OFAC designa exchanges ligadas ao Irã, alvo de plataformas de cripto que ajudam o país

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, através do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), designou duas exchanges de criptomoedas registradas no Reino Unido por operarem no setor financeiro do Irã. De acordo com a agência, ambas as exchanges têm ajudado o país processando suas transações de cripto.

O relatório detalhado da OFAC revelou que as exchanges, Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd., também têm fornecido vários serviços financeiros ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A ação marca a primeira vez que a OFAC designou especificamente exchanges de cripto por operar no setor financeiro do Irã. De acordo com a agência, as plataformas realizaram volumes significativos de transações para o IRGC.

OFAC designa exchanges ligadas às operações financeiras do Irã

No relatório compartilhado pela Chainalysis, a Zedcex Exchange foi registrada em agosto de 2022, e a exchange teria processado mais de US$ 94 bilhões em transações desde sua criação. Por outro lado, a Zedxion Exchange, registrada em maio de 2021, inicialmente tinha o empresário iraniano Babak Morteza Zanjani listado como um de seus diretores. Ambas as exchanges parecem fazer parte de uma rede que ajuda o país a evadir sanções.

Além disso, a rede também foi apontada como o principal canal onde os fundos são lavados para interesses estatais iranianos, especialmente o IRGC. A conexão entre as exchanges e Babak Morteza Zanjani também fornece outro ângulo interessante para a ação da OFAC. Em 2013, ele foi designado pela OFAC por atuar como facilitador financeiro para o IRGC, mas foi removido da lista em 2016 sob remoções de designação relacionadas ao Acordo Conjunto de Ação Abrangente (JCPOA).

Em 2016, Zanjani foi condenado à morte no Irã por desviar bilhões de dólares da Companhia Nacional de Petróleo do Irã. No entanto, sua sentença foi reduzida em 2024, e até o ano seguinte, ele estava de volta como apoiador financeiro de um dos maiores investimentos ferroviários do Irã. A OFAC o descreve como um “empresário iraniano e evasor de sanções”. Eles afirmaram que ele estava ativo em vários setores, incluindo hospitalidade, transporte, tecnologia, serviços financeiros e exportações de petróleo.

A OFAC também afirmou que sua conexão com as exchanges de cripto designadas estabelece um padrão de uma rede de operações tentando usar ativos digitais para evadir sanções. Falando sobre a atualização, o Secretário do Tesouro Scott Bessent observou o uso de ativos digitais pelo regime iraniano para evadir sanções. “Como ratos em um navio afundando, o regime está freneticamente transferindo fundos roubados de famílias iranianas para bancos e instituições financeiras ao redor do mundo”, acrescentou.

Quem e o que foram designados pela OFAC?

Em sua designação da Zedcex Exchange, a OFAC incluiu sete endereços Tron, que curiosamente se sobrepuseram com carteiras identificadas pelo NBCTF de Israel em setembro de 2025 como controladas pelo IRGC. A ação da OFAC é uma medida contra um padrão crescente de atores estatais iranianos e seus afiliados usando ativos digitais para evadir sanções e realizar atividades ilícitas. Nos últimos anos, a OFAC designou vários indivíduos ligados ao país envolvidos em evasão de sanções relacionadas a cripto.

A designação das exchanges faz parte de uma ação mais ampla que visa funcionários iranianos responsáveis por abusos de direitos humanos. A OFAC também designou seis funcionários iranianos associados ao IRGC e às Forças de Aplicação da Lei (LEF) por seus papéis na supressão violenta de manifestantes. Esses indivíduos incluem o Ministro do Interior Eskandar Momeni Kalagari, que está à frente da LEF e vários comandantes do IRGC responsáveis por províncias onde funcionários de segurança mataram manifestantes, incluindo crianças.

A ação da OFAC introduz novas considerações de conformidade para empresas de cripto globalmente. A designação de exchanges registradas no Reino Unido com ligações ao Irã mostra a importância de procedimentos adequados de conhecimento do cliente (KYC), monitoramento aprimorado de transações, especialmente ao lidar com exchanges com exposição a carteiras ilícitas.