L'OFAC designa scambi legati all'Iran, prende di mira le piattaforme crypto che aiutano il paese

L'Ufficio di Controllo degli Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha designato due scambi di criptovalute registrati nel Regno Unito per aver operato nel settore finanziario dell'Iran. Secondo l'agenzia, entrambi gli scambi hanno aiutato il paese elaborando le sue transazioni crypto.

Il rapporto dettagliato dell'OFAC ha rivelato che gli scambi, Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd., hanno anche fornito diversi servizi finanziari al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). L'azione segna la prima volta che l'OFAC ha specificamente designato gli scambi di criptovalute per aver operato nel settore finanziario dell'Iran. Secondo l'agenzia, le piattaforme hanno eseguito volumi significativi di transazioni per l'IRGC.

L'OFAC designa scambi collegati alle operazioni finanziarie dell'Iran

Nello rapporto condiviso da Chainalysis, Zedcex Exchange è stato registrato ad agosto 2022, e lo scambio avrebbe elaborato oltre 94 miliardi di dollari in transazioni dalla sua istituzione. D'altra parte, Zedxion Exchange, registrato a maggio 2021, aveva inizialmente l'imprenditore iraniano Babak Morteza Zanjani elencato come uno dei suoi direttori. Entrambi gli scambi sembrano far parte di una rete che aiuta il paese a eludere le sanzioni.

Inoltre, la rete è stata indicata come l' principale via attraverso cui i fondi vengono riciclati per gli interessi statali iraniani, specialmente l'IRGC. Il collegamento tra gli scambi e Babak Morteza Zanjani fornisce anche un altro angolo interessante all'azione dell'OFAC. Nel 2013, è stato designato dall'OFAC per aver agito come facilitatore finanziario per l'IRGC, ma è stato rimosso dalla lista nel 2016 in base alle rimozioni di designazione correlate all'Accordo Globale e Condiviso (JCPOA).

Nel 2016, Zanjani è stato condannato a morte in Iran per aver sottratto miliardi di dollari dalla National Oil Company iraniana. Tuttavia, la sua pena è stata ridotta nel 2024 e, entro l'anno successivo, era tornato a essere un finanziatore di uno dei più grandi investimenti ferroviari dell'Iran. L'OFAC lo descrive come un "imprenditore iraniano ed evasore delle sanzioni". Si sostiene che fosse attivo in diversi settori, tra cui l'ospitalità, i trasporti, la tecnologia, i servizi finanziari e l'esportazione di petrolio.

L'OFAC ha anche affermato che il suo collegamento con gli scambi di criptovalute designati stabilisce uno schema di una rete di operazioni che tenta di utilizzare le attività digitali per eludere le sanzioni. Parlando dell'aggiornamento, il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha sottolineato l'uso da parte del regime iraniano delle attività digitali per eludere le sanzioni. "Come ratti su una nave che affonda, il regime sta inviando freneticamente fondi rubati alle famiglie iraniane a banche e istituzioni finanziarie in tutto il mondo", ha aggiunto.

Chi e cosa è stato designato dall'OFAC?

Nella designazione di Zedcex Exchange, l'OFAC ha incluso sette indirizzi Tron, che si sono rivelati interessanti sovrapporsi ai portafogli identificati dal NBCTF israeliano a settembre 2025 come controllati dall'IRGC. L'azione dell'OFAC è una mossa contro un crescente schema di attori statali iraniani e loro affiliati che utilizzano attività digitali per eludere le sanzioni e compiere attività illecite. Negli ultimi anni, l'OFAC ha designato diverse persone legate al paese coinvolte nell'elusione delle sanzioni relative alle criptovalute.

La designazione degli scambi fa parte di un'azione più ampia che mira agli funzionari iraniani responsabili di abusi dei diritti umani. L'OFAC ha anche designato sei funzionari iraniani associati all'IRGC e alle Forze di Polizia (LEF) per il loro ruolo nella repressione violenta dei manifestanti. Queste persone includono il Ministro degli Interni Eskandar Momeni Kalagari, che è a capo della LEF e diversi comandanti dell'IRGC responsabili delle province in cui i funzionari della sicurezza hanno ucciso manifestanti, inclusi bambini.

L'azione dell'OFAC introduce nuove considerazioni sulla conformità per le aziende di criptovalute a livello globale. La designazione di scambi registrati nel Regno Unito con legami con l'Iran mostra l'importanza di adeguate procedure di conoscenza del cliente (KYC) e un migliore monitoraggio delle transazioni, specialmente quando si tratta di scambi con esposizione a portafogli illeciti.