La OFAC designa intercambios vinculados a Irán, apunta a plataformas de criptomonedas que ayudan al país

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a dos intercambios de criptomonedas registrados en el Reino Unido por operar en el sector financiero de Irán. Según la agencia, ambos intercambios han estado ayudando al país procesando sus transacciones de criptomonedas.

El informe detallado de la OFAC reveló que los intercambios, Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd., también han estado proporcionando varios servicios financieros al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Esta medida marca la primera vez que la OFAC ha designado específicamente a intercambios de criptomonedas por operar en el sector financiero de Irán. Según la agencia, las plataformas han realizado volúmenes significativos de transacciones para el IRGC.

La OFAC designa intercambios vinculados a las operaciones financieras de Irán

En el informe compartido por Chainalysis, Zedcex Exchange se registró en agosto de 2022, y se informa que el intercambio ha procesado más de 94.000 millones de dólares en transacciones desde su creación. Por otro lado, Zedxion Exchange, que se registró en mayo de 2021, tenía inicialmente al empresario iraní Babak Morteza Zanjani como uno de sus directores. Ambos intercambios parecen formar parte de una red que ayuda al país a evadir las sanciones.

Además, la red también ha sido señalada como la principal vía por la que se blanquean fondos para los intereses estatales iraníes, especialmente el IRGC. La conexión entre los intercambios y Babak Morteza Zanjani también proporciona otro ángulo interesante para la acción de la OFAC. En 2013, fue designado por la OFAC por actuar como facilitador financiero para el IRGC, pero fue eliminado de la lista en 2016 bajo las eliminaciones de designaciones relacionadas con el Plan de Acción Conjunto Integral (JCPOA).

En 2016, Zanjani fue condenado a muerte en Irán por malversar miles de millones de dólares de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. Sin embargo, su sentencia se redujo en 2024, y para el año siguiente, volvió a ser un respaldo financiero de una de las mayores inversiones ferroviarias de Irán. La OFAC lo describe como un “empresario iraní y evasor de sanciones”. Afirmaron que estaba activo en múltiples sectores, incluida la hostelería, el transporte, la tecnología, los servicios financieros y las exportaciones de petróleo.

La OFAC también afirmó que su conexión con los intercambios de criptomonedas designados establece un patrón de una red de operaciones que intenta utilizar activos digitales para evadir las sanciones. Al hablar sobre la actualización, el Secretario del Tesoro Scott Bessent señaló el uso de activos digitales por parte del régimen iraní para evadir las sanciones. “Como ratas en un barco que se hunde, el régimen está enviando frenéticamente fondos robados a las familias iraníes a bancos e instituciones financieras de todo el mundo”, añadió.

¿Quiénes y qué fueron designados por la OFAC?

En su designación de Zedcex Exchange, la OFAC incluyó siete direcciones de Tron, que curiosamente se superponían con billeteras identificadas por el NBCTF de Israel en septiembre de 2025 como controladas por el IRGC. La acción de la OFAC es una medida contra un patrón creciente de actores estatales iraníes y sus afiliados que utilizan activos digitales para evadir las sanciones y llevar a cabo actividades ilícitas. En los últimos años, la OFAC ha designado a varias personas vinculadas al país involucradas en la evasión de sanciones relacionadas con criptomonedas.

La designación de los intercambios es parte de una acción más amplia dirigida a funcionarios iraníes responsables de abusos de derechos humanos. La OFAC también designó a seis funcionarios iraníes asociados con el IRGC y las Fuerzas de Aplicación de la Ley (LEF) por su papel en la represión violenta de los manifestantes. Estas personas incluyen al Ministro del Interior Eskandar Momeni Kalagari, a cargo de la LEF y varios comandantes del IRGC responsables de provincias donde los funcionarios de seguridad mataron a manifestantes, incluidos niños.

La acción de la OFAC introduce nuevas consideraciones de cumplimiento para las empresas de criptomonedas a nivel mundial. La designación de intercambios registrados en el Reino Unido con vínculos con Irán muestra la importancia de los procedimientos adecuados de conocimiento de su cliente (KYC), la mejora del monitoreo de transacciones, especialmente cuando se trata de intercambios con exposición a billeteras ilícitas.