OFAC, 이란 관련 거래소 지정, 이란을 지원하는 암호화폐 플랫폼 타겟팅

미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 이란의 금융 부문에서 운영한 이유로 영국에 등록된 두 암호화폐 거래소를 지정했다. 기관에 따르면, 두 거래소 모두 이란의 암호화폐 거래를 처리함으로써 이 나라를 지원해 왔다.

OFAC의 상세 보고서에 따르면, Zedcex Exchange Ltd.와 Zedxion Exchange Ltd.라는 두 거래소는 이슬람 혁명 수비대(IRGC)에 여러 금융 서비스를 제공해 왔다. 이 조치는 OFAC가 이란의 금융 부문에서 운영한 이유로 암호화폐 거래소를 특정 지정한 첫 번째 사례이다. 기관에 따르면, 이 플랫폼들은 IRGC를 위해 상당한 양의 거래를 수행했다.

OFAC, 이란 금융 운영과 연결된 거래소 지정

Chainalysis가 공유한 보고서에 따르면, Zedcex Exchange는 2022년 8월에 등록되었으며, 설립 이후 940억 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 보고된다. 한편, 2021년 5월에 등록된 Zedxion Exchange는 초기에 이란 사업가 Babak Morteza Zanjani가 이사의 한 명으로 등재되어 있었다. 두 거래소는 모두 제재를 피하는 데 도움이 되는 네트워크의 일부인 것으로 보인다.

또한, 이 네트워크는 특히 IRGC를 위한 이란 국가 이익을 위한 자금 세탁의 주요 경로로 지목되었다. 거래소와 Babak Morteza Zanjani 간의 연결은 OFAC 조치에 또 다른 흥미로운 각도를 제공한다. 2013년, 그는 IRGC를 위한 금융 중개자 역할을 했다는 이유로 OFAC에 의해 지정되었으나, 2016년 공동포괄적행동계획(JCPOA) 관련 지정 제거로 인해 지정 목록에서 제외되었다.

2016년, Zanjani는 이란 국가석유회사로부터 수십억 달러를 횡령한 혐의로 이란에서 사형 선고를 받았다. 그러나 그의 형량은 2024년에 감형되었고, 이듬해에는 이란 최대 철도 투자 중 하나의 금융 후원자로 복귀했다. OFAC는 그를 “이란 사업가이자 제재 회피자”로 묘사한다. 그들은 그가 접객업, 운송, 기술, 금융 서비스, 석유 수출을 포함한 여러 부문에서 활동했다고 주장했다.

OFAC는 또한 그가 지명된 암호화폐 거래소와 연결되어 있다는 점이 디지털 자산을 사용하여 제재를 회피하려는 운영 네트워크의 패턴을 확립했다고 주장했습니다. 이 업데이트에 대해 스콧 베센트 재무장관은 이란 정권이 디지털 자산을 사용하여 제재를 회피한다고 지적했습니다. "침몰하는 배의 쥐들처럼, 이 정권은 이란 가정에서 훔친 자금을 전 세계 은행과 금융 기관으로 긴급하게 송금하고 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다.

OFAC가 지명한 대상은 누구이며 무엇입니까?

Zedcex 거래소를 지명하면서 OFAC는 이스라엘의 NBCTF가 2025년 9월 IRGC가 통제하는 것으로 식별한 지갑과 흥미롭게도 겹치는 7개의 트론 주소를 포함했습니다. OFAC의 조치는 이란 국가 행위자와 그 가맹세력이 제재를 회피하고 불법 활동을 수행하기 위해 디지털 자산을 사용하는 증가하는 패턴에 대한 조치입니다. 지난 몇 년간 OFAC는 해당 국가와 관련된 암호화폐 관련 제재 회피에 연루된 여러 개인을 지명해 왔습니다.

거래소 지정은 인권 유린을 저지른 이란 관리들을 겨냥한 더 광범위한 조치의 일부이다. OFAC는 또한 시위자들의 폭력적 진압에 대한 역할로 인해 IRGC 및 법집행군(LEF)과 관련된 6명의 이란 관리들을 지정했다. 여기에는 LEF를 담당하고 있으며, 어린이를 포함한 시위자들이 사망한 지역들의 보안 담당자들이 살해한 시위자들을 진압한 여러 IRGC 지휘관들과 함께 내무부 장관 Eskandar Momeni Kalagari가 포함된다.

OFAC의 조치는 전 세계 암호화폐 기업들에게 새로운 규정 준수 고려 사항을 도입합니다. 이란과 연결된 영국 등록 거래소의 지명은 적절한 고객 확인(KYC) 절차, 특히 불법 지갑에 노출된 거래소와 거래할 때 개선된 거래 모니터링의 중요성을 보여줍니다.