OFAC指定与伊朗有关的交易所，打击协助该国的加密平台

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已指定两家在英国注册的加密货币交易所，因其在伊朗金融领域的活动而受到制裁。据该机构称，这两家交易所一直在通过处理该国的加密交易来协助伊朗。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布的详细报告显示，交易所 Zedcex Exchange Ltd. 和 Zedxion Exchange Ltd. 还向伊斯兰革命卫队（IRGC）提供了多种金融服务。此举标志着 OFAC 首次专门指定加密货币交易所因在伊朗金融部门运营而受到制裁。据该机构称，这些平台为 IRGC 执行了大量交易。

OFAC指定与伊朗金融业务有关的交易所

在 Chainalysis 分享的报告中，Zedcex Exchange 于 2022 年 8 月注册，据报道自成立以来的交易量已超过 940 亿美元。另一方面，Zedxion Exchange 于 2021 年 5 月注册，最初伊朗商人 Babak Morteza Zanjani 被列为其董事之一。这两家交易所似乎都是帮助该国逃避制裁的网络的一部分。

此外，该网络还被指认为伊朗国家利益（尤其是伊斯兰革命卫队）洗钱的主要渠道。这些交易所与巴巴克·莫尔塔扎·詹扎尼之间的联系也为OFAC的行动提供了另一个有趣的视角。2013年，OFAC曾指定他作为伊斯兰革命卫队的金融便利者，但在2016年，根据《联合全面行动计划》（JCPOA）相关指定移除条款，他被除名。

2016年，詹扎尼因从伊朗国家石油公司贪污数十亿美元而在伊朗被判处死刑。然而，他的刑期在2024年得以减轻，到次年，他再次成为伊朗最大铁路投资项目之一的财务支持者。OFAC称他为“伊朗商人和制裁规避者”。他们声称他在多个领域活跃，包括酒店业、交通运输、技术、金融服务和石油出口。

OFAC还声称，他与被指定的加密交易所的联系确立了一种模式，即一个试图利用数字资产规避制裁的网络。在谈到这一更新时，财政部长斯科特·贝森特指出伊朗政权利用数字资产规避制裁。“就像沉船上的老鼠一样，该政权正疯狂地将从伊朗家庭手中偷来的资金汇入世界各地的银行和金融机构，”他补充道。

OFAC指定了谁和什么？

在指定Zedcex交易所时，OFAC列出了七个Tron地址，这些地址与以色列NBCTF在2025年9月确定为伊斯兰革命卫队控制的钱包地址惊人地重叠。OFAC的这一行动是针对伊朗国家行为体及其附属机构利用数字资产规避制裁并从事非法活动这一日益增长的模式。在过去几年中，OFAC已指定了几名与该国有关、涉及加密相关制裁规避的个人。

指定这些交易所是更广泛行动的一部分，旨在追究对侵犯人权行为负有责任的伊朗官员的责任。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还指定了六名与伊斯兰革命卫队和执法部队（LEF）有关的伊朗官员，因其在暴力镇压抗议者中的作用而受到制裁。这些人包括内政部长埃斯坎达尔·莫梅尼·卡拉加里，他负责LEF以及多个伊斯兰革命卫队指挥官，这些指挥官负责安全官员杀害抗议者（包括儿童）的省份。

OFAC的这一行动为全球加密企业引入了新的合规考量。指定与伊朗有联系的英国注册交易所，凸显了适当的了解你的客户（KYC）程序、改进的交易监控的重要性，尤其是在处理与非法钱包有关联的交易所时。