أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) منصتي تداول عملات مشفرة مسجلتين في المملكة المتحدة على قائمة العقوبات، وذلك لمزاولتهما أنشطة في القطاع المالي الإيراني. ووفقًا للمكتب، فقد ساهمت المنصتان في دعم إيران من خلال معالجة معاملات العملات المشفرة.
كشف تقرير مفصل صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن منصتي تداول العملات الرقمية، Zedcex Exchange Ltd. وZedxion Exchange Ltd.، تقدمان أيضاً خدمات مالية متعددة للحرس الثوري الإيراني.ويُعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي يُدرج فيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منصات تداول العملات الرقمية تحديداً لعملها في القطاع المالي الإيراني. ووفقاً للمكتب، فقد نفذت المنصتان حجماً كبيراً من المعاملات لصالح الحرس الثوري.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يصنف البورصات المرتبطة بالعمليات المالية الإيرانية
بحسب التقرير الذي نشرته شركة Chainalysis، سُجّلت بورصة Zedcex في أغسطس 2022، ويُقال إنها عالجت معاملات بقيمة تزيد عن 94 مليار دولار منذ تأسيسها. في المقابل، سُجّلت بورصة Zedxion في مايو 2021، وكان رجل الأعمال الإيراني بابك مرتضى زنجاني مُدرجًا في البداية كأحد مديريها. ويبدو أن كلتا البورصتين جزء من شبكة تُساعد إيران على الالتفاف على العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أن هذه الشبكة هي القناة الرئيسية لغسل الأموال التي تخدم مصالح الدولة الإيرانية، وخاصة الحرس الثوري. كما أن الصلة بين هذه التبادلات وبابك مرتضى زنجاني تُضيف بُعدًا آخر مثيرًا للاهتمام لإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ففي عام 2013، أدرجه المكتب على قائمة العقوبات بتهمة تسهيل التمويل للحرس الثوري، ولكن تم رفعه منها بموجب إجراءات رفع العقوبات المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2016.
في عام 2016، حُكم على زنجاني بالإعدام في إيران بتهمة اختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية. إلا أن الحكم خُفف في عام 2024، وفي العام التالي، عاد كممول لأحد أكبر مشاريع السكك الحديدية في إيران. ويصفه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه "رجل أعمال إيراني ومتهرب من العقوبات". وادعى المكتب أنه كان ناشطًا في قطاعات متعددة، تشمل الضيافة والنقل والتكنولوجيا والخدمات المالية وصادرات النفط.
كما زعم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن صلته بمنصات تداول العملات المشفرة المدرجة على القائمة تُثبت وجود شبكة عمليات تسعى إلى استخدام الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات. وفي معرض حديثه عن هذا التحديث، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى استخدام النظام الإيراني للأصول الرقمية للتحايل على العقوبات، مضيفًا: "كما هو حال الفئران على متن سفينة تغرق، يُحوّل النظام بشكل محموم الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية إلى البنوك والمؤسسات المالية حول العالم".
من وماذا تم تصنيفه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؟
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) سبعة عناوين لعملة Tron ضمن قائمة العقوبات التي فرضها على منصة Zedcex، والتي تتداخل بشكل مثير للاهتمام مع محافظdentفرقة العمل المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية (NBCTF) الإسرائيلية في سبتمبر 2025 على أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني. ويأتي هذا الإجراء من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمواجهة نمط متزايد من لجوء جهات فاعلة إيرانية حكومية وحلفائها إلى استخدام الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات وممارسة أنشطة غير مشروعة. وقد أدرج المكتب خلال السنوات القليلة الماضية عدة أفراد مرتبطين بإيران على قوائم العقوبات بتهمة التهرب من العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة.
يُعدّ إدراج هذه المؤسسات جزءًا من إجراء أوسع يستهدف مسؤولين إيرانيين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ستة مسؤولين إيرانيين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني وقوات إنفاذ القانون (LEF) لدورهم في القمع العنيف للمتظاهرين. ويشمل هؤلاء وزير الداخلية إسكندر مؤمني كالاجاري، المسؤول عن قوات إنفاذ القانون، وعددًا من قادة الحرس الثوري المسؤولين عن المحافظات التي شهدت مقتل متظاهرين، بينهم أطفال، على يد قوات الأمن.
يُفرض إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اعتبارات امتثال جديدة على شركات العملات المشفرة عالميًا. ويُظهر تصنيف منصات التداول المسجلة في المملكة المتحدة والتي لها صلات بإيران أهمية تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) السليمة، وتحسين مراقبة المعاملات، لا سيما عند التعامل مع منصات تداول معرضة لمحافظ غير مشروعة.
