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イランの革命防衛隊は2023年以来、暗号通貨を通じて約10億ドルを移動しており、ZedcexおよびZedxionという取引所を利用している。
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取引の大部分はTRON上のUSDTステーブルコインで行われ、革命防衛隊に関連する活動が両取引所の総取引量の半数以上を占めている。
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調査当局は、制裁対象のウォレットアドレス187件、オフショア仲介業者、およびイランの暗号通貨企業を通じて資金の流れを追跡した。
TRM Labsのレポートによると、イランの革命防衛隊（IRGC）は少なくとも3年間、西側の制裁を回避するために暗号資産を使用してきたとされています。
2023年初頭以来、ガードは英国に拠点を置く2つの暗号資産取引所、ZedcexとZedxionを通じて約10億ドルを流してきました。これらの取引所は、ガードが銀行を経由せずに国境を越えて大量のUSDTを送金するのを助けているとされています。
イランのガードは暗号資産を使用して、海外のグループやサプライヤーに到達
初心者のために言うと、 IRGC はイラン軍の中で最も強力な部分であり、ウクライナ戦争の初期にロシアにとって強力な同盟国になりすぎたと決定されて以来、米国や他の国々から厳しい制裁を受けてきました。
これらの規則は、イランの最高指導者アーヤトッラー・ハメネイが彼のいわゆる「親友」ウラジーミル・プーチンを支援したり、武器の部品を購入したり、ヒズボラ、ハマス、フーシなどのグループを支援したりすることを防ぎ、世界中でビジネスを行うことを阻止するためのものでした。
しかし、TRMは暗号資産の資金が具体的に何に使われたかを正確には言及できませんでしたが、米財務省がすでに イランの金融業者 が暗号資産を使用して石油販売を維持していると述べていることを指摘しました。
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長年にわたり、ガードとイランの他の人々は、ビジネスを存続させるためにフロント企業を運営してきました。レポートによると、彼らは現在、これらの2つの暗号資産取引所をリストに追加しました。
TRMは、2023年から2025年の間に、ガードの送金がZedcexとZedxionでのすべてのアクティビティの56％を占めていたことを発見しました。また、両ブランドは同じ会社の異なる顔にすぎないと述べています。
TRMの政策責任者であるAri Redbord氏は、「イランに関連するアクター（制裁された軍事組織を含む）は、より持続的な暗号資産インフラをテストしているようです」と述べています。
ZedcexとZedxionは、有名なイランの石油密輸業者と関連付けられていました
数字は巨大でした：2023年に約2400万ドル、2024年に6億1900万ドル、2025年に4億1000万ドル。そのほとんどはTetherによって作成されたステーブルコインであるUSDTを通じて、Tronネットワーク上で送金されました。
TRMは reportedly、取引所を通じてテスト取引を実行し、その後、資金の行方を追跡しました。彼らはイスラエルによってフラグが立てられた、ガードによって運営されているとされる187のウォレットアドレスのリストを追跡しました。資金はこれらのウォレット、オフショアアカウント、およびイラン内の他の暗号資産企業間で往復しました。
1つのケースでは、1000万ドルが2021年に米国によって制裁されたイエメン人のウォレットに到着しました。彼はフーシに資金を提供するためにイランの燃料を販売したと非難されました。
ガードはまた、ババック・ザンジャーニと連携しているようでした。イランのウォッチャーによく知られている名前です。取引所の1人のディレクターは、彼と同じ名前と生年月日を持っていました。
ザンジャーニは、マフムード・アフマディネジャド大統領の時代に政府が石油を販売するのを手伝った人物です。彼は2013年にバラク・オバマによって制裁を受け、その後、イラン政府から20億ドル以上を盗んだと非難されました。
ザンジャーニは罪がないと主張し、資金の凍結を制裁のせいだと非難しました。彼は死刑を宣告されましたが、それは実行されませんでした。彼の刑は2024年に取り消され、彼は現在自由です。米国はイランが核合意に署名した後に2016年に彼に対する制裁を解除し、その後、その制裁は復活しませんでした。
暗号資産のチャネルはイランが公式システムを簡単に迂回するのを支援
イスラエルの暗号資産分析会社Nominisを率いるSnir Leviは、TRMの 発見 を支持し、彼のチームが同様のデータを調査し、少なくとも1億5000万ドルがガードに関連するZedxionとZedcexを通過したと発見したが、彼は全く証拠を提供しなかったと述べています。
取引所は、ウェブサイト上で、IDの確認や約30〜50カ国のユーザーの禁止など、マネーロンダリング防止規則に従っていると主張しています。イランはこれらのリストに含まれるはずです。しかし、レポートは、ガードがそれらを使用し続けたことを示しています。
TRMは、プラットフォームからの入金と出金を可能にし、ガードが資金をどのように移動させたかを追跡することができました。
元米財務省のMiad Maleki氏は、「2年間で10億ドルという数字は、デジタル通貨がイランのシャドウバンキングシステムの金融チャネルになりつつあることを示しています」と述べています。
送金の大部分に関与したTronは、TetherおよびTRMと協力してこの種の活動を阻止しようとしたと述べています。彼らは、怪しげな取引が「劇的に」減少したと主張しています。しかし、明らかに、システムは3年間で8億ドルをガードが使用するために十分に機能していました。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
