L'Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a désigné deux plateformes d'échange de cryptomonnaies enregistrées au Royaume-Uni pour leurs activités dans le secteur financier iranien. Selon l'agence, ces deux plateformes ont aidé le pays en traitant ses transactions en cryptomonnaies.
Le rapport détaillé de l'OFAC révèle que les plateformes d'échange Zedcex Exchange Ltd. et Zedxion Exchange Ltd. fournissent également plusieurs services financiers au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). C'est la première fois que l'OFAC désigne spécifiquement des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour leurs activités dans le secteur financier iranien. Selon l'agence, ces plateformes ont effectué un volume important de transactions pour le compte du CGRI.
L'OFAC désigne des plateformes d'échange liées aux opérations financières iraniennes
D'après le rapport de Chainalysis, la plateforme Zedcex Exchange a été enregistrée en août 2022 et aurait traité plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis sa création. Quant à Zedxion Exchange, enregistrée en mai 2021, elle comptait initialement l'homme d'affaires iranien Babak Morteza Zanjani parmi ses administrateurs. Ces deux plateformes semblent faire partie d'un réseau aidant le pays à contourner les sanctions.
De plus, ce réseau a également été pointé du doigt comme principal vecteur de blanchiment d'argent au profit des intérêts de l'État iranien, notamment du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Le lien entre ces échanges et Babak Morteza Zanjani apporte un éclairage supplémentaire sur l'action de l'OFAC. En 2013, il avait été désigné par l'OFAC pour avoir agi comme facilitateur financier pour le CGRI, mais a été retiré de la liste en 2016 dans le cadre des mesures de radiation liées à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA).
En 2016, Zanjani a été condamné à mort en Iran pour avoir détourné des milliards de dollars de la Compagnie nationale iranienne de pétrole. Sa peine a toutefois été commuée en 2024, et dès l'année suivante, il était de retour en tant que bailleur de fonds pour l'un des plus importants projets ferroviaires iraniens. L'OFAC le décrit comme un « homme d'affaires iranien qui contourne les sanctions ». Selon l'agence, il était actif dans de multiples secteurs, notamment l'hôtellerie, les transports, les technologies, les services financiers et l'exportation de pétrole.
L'OFAC a également affirmé que ses liens avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies désignées révélaient l'existence d'un réseau d'opérations visant à contourner les sanctions par le biais d'actifs numériques. Commentant ces informations, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a souligné le recours aux actifs numériques par le régime iranien pour contourner les sanctions. « Tels des rats sur un navire qui coule, le régime transfère frénétiquement les fonds volés aux familles iraniennes vers des banques et des institutions financières du monde entier », a-t-il ajouté.
Qui et quoi ont été désignés par l'OFAC ?
Dans sa désignation de la plateforme d'échange Zedcex, l'OFAC a inclus sept adresses Tron , qui correspondent de manière troublante à des portefeuillesdentpar le NBCTF israélien en septembre 2025 comme étant contrôlés par les Gardiens de la révolution iraniens. Cette action de l'OFAC vise à lutter contre une pratique croissante, par des acteurs étatiques iraniens et leurs affiliés, d'utiliser des actifs numériques pour contourner les sanctions et mener des activités illicites. Ces dernières années, l'OFAC a désigné plusieurs individus liés au pays et impliqués dans le contournement des sanctions liées aux cryptomonnaies.
La désignation de ces plateformes d'échange s'inscrit dans le cadre d'une action plus vaste visant des responsables iraniens coupables de violations des droits de l'homme. L'OFAC a également désigné six responsables iraniens liés aux révolution et aux forces de l'ordre pour leur rôle dans la répression violente des manifestants. Parmi eux figurent le ministre de l'Intérieur, Eskandar Momeni Kalagari, qui dirige les forces de l'ordre, ainsi que plusieurs commandants des Gardiens de la révolution responsables des provinces où les forces de sécurité ont tué des manifestants, y compris des enfants.
La décision de l'OFAC introduit de nouvelles obligations de conformité pour les entreprises de cryptomonnaies à l'échelle mondiale. La désignation de plateformes d'échange enregistrées au Royaume-Uni et ayant des liens avec l'Iran souligne l'importance de procédures de connaissance du client (KYC) rigoureuses et d'un suivi renforcé des transactions, notamment avec les plateformes exposées à des portefeuilles illicites.
