OFACがイラン関連の取引所を指定、イランに協力する暗号通貨プラットフォームを標的に

OFAC、イラン関連の取引所を指定し、国を支援する暗号通貨プラットフォームを標的に

OFACの詳細な報告書によると、Zedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.という取引所は、イスラム革命防衛隊（IRGC）に対して複数の金融サービスを提供してきました。この措置は、OFACが暗号通貨取引所をイランの金融部門での運用により具体的に指定した初の事例です。同機関によると、これらのプラットフォームはIRGCのために多額の取引を実施してきました。

米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、イランの金融部門での運用により、イギリスに登録された2つの暗号通貨取引所を指定した。同機関によると、両方の取引所は、暗号通貨取引の処理を通じて国を支援してきた。

OFACの詳細な報告書によると、Zedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.という2つの取引所は、イスラム革命防衛隊（IRGC）に複数の金融サービスを提供してきた。この措置は、OFACが暗号通貨取引所をイランの金融部門での運用で初めて指定したことを意味する。同機関によると、これらのプラットフォームはIRGCのために大幅な量の取引を実行してきた。

OFAC、イランの金融運用に関連する取引所を指定

さらに、このネットワークは、イランの国家利益、特にIRGCのための資金洗浄の主要な経路としても指摘されている。取引所とBabak Morteza Zanjaniのつながりは、OFACの行動にもう一つの興味深い角度を提供する。2013年、彼はIRGCの金融仲介者として行動したとしてOFACによって指定されたが、2016年に包括的共同行動計画（JCPOA）に関連する指定解除の下でリストから外された。

2016年、Zanjaniはイランの国家石油会社から数十億ドルを横領したとしてイランで死刑を宣告された。しかし、2024年に刑が軽減され、翌年にはイラン最大の鉄道投資の一つの金融後援者として復帰した。OFACは彼を「イランのビジネスマンかつ制裁回避者」と描述している。彼は、ホスピタリティ、輸送、テクノロジー、金融サービス、石油輸出など、複数のセクターで活動していたと主張している。

OFACはまた、彼の指定された暗号通貨取引所とのつながりが、デジタル資産を使用して制裁を回避しようとする運用ネットワークのパターンを確立していると主張した。この更新について、財務長官スコット・ベッセントは、イラン政権がデジタル資産を使用して制裁を回避していることに言及した。「沈みゆく船のネズミのように、政権はイランの家族から盗んだ資金を世界中の銀行や金融機関に必死に送金している」と付け加えた。

OFACによって指定されたのは誰、そして何なのか？

報告書 Chainalysisによって共有されたものによると、Zedcex Exchangeは2022年8月に登録され、設立以来940億ドル以上の取引を処理してきたと報告されている。一方、2021年5月に登録されたZedxion Exchangeは、当初、イランのビジネスマンであるBabak Morteza Zanjaniが取締役の一人としてリストされていた。両方の取引所は、国の制裁回避を支援するネットワークの一部であるようだ。

Zedcex Exchangeの指定において、OFACは7つのTronアドレスを含めたが、これらは2025年9月にイスラベルのNBCTFによってIRGCが管理していると特定されたウォレットと興味深く重複していた。OFACの行動は、イランの国家アクターとその関連者がデジタル資産を使用して制裁を回避し、不正行為を行うという成長するパターンに対する動きである。過去数年間、OFACは、暗号通貨関連の制裁回避に関与した国と関連する複数の個人を指定してきた。