국 사용자 차단 등 자금세탁 방지 규정을 준수한다고 주장합니다. 이란도 해당 목록에 포함되어 있어야 합니다. 그러나 보고서에 따르면 이란 혁명수비대는 여전히 이 거래소들을 이용했습니다.

TRM은 플랫폼을 통해 입출금을 진행하여 경비대가 자금을 어떻게 이동시켰는지 trac할 수 있었다고 밝혔습니다.

미국 재무부에서 근무했던 미아드 말레키는 "2년 동안 10억 달러라는 수치는 디지털 화폐가 이란의 그림자 금융 체계의 자금 통로로 자리 잡고 있음을 보여준다"고 말했다

대부분의 자금 이체에 관여한 암호화폐 네트워크인 Tron테더 및 TRM과 협력하여 이러한 불법 행위를 막기 위해 노력했다고 밝혔습니다. 또한 의심스러운 거래가 "급격히" 감소했다고 주장했습니다. 하지만 분명히 이 시스템은 경비대가 3년 동안 8억 달러를 거래하는 데 사용할 만큼 충분히 효과적이었습니다.