L'OFAC designa gli exchange legati all'Iran e prende di mira le piattaforme crittografiche che aiutano il Paese

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato due exchange di criptovalute registrati nel Regno Unito per operare nel settore finanziario iraniano. Secondo l'agenzia, entrambi gli exchange hanno supportato il Paese nell'elaborazione delle sue transazioni in criptovalute.

Il rapporto dettagliato dell'OFAC ha rivelato che le piattaforme di scambio Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. hanno anche fornito diversi servizi finanziari al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). Questa azione segna la prima volta che l'OFAC ha specificamente designato le piattaforme di scambio di criptovalute per operare nel settore finanziario iraniano. Secondo l'agenzia, le piattaforme hanno effettuato volumi significativi di transazioni per l'IRGC.

L'OFAC designa le borse collegate alle operazioni finanziarie dell'Iran

Nel rapporto condiviso da Chainalysis, Zedcex Exchange è stato registrato nell'agosto 2022 e, secondo quanto riferito, ha elaborato transazioni per oltre 94 miliardi di dollari dalla sua fondazione. D'altro canto, Zedxion Exchange, registrato nel maggio 2021, inizialmente annoverava tra i suoi amministratori l'imprenditore iraniano Babak Morteza Zanjani. Entrambe le borse sembrano far parte di una rete che aiuta il Paese a eludere le sanzioni.

Inoltre, la rete è stata anche indicata come la principale via di riciclaggio di fondi per gli interessi dello Stato iraniano, in particolare per l'IRGC. Il collegamento tra le borse e Babak Morteza Zanjani offre un'ulteriore interessante prospettiva all'azione dell'OFAC. Nel 2013, Zanjani è stato designato dall'OFAC per aver agito come facilitatore finanziario per l'IRGC, ma è stato rimosso dalla lista nel 2016 in seguito alle rimozioni di designazione relative al Piano d'azione congiunto globale (JCPOA).

Nel 2016, Zanjani è stato condannato a morte in Iran per aver sottratto miliardi di dollari alla Compagnia Petrolifera Nazionale iraniana. Tuttavia, la sua pena è stata ridotta nel 2024 e, l'anno successivo, è tornato a finanziare uno dei maggiori investimenti ferroviari dell'Iran. L'OFAC lo descrive come un "imprenditore iraniano e un evasore delle sanzioni". Ha affermato che era attivo in diversi settori, tra cui l'ospitalità, i trasporti, la tecnologia, i servizi finanziari e le esportazioni di petrolio.

L'OFAC ha inoltre affermato che la sua connessione con gli exchange di criptovalute designati stabilisce uno schema di una rete di operazioni che tentano di utilizzare asset digitali per eludere le sanzioni. Parlando dell'aggiornamento, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha sottolineato l'uso di asset digitali da parte del regime iraniano per eludere le sanzioni. "Come topi su una nave che affonda, il regime sta freneticamente trasferendo fondi rubati alle famiglie iraniane a banche e istituzioni finanziarie in tutto il mondo", ha aggiunto.

Chi e cosa è stato designato dall'OFAC?

Nella sua designazione di Zedcex Exchange, l'OFAC ha incluso sette indirizzi Tron , che curiosamente coincidevano con i walletdentdalla NBCTF israeliana nel settembre 2025 come controllati dall'IRGC. L'azione dell'OFAC è una mossa contro un modello crescente di attori statali iraniani e dei loro affiliati che utilizzano risorse digitali per eludere le sanzioni e svolgere attività illecite. Negli ultimi anni, l'OFAC ha designato diversi individui legati al Paese coinvolti nell'elusione delle sanzioni legate alle criptovalute.

La designazione degli scambi fa parte di un'azione più ampia contro i funzionari iraniani responsabili di violazioni dei diritti umani. L'OFAC ha inoltre designato sei funzionari iraniani associati all'IRGC e alle Forze dell'Ordine (LEF) per il loro ruolo nella violenta repressione dei manifestanti. Tra questi, il Ministro dell'Interno Eskandar Momeni Kalagari, a capo delle LEF, e diversi comandanti dell'IRGC responsabili delle province in cui le forze di sicurezza hanno ucciso manifestanti, compresi bambini.

L'azione dell'OFAC introduce nuove considerazioni di conformità per le aziende crypto a livello globale. La designazione degli exchange registrati nel Regno Unito con legami con l'Iran dimostra l'importanza di adeguate procedure di conoscenza del cliente (KYC) e di un migliore monitoraggio delle transazioni, soprattutto quando si tratta di exchange esposti a wallet illeciti.