イラン革命防衛隊は西側諸国の制裁を回避するために仮想通貨USDTを利用

TRM Labsの報告によると、イラン革命防衛隊（IRGC）は少なくとも3年間、西側諸国の制裁を逃れるために暗号通貨を使用していたとされる。.

2023年初頭以降、英国衛兵は英国に拠点を置く2つの暗号資産取引所、ZedcexとZedxionを通じて約10億ドルを送金してきました。これらの取引所は、衛兵が銀行を経由せずに大量のUSDTを国境を越えて送金するのを支援しているとされています。.

イランの警備隊は暗号通貨を使用して海外のグループやサプライヤーに連絡を取った

事情を知らない人のために説明すると、 革命防衛隊（IRGC） はイラン軍の中で最も強力な組織であり、ウクライナ戦争初期にロシアにとってあまりにも強力な同盟国であると判断されて以来、米国をはじめとする国々から厳しい制裁を受けている。

これらの規則は、イランの最高指導者アヤトラ・ハメネイ師が、いわゆる「偉大な友人」であるウラジーミル・プーチン大統領を支援することや、世界中でビジネスを行うこと、具体的には武器の部品の購入や、ヒズボラ、ハマス、フーシ派などのグループへの支援とされる行為を阻止することを目的としていた。.

しかし、TRMは暗号資産が具体的に何に使われたのかは明言できなかったものの、米国財務省がすでに イランの金融業者 が石油販売を継続するために暗号資産を利用したと述べていることを指摘した。

イランでは長年、衛兵隊をはじめとする組織が事業継続のためにダミー会社を運営してきた。報道によると、今回、この2つの仮想通貨取引所がリストに追加されたという。.

TRMの調査によると、2023年から2025年にかけて、Guardの送金はZedcexとZedxionの全取引の56%を占めた。また、両ブランドは同じ企業の異なる顔に過ぎないとも述べている。.

TRMの政策責任者、アリ・レッドボード氏は、「イランと関係のある主体（制裁対象の軍事組織を含む）は、より永続的な暗号インフラをテストしているようだ」と述べた。

ゼドセックスとゼドシオンはイランの石油密輸業者と関係があった

その数字は膨大で、2023年に約2,400万ドル、2024年に6億1,900万ドル、2025年に4億1,000万ドルとなった。そのほとんどは、テザー社が発行したステーブルコインであるUSDTを経由して、 Tron ネットワーク経由で送金された。.

TRMは取引所を通じてテスト取引を実行し、資金の行き先を tracしたと報じられている。彼らは、イスラエルがフラグ付けした、イラン国防軍が運営しているとされる187のウォレットアドレスのリストを追跡した。資金はこれらのウォレット、オフショア口座、そしてイラン国内の他の暗号資産関連企業の間でやり取りされた。.

あるケースでは、2021年に米国から制裁を受けたイエメン人男性の財布に1000万ドルが入っていた。彼はフーシ派への cash 集めのためイランの燃料を売ったとして告発されていた。.

衛兵は、イランウォッチャーならよく知っているババク・ザンジャニとも協力関係にあったようだ。取引所の責任者の一人は、彼と同じ名前と誕生日だった。.

ザンジャニ氏は、マフムード・アフマディネジャドdent時代にイラン政府による石油販売を支援した人物です。2013年にはバラク・オバマ大統領から制裁を受け、後にイラン政府から20億ドル以上の横領容疑で告発されました。.

ザンジャニ氏は無罪を主張し、資金凍結は制裁のせいだと主張した。彼は死刑判決を受けたが、実際には執行されなかった。2024年に刑期が取り消され、現在は釈放されている。米国は2016年にイランが核合意に署名した後、彼に対する制裁を解除したが、制裁は再導入されていない。.

暗号チャネルはイランが公式システムを容易に回避するのを助けた

を裏付ける形で 調査結果、自身のチームが同じデータを調べた結果、少なくとも1億5000万ドルがZedxionとZedcexを経由してGuardと関連していることを発見したと述べたが、証拠は一切提示しなかった。

取引所はウェブサイト上で、身分証明書の確認や約30～50カ国でのユーザー利用禁止など、マネーロンダリング対策を遵守していると主張している。イランもこれらのリストに含まれているはずである。しかし、報告書によると、国防軍は依然としてこれらのリストを利用していた。.

TRMは、州兵が資金をどのように移動したかを tracために、プラットフォームから入金と出金を行うことができたと述べた。.

かつて米財務省に勤務していたミアド・マレキ氏は、「2年間で10億ドルという数字は、デジタル通貨がイランの影の銀行組織の金融チャネルになりつつあることを示している」と述べた。

送金の大部分に関与した暗号資産ネットワークTron、Tether社およびTRM社と協力してこの種の活動を阻止しようとしてきたと述べた。彼らは、不正な取引は「急激に」減少したと主張している。しかし、このシステムは明らかに十分に機能しており、警備隊が3年間で8億ドル相当の資金を調達したほどである。.