이란 혁명수비대가 서방 제재를 피하기 위해 암호화폐 USDT를 사용한다

TRM Labs의 보고서에 따르면, 이란 혁명수비대 (IRGC) 는 최소 3 년 동안 서방 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 사용해 왔다고 합니다.

2023 년 초부터 혁명수비대는 영국 기반 암호화폐 거래소인 Zedcex와 Zedxion을 통해 약 10억 달러를 이동시켰습니다. 보고서는 이러한 거래소가 은행 경로를 거치지 않고 대량의 USDT를 국경 간에 전송하는 데 혁명수비대를 지원했다고 밝혔습니다.

이란 혁명수비대는 해외 단체 및 공급업체와의 접촉을 위해 암호화폐를 활용했습니다.

초보자를 위해 말씀드리면, IRGC는 이란 군대의 가장 강력한 세력이며, 우크라이나 전쟁 초기 러시아의 강력한 동맹이 될 정도로 강력하다는 판단 하에 미국을 비롯한 여러 국가로부터 엄격한 제재를 받아 왔습니다.

이러한 규정은 이란의 최고 지도자 아야톨라 하메네이가 소위 '친구' 블라디미르 푸틴을 지원하거나 전 세계적으로 사업을 수행하는 것을 막기 위한 것으로, 특히 무기 부품 구매나 헤즈볼라, 하마스, 후티 등 allegedly 지원하는 단체들에 대한 지원을 차단하는 데 목적이 있습니다.

그러나 암호화폐 자금의 구체적인 용도를 정확히 밝힐 수 없었던 TRM은 이미 미국 재무성이 이란 금융가들이 석유 판매를 지속하기 위해 암호화폐를 사용해 왔다고 발표한 점을 지적했습니다.

수년 동안 혁명수비대와 이란 내 다른 세력들은 사업을 유지하기 위해 앞장서 있는 회사들을 운영해 왔습니다. 보고서에 따르면 이들은 이제 두 개의 암호화폐 거래소를 해당 목록에 추가했습니다.

TRM에 따르면 2023 년부터 2025 년 사이 가드 (Guard) 의 이체 거래는 Zedcex 와 Zedxion 에서 발생한 모든 활동의 56% 를 차지했습니다. 또한 두 브랜드는 사실 같은 회사의 다른 얼굴일 뿐이라고 밝혔습니다.

TRM 의 정책 책임자 아리 레드보드는 "이란과 연관된 행위자 (제재된 군사 조직 포함) 가 보다 지속 가능한 암호화폐 인프라를 테스트하고 있는 것으로 보인다"고 말했습니다.

Zedcex 와 Zedxion 은 알려진 이란 유류 밀매업자와 연결되어 있었습니다.

수치는 어마어마했습니다: 2023 년 약 2,400 만 달러, 2024 년 6억 1,900 만 달러, 2025 년 4억 1,000 만 달러였습니다. 거의 대부분이 테더 (Tether) 가 발행한 스테이블코인 USDT를 통해 트론 네트워크로 전송되었습니다.

TRM은 reportedly 해당 거래소를 통해 테스트 거래를 실행한 후 자금의 이동 경로를 추적했습니다. 이스라엘이 지정한 가드가 운영한다고 알려진 187 개의 지갑 주소 목록을 따라가자, 자금이 이러한 지갑들, 해외 계좌 및 이란 내 다른 암호화폐 기업 간에 오갔습니다.

한 사례에서는 1,000 만 달러가 2021 년 미국으로부터 제재를 받은 예멘 남성의 지갑으로 흘러들어갔습니다. 그는 후티 세력을 위한 현금을 마련하기 위해 이란 연료를 판매했다는 혐의를 받았습니다.

수비대도 바박 잔자니와 협력한 것으로 보이며, 이란 감시자들은 그를 잘 알고 있습니다. 한 교환소 임원도 그와 같은 이름과 생일을 가지고 있었습니다.

잔자니는 마흐무드 아흐마디네자드가 대통령이었을 때 정부가 석유를 판매하도록 돕던 인물입니다. 그는 2013년 버락 오바마로부터 제재를 받았고, 이후 이란 정부로부터 20억 달러 이상을 횡령했다는 혐의를 받았습니다.

잔자니는 무죄라고 주장하며 제재로 인해 자금이 동결되었다고 비난했습니다. 그는 사형 선고를 받았으나 실제로 집행되지는 않았습니다. 그의 형량은 2024년에 취소되었으며, 현재는 자유로운 상태입니다. 미국은 이란이 핵 협정에 서명함에 따라 2016년에 그에게 대한 제재를 해제했으며, 이후 해당 제재는 다시 부과되지 않았습니다.

암호화폐 채널은 이란이 공식 시스템을 쉽게 우회할 수 있도록 도왔습니다.

이스라엘 암호화폐 분석 기업 노미니스(Nominis)를 운영하는 스니르 레비는 TRM의 발견사항을 뒷받침하며, 자신의 팀이 동일한 데이터를 조사한 결과 가드와 연결된 Zedxion과 Zedcex를 통해 최소 1억 5천만 달러가 이동했음을 확인했지만, 전혀 증거를 제시하지는 않았다고 밝혔습니다.

거래소들은 웹사이트에서 ID 확인 및 약 30~50개 국가의 사용자 차단 등 반자금세탁 규정을 준수한다고 주장합니다. 이란은 이러한 목록에 포함되어야 합니다. 그러나 보고서에 따르면 수비대는 여전히 이를 이용했습니다.

TRM은 플랫폼에서 입출금을 수행하여 수비대가 자금을 어떻게 이동시켰는지 추적할 수 있었습니다.

미국 재무부에서 근무했던 미아드 말레키는 "2 년 동안 10 억 달러라는 규모는 디지털 화폐가 이란의 그림자 은행 시스템의 금융 채널로 자리 잡고 있음을 보여준다"고 말했다.

전체 송금의 대부분에 관여한 트론 네트워크는 테더와 TRM 과 협력해 이러한 활동을 막기 위해 노력했다고 밝혔다. 이들은 부정한 거래가 '급격히 감소했다'고 주장했다. 그러나 분명히 해당 시스템은 수비대 (Guard) 가 3 년간 8 억 달러를 사용하는 데 충분히 잘 작동하고 있었다.