يعين مكتب OFAC بورصات مرتبطة بإيران، ويستهدف منصات العملات المشفرة التي تساعد البلاد

عين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بورصتين للعملات المشفرة مسجلتين في المملكة المتحدة للعمل في القطاع المالي الإيراني. ووفقًا للوكالة، كانت كلتا البورصتين تساعدان البلاد من خلال معالجة معاملاتهما بالعملات المشفرة.

كشف التقرير المفصل الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن البورصات، وهي Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd.، قدمت أيضًا عدة خدمات مالية للحرس الثوري الإسلامي (IRGC). وتُعد هذه الخطوة المرة الأولى التي يعين فيها مكتب OFAC بشكل محدد بورصات العملات المشفرة للعمل في القطاع المالي الإيراني. ووفقًا للوكالة، نفذت المنصات أحجامًا كبيرة من المعاملات لصالح الحرس الثوري.

يعين مكتب OFAC بورصات مرتبطة بالعمليات المالية الإيرانية

في التقرير الذي شاركته Chainalysis، تم تسجيل Zedcex Exchange في أغسطس 2022، ويُقال إن البورصة قد معالجة أكثر من 94 مليار دولار في المعاملات منذ إنشائها. من ناحية أخرى، كانت Zedxion Exchange، التي تم تسجيلها في مايو 2021، قد ذُكر في البداية أن رجل الأعمال الإيراني باباك مرتضى زنجاني مدرجًا كأحد مديريها. يبدو أن كلتا البورصتين جزء من شبكة تساعد البلاد على التهرب من العقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الشبكة أيضًا على أنها القناة الرئيسية التي يتم فيها غسل الأموال لصالح المصالح الحكومية الإيرانية، ولا سيما الحرس الثوري. يوفر الاتصال بين البورصات وباباك مرتضى زنجاني زاوية مثيرة للاهتمام أخرى لإجراء مكتب OFAC. في عام 2013، تم تعيينه من قبل مكتب OFAC للعمل كوسيط مالي للحرس الثوري، لكنه أزيل من القائمة في عام 2016 بموجب إزالة التعيينات المتعلقة بالاتفاق الشامل المشترك (JCPOA).

في عام 2016، حُكم على زنجاني بالإعدام في إيران لاختلاس مليارات الدولارات من شركة النفط الوطنية الإيرانية. ومع ذلك، خُفف حكمه في عام 2024، وبحلول العام التالي، عاد كداعم مالي لأحد أكبر استثمارات السكك الحديدية في إيران. يصفه مكتب OFAC بأنه «رجل أعمال إيراني ومتجنب للعقوبات». وزعموا أنه كان نشطًا في قطاعات متعددة، بما في ذلك الضيافة والنقل والتكنولوجيا والخدمات المالية وتصدير النفط.

زعم مكتب OFAC أيضًا أن ارتباطه بالبورصات المشفرة المعينة يرسخ نمطًا لشبكة عمليات تحاول استخدام الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات. وتحدثًا عن التحديث، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى استخدام النظام الإيراني للأصول الرقمية للتهرب من العقوبات. «مثل الفئران على سفينة تغرق، يرسل النظام الأموال المسروقة من العائلات الإيرانية بنشاط إلى البنوك والمؤسسات المالية حول العالم»، وأضاف.

من وما تم تعيينه من قبل مكتب OFAC؟

في تعيينه لـ Zedcex Exchange، أدرج مكتب OFAC سبع عناوين Tron، والتي تداخلت بشكل مثير للاهتمام مع المحافظ التي حددتها NBCTF الإسرائيلية في سبتمبر 2025 على أنها تحت سيطرة الحرس الثوري. يُعد إجراء مكتب OFAC خطوة ضد نمط متزايد من الجهات الفاعلة الحكومية الإيرانية وشركائها الذين يستخدمون الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات وإجراء أنشطة غير مشروعة. على مدار السنوات القليلة الماضية، عين مكتب OFAC عدة أفراد مرتبطين بالبلاد متورطين في التهرب من العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة.

يُعد تعيين البورصات جزءًا من إجراء أوسع يستهدف المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. عين مكتب OFAC أيضًا ستة مسؤولين إيرانيين مرتبطين بـ IRGC وقوات إنفاذ القانون (LEF) لدورهم في القمع العنيف للمتظاهرين. ويشمل هؤلاء الأفراد وزير الداخلية إسكندر مومني كلاغاري، المسؤول عن قوات LEF وقادة متعددين من الحرس الثوري مسؤولين عن مقاطعات قتل فيها مسؤولو الأمن متظاهرين، بما في ذلك الأطفال.

يُقدم إجراء مكتب OFAC اعتبارات امتثال جديدة لشركات العملات المشفرة على مستوى العالم. يُظهر تعيين البورصات المسجلة في المملكة المتحدة والمرتبطة بإيران أهمية إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) المناسبة، وتحسين مراقبة المعاملات، خاصة عند التعامل مع البورصات التي تتعرض لمحافظ غير مشروعة.