OFAC вводит санкции против связанных с Ираном бирж, нацеливаясь на криптоплатформы, помогающие стране

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список две криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании, за работу в финансовом секторе Ирана. По данным агентства, обе биржи помогали стране, обрабатывая ее крипто-транзакции.

В подробном отчете OFAC раскрывается, что биржи Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. также предоставляли несколько финансовых услуг Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Это действие знаменует собой первый случай, когда OFAC специально выделила криптобиржи за работу в финансовом секторе Ирана. По данным агентства, платформы осуществили значительные объемы транзакций для КСИР.

OFAC вводит санкции против бирж, связанных с финансовыми операциями Ирана

В отчете, опубликованном Chainalysis, говорится, что Zedcex Exchange была зарегистрирована в августе 2022 года, и, по сообщениям, биржа обработала транзакций на сумму более 94 млрд долларов с момента своего создания. С другой стороны, Zedxion Exchange, зарегистрированная в мае 2021 года, изначально имела иранского бизнесмена Бабак Мортезу Занджани в качестве одного из своих директоров. Обе биржи, по-видимому, являются частью сети, помогающей стране обходить санкции.

Кроме того, сеть также была названа основным каналом, через который отмываются средства в интересах иранского государства, особенно КСИР. Связь между биржами и Бабак Мортесой Занджани также добавляет еще один интересный аспект к действию OFAC. В 2013 году он был внесен в санкционный список OFAC за действия в качестве финансового пособника КСИР, но был исключен из списка в 2016 году в рамках снятия санкций, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

В 2016 году Занджани был приговорен к смертной казни в Иране за хищение миллиардов долларов из Национальной нефтяной компании Ирана. Однако его приговор был смягчен в 2024 году, и к следующему году он вернулся в качестве финансового спонсора одной из крупнейших железнодорожных инвестиций Ирана. OFAC описывает его как «иранского бизнесмена и нарушителя санкций». Они утверждали, что он был активен в нескольких секторах, включая гостиничный бизнес, транспорт, технологии, финансовые услуги и экспорт нефти.

OFAC также заявила, что его связь с включенными в санкционный список криптобиржами устанавливает паттерн сети операций, пытающихся использовать цифровые активы для обхода санкций. Говоря об обновлении, министр финансов Скотт Бессент отметил использование иранским режимом цифровых активов для обхода санкций. «Как крысы на тонущем корабле, режим в панике переводит средства, украденные у иранских семей, в банки и финансовые учреждения по всему миру», — добавил он.

Кто и что было включено в санкционный список OFAC?

При включении Zedcex Exchange в санкционный список OFAC включила семь адресов Tron, которые, что интересно, совпадали с кошельками, идентифицированными израильской NBCTF в сентябре 2025 года как контролируемые КСИР. Действие OFAC является мерой против растущего паттерна, при котором иранские государственные деятели и их аффилированные лица используют цифровые активы для обхода санкций и совершения незаконных действий. За последние несколько лет OFAC включила в санкционный список несколько лиц, связанных со страной и участвующих в обходе санкций, связанных с криптовалютами.

Включение бирж в санкционный список является частью более широких действий, направленных против иранских должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека. OFAC также включила в санкционный список шести иранских должностных лиц, связанных с КСИР и Силами правоохранительных органов (LEF), за их роль в жестоком подавлении протестов. Среди этих лиц — министр внутренних дел Эскандар Момени Калагари, отвечающий за LEF, и несколько командиров КСИР, ответственных за провинции, где сотрудники безопасности убили протестующих, включая детей.

Действие OFAC вводит новые соображения по соблюдению требований для крипто-бизнеса по всему миру. Включение в санкционный список бирж, зарегистрированных в Великобритании и связанных с Ираном, показывает важность надлежащих процедур «знай своего клиента» (KYC), улучшенного мониторинга транзакций, особенно при работе с биржами, имеющими доступ к незаконным кошелькам.