A Guarda Revolucionária do Irã usa a criptomoeda USDT para evitar sanções ocidentais

A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) supostamente tem usado criptomoedas para contornar as sanções ocidentais há pelo menos 3 anos, de acordo com um relatório da TRM Labs.

Desde o início de 2023, a Guarda canalizou cerca de US$ 1 bilhão por meio de duas exchanges de criptomoedas sediadas no Reino Unido, a Zedcex e a Zedxion. Supostamente, essas exchanges estão ajudando a Guarda a enviar grandes quantias de USDT através das fronteiras sem passar por bancos.

A Guarda iraniana usou criptomoedas para alcançar grupos e fornecedores no exterior

Para os não iniciados, o IRGC é a parte mais poderosa do exército do Irã, e está sob sanções rigorosas dos Estados Unidos e de outros países desde que se decidiu que era um aliado poderoso demais para a Rússia nos primeiros dias da guerra na Ucrânia.

Essas regras foram destinadas a impedir que o Líder Supremo do Irã, Aiatolá Khamenei, ajudasse seu chamado 'grande amigo' Vladimir Putin e também fizesse negócios em todo o mundo, especificamente quando se trata de comprar peças para armas ou supostamente apoiar grupos como Hezbollah, Hamas e Houthis.

No entanto, a TRM, que não pôde dizer exatamente para que os fundos de criptomoedas foram usados, apenas apontou que os financiadores iranianos já usaram criptomoedas para manter as vendas de petróleo.

Por anos, a Guarda e outros no Irã operaram empresas de fachada para manter os negócios vivos. O relatório diz que eles agora adicionaram essas duas exchanges de criptomoedas à lista.

A TRM descobriu que, entre 2023 e 2025, as transferências da Guarda representaram 56% de toda a atividade na Zedcex e na Zedxion. Ela também disse que ambas as marcas são apenas diferentes faces da mesma empresa.

Ari Redbord, diretor de políticas da TRM, disse: "Atores vinculados ao Irã (incluindo organizações militares sancionadas) parecem estar testando infraestrutura de criptomoedas mais persistente."

Zedcex e Zedxion estavam vinculadas a conhecido contrabandista de petróleo iraniano

Os números foram massivos: cerca de US$ 24 milhões em 2023, US$ 619 milhões em 2024 e US$ 410 milhões em 2025. Quase tudo isso passou por USDT, a stablecoin criada pela Tether, e foi enviado pela rede Tron.

A TRM supostamente realizou transações de teste através das exchanges, depois rastreou para onde o dinheiro foi. Eles seguiram uma lista de 187 endereços de carteira, sinalizados por Israel, que supostamente eram operados pela Guarda. O dinheiro saltou entre essas carteiras, contas offshore e outras empresas de criptomoedas dentro do Irã.

Em um caso, US$ 10 milhões terminaram na carteira de um homem iemenita sancionado pelos EUA em 2021. Ele foi acusado de vender combustível iraniano para levantar dinheiro para os Houthis.

A Guarda também parecia estar trabalhando com Babak Zanjani, um nome que os observadores do Irã conhecerão bem. Um dos diretores da exchange tinha o mesmo nome e data de nascimento dele.

Zanjani era o cara que ajudou o governo a vender petróleo quando Mahmoud Ahmadinejad era presidente. Ele recebeu sanções de Barack Obama em 2013 e mais tarde foi acusado pelo governo iraniano de roubar mais de US$ 2 bilhões.

Zanjani disse que não era culpado, culpando as sanções pelo congelamento do dinheiro. Ele foi condenado à morte, mas isso nunca aconteceu. Sua sentença foi anulada em 2024, e ele está agora livre. Os EUA levantaram suas sanções contra ele em 2016, após o Irã assinar um acordo nuclear, e essas sanções nunca foram restabelecidas.

Canais de criptomoedas ajudaram o Irã a contornar facilmente os sistemas oficiais

Snir Levi, que dirige a empresa israelense de análise de criptomoedas Nominis, apoiou as conclusões da TRM, dizendo que sua equipe supostamente analisou os mesmos dados e encontrou pelo menos US$ 150 milhões que passaram pela Zedxion e Zedcex, vinculados à Guarda, embora ele não tenha fornecido nenhuma prova.

As exchanges afirmam em seus sites que seguem as regras de combate à lavagem de dinheiro, incluindo verificação de identidade e proibição de usuários em cerca de 30 a 50 países. O Irã deveria estar nessas listas. Mas o relatório mostra que a Guarda ainda as usou.

A TRM disse que conseguiu fazer depósitos e saques nas plataformas para rastrear como a Guarda movimentou o dinheiro.

Miad Maleki, que trabalhou anteriormente no Tesouro dos EUA, disse: "A figura de US$ 1 bilhão em dois anos demonstra que as moedas digitais estão se tornando um canal financeiro para o aparato de bancos sombra do Irã."

A Tron, a rede de criptomoedas envolvida na maioria das transferências, disse que trabalhou com a Tether e a TRM para tentar impedir esse tipo de atividade. Eles afirmaram que as transações duvidosas caíram "precipitadamente". Mas, claramente, o sistema funcionou bem o suficiente para a Guarda usá-lo por US$ 800 milhões ao longo de três anos.