OFAC désigne des échanges liés à l'Iran et cible les plateformes crypto aidant le pays

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a désigné deux échanges de cryptomonnaies enregistrés au Royaume-Uni pour leur participation au secteur financier de l’Iran. Selon l’agence, ces deux plateformes facilitent les opérations du pays en traitant ses transactions en cryptomonnaies.

Le rapport détaillé de l'OFAC a révélé que les échanges, Zedcex Exchange Ltd. et Zedxion Exchange Ltd., ont également fourni plusieurs services financiers au Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC). Cette action marque la première fois que l'OFAC a spécifiquement désigné des échanges de crypto-actifs pour avoir opéré dans le secteur financier de l'Iran. Selon l'agence, les plateformes ont effectué des volumes significatifs de transactions pour l'IRGC.

L’OFAC désigne les échanges liés aux opérations financières de l’Iran

Dans le rapport partagé par Chainalysis, Zedcex Exchange a été enregistré en août 2022, et l'échange aurait traité plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis sa création. D'autre part, Zedxion Exchange, enregistré en mai 2021, avait initialement l'homme d'affaires iranien Babak Morteza Zanjani répertorié comme l'un de ses directeurs. Les deux échanges semblent faire partie d'un réseau aidant le pays à contourner les sanctions.

Par ailleurs, ce réseau a également été identifié comme la principale voie de blanchiment de fonds au profit des intérêts de l’État iranien, en particulier du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC). Le lien entre les échanges et Babak Morteza Zanjani apporte un angle supplémentaire à l’action de l’OFAC. En 2013, il avait été désigné par l’OFAC pour avoir agi en tant que facilitateur financier pour l’IRGC, mais a été retiré de la liste en 2016 dans le cadre des suppressions de sanctions liées au Plan d’action global commun (JCPOA).

En 2016, Zanjani a été condamné à mort en Iran pour avoir détourné des milliards de dollars de la Compagnie nationale pétrolière d’Iran. Cependant, sa peine a été réduite en 2024, et dès l’année suivante, il était de retour en tant que soutien financier de l’un des plus grands investissements ferroviaires d’Iran. L’OFAC le décrit comme un « homme d’affaires iranien et fraudeur aux sanctions ». Ils ont affirmé qu’il était actif dans plusieurs secteurs, notamment l’hôtellerie, les transports, la technologie, les services financiers et les exportations de pétrole.

L’OFAC a également affirmé que son lien avec les échanges de cryptomonnaies désignés établit un schéma de réseau d’opérations tentant d’utiliser des actifs numériques pour contourner les sanctions. À propos de cette mise à jour, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a souligné l’utilisation d’actifs numériques par le régime iranien pour échapper aux sanctions. « Comme des rats sur un navire qui coule, le régime transfère frénétiquement des fonds volés aux familles iraniennes vers des banques et des institutions financières du monde entier », a-t-il ajouté.

Qui et quoi ont été désignés par l’OFAC ?

Dans sa désignation de l’échange Zedcex, l’OFAC a inclus sept adresses Tron, qui se chevauchent de manière intéressante avec des portefeuilles identifiés en septembre 2025 par le NBCTF israélien comme étant contrôlés par l’IRGC. L’action de l’OFAC vise un schéma croissant d’acteurs étatiques iraniens et de leurs affiliés utilisant des actifs numériques pour contourner les sanctions et mener des activités illicites. Au cours des dernières années, l’OFAC a désigné plusieurs personnes liées à ce pays impliquées dans le contournement des sanctions liées aux cryptomonnaies.

La désignation des échanges fait partie d'une action plus large ciblant les responsables iraniens responsables de violations des droits de l'homme. L'OFAC a également désigné six responsables iraniens associés à l'IRGC et aux Forces de l'ordre (LEF) pour leur rôle dans la répression violente des manifestants. Ces individus incluent le ministre de l'Intérieur Eskandar Momeni Kalagari, qui est en charge des LEF et plusieurs commandants de l'IRGC responsables des provinces où des responsables de la sécurité ont tué des manifestants, y compris des enfants.

L’action de l’OFAC introduit de nouvelles considérations de conformité pour les entreprises de cryptomonnaies dans le monde entier. La désignation d’échanges enregistrés au Royaume-Uni et liés à l’Iran montre l’importance de procédures appropriées de connaissance du client (KYC) et d’une surveillance accrue des transactions, en particulier lors de l’interaction avec des échanges exposés à des portefeuilles illicites.