Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании, за деятельность в финансовом секторе Ирана. По данным ведомства, обе биржи оказывали стране помощь, обрабатывая ее криптовалютные транзакции.
Подробный отчет OFAC показал, что биржи Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. также предоставляли ряд финансовых услуг Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Это первый случай, когда OFAC конкретно внесло криптовалютные биржи в санкционный список за деятельность в финансовом секторе Ирана. По данным агентства, эти платформы осуществляли значительные объемы транзакций для КСИР.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит в санкционный список биржи, связанные с финансовыми операциями Ирана
Согласно отчету Chainalysis, биржа Zedcex была зарегистрирована в августе 2022 года, и, по имеющимся данным, с момента своего основания она обработала транзакций на сумму более 94 миллиардов долларов. С другой стороны, в качестве одного из директоров биржи Zedxion, зарегистрированной в мае 2021 года, первоначально был указан иранский бизнесмен Бабак Мортеза Занджани. Обе биржи, по всей видимости, являются частью сети, помогающей стране обходить санкции.
Кроме того, эта сеть также рассматривается как основной канал отмывания средств в интересах иранского государства, особенно Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Связь между этими операциями и Бабаком Мортезой Занджани также добавляет интересный аспект к действиям OFAC. В 2013 году он был внесен в санкционный список OFAC за оказание финансовой помощи КСИР, но в 2016 году был исключен из списка в рамках мер по снятию санкций, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).
В 2016 году Занджани был приговорен к смертной казни в Иране за хищение миллиардов долларов из Национальной нефтяной компании Ирана. Однако в 2024 году его приговор был смягчен, и уже в следующем году он вернулся в качестве финансового спонсора одного из крупнейших железнодорожных проектов Ирана. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) описывает его как «иранского бизнесмена и нарушителя санкций». Они утверждают, что он вел деятельность в различных секторах, включая гостиничный бизнес, транспорт, технологии, финансовые услуги и экспорт нефти.
OFAC также заявило, что его связь с указанными криптовалютными биржами создает видимость сети операций, пытающихся использовать цифровые активы для обхода санкций. Комментируя эту информацию, министр финансов Скотт Бессент отметил использование иранским режимом цифровых активов для обхода санкций. «Подобно крысам на тонущем корабле, режим лихорадочно переводит средства, украденные у иранских семей, в банки и финансовые учреждения по всему миру», — добавил он.
Кто и что были внесены в санкционный список OFAC?
В своем решении о внесении биржи Zedcex в санкционный список OFAC включило семь адресов Tron , которые, что примечательно, совпадали с кошельками,dentизраильской NBCTF в сентябре 2025 года как контролируемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Действия OFAC направлены против растущей тенденции использования иранскими государственными структурами и их сообщниками цифровых активов для обхода санкций и осуществления незаконной деятельности. За последние несколько лет OFAC внесло в санкционный список ряд лиц, связанных со страной и причастных к обходу санкций в отношении криптовалют.
Внесение этих обменов в санкционный список является частью более широкой кампании против иранских чиновников, ответственных за нарушения прав человека. OFAC также внесло в санкционный список шесть иранских чиновников, связанных с Корпусом КСИР ) и правоохранительными органами (ЛФО), за их роль в жестоком подавлении протестов. В число этих лиц входят министр внутренних дел Эскандар Момени Калагари, возглавляющий ЛФО, и несколько командиров КСИР, ответственных за провинции, где сотрудники сил безопасности убивали протестующих, в том числе детей.
Действия OFAC вводят новые требования к соблюдению нормативных требований для криптобизнеса во всем мире. Включение в санкционный список бирж, зарегистрированных в Великобритании и связанных с Ираном, демонстрирует важность надлежащих процедур «знай своего клиента» (KYC), улучшенного мониторинга транзакций, особенно при работе с биржами, имеющими доступ к нелегальным кошелькам.
