Israelisches Paar kämpft darum, Bankfach im 700-Millionen-Dollar-Krypto-Prozess versiegelt zu halten

Zyperns Oberster Gerichtshof hat eine wichtige Entscheidung in einem 700-Millionen-Dollar-Fall mit Krypto-Bezug getroffen. Das Gericht ebnete den Weg für die Polizei, zwei Bankschließfächer eines israelischen Paares zu öffnen. Die Verdächtigen hatten versucht, die Durchsuchungen zu blockieren.

Der höchste Gerichtshof hatte den Antrag des Paares abgewiesen, die am 22. Oktober 2025 von einem Gericht in Limassol ausgestellten Durchsuchungsbefehle für nichtig zu erklären. Die Befehle wurden reportedly nach einer Anfrage französischer Behörden erteilt, die einen grenzüberschreitenden Krypto-Anlagebetrug untersuchen.

Das mutmaßliche Paar versuchte, ein Writ of Certiorari zu erlangen. Sie argumentierten, dass die Ermittler keine Verbindung zwischen den Einzahlungsboxen und den untersuchten Straftaten hergestellt hätten. Dies war der Grund, warum sie sich weigerten, die Schlüssel herauszugeben. Ohne einen offiziellen Befehl müssten die Boxen gewaltsam geöffnet werden.

Ermittler verfolgen 700 Millionen Dollar bei einem großen Krypto-Betrug

Richterin Elena Efraim soll angeblich gesagt haben, dass die vor dem unteren Gericht vorgelegten Beweise auf einen internationalen und mehrschichtigen Betrug hinweisen. Dieser steht im Zusammenhang mit gefälschten Krypto-Investmentplattformen, die seit 2020 betrieben werden. Die Websites sollen angeblich erfundene Handelsgewinne angezeigt haben, um Opfer zu ködern. Der Betrug wurde in Frankreich und der gesamten Europäischen Union durchgeführt, bevor er Gelder abzweigte.

Laut dem Urteil identifizierten die Ermittler eine große organisierte kriminelle Gruppe hinter dem Schema. Die Beamten sollen Krypto-Flüsse im Gesamtwert von etwa 700 Millionen Dollar zurückverfolgt haben. Die Erlöse wurden angeblich durch Briefkastenfirmen geleitet, die auf Zypern, in Singapur, den Britischen Jungferninseln und in Hongkong registriert sind.

Sobald das Geld in diese Einrichtungen floss, konnte es als Gehälter getarnt oder zum Kauf von Immobilien verwendet oder in weitere Strukturen verschoben werden. Dies geschah nur, um den Ursprung zu vernichten. Die Durchsuchungsbefehle zielten speziell auf Smartphones, Tablets und High-Tech-Internetgeräte ab. Es wird jedoch angenommen, dass sich die Beweise in den beiden Tresorfächern befinden.

Das Gericht stellte fest, dass der männliche Antragsteller im Jahr 2021 etwa 20.000 US-Dollar in Kryptowährung erhielt. Dies stand in direktem Zusammenhang mit den betrügerischen Plattformen, wobei weitere 3 Millionen Dollar durch sein Konto liefen. Er und seine Familie sollen eine Treuhandgesellschaft kontrolliert haben, die zum Ankauf von Immobilien aufgebaut wurde.

„Diese Beweise begründen vernünftigerweise den Verdacht, dass der Antragsteller am gesamten Schema beteiligt war“, sagte das Gericht. Es stellte fest, dass digitale Vermögenswerte, die von den betrügerischen Websites stammten, auf seinem Konto landeten. Der Oberste Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass das vor dem unteren Gericht liegende Material ausreichte, um einen vernünftigen Verdacht zu begründen, und hob die Durchsuchungsbefehle auf.

Europol beschlagnahmt Bargeld und Krypto in EU-Ermittlung

Der entscheidende Betrugsfall ist Teil einer breiteren europäischen Säuberungsaktion. Die Europol sagte in einem jüngsten Bericht, dass abschließende Maßnahmen bei einer umfassenden internationalen Operation einen großangelegten Krypto-Betrug zerschlugen. Die Untersuchung begann mit einer einzigen betrügerischen Krypto-Plattform, entwickelte sich jedoch zu einer großen Ermittlung.

Die Behörden beschrieben dies als ein komplexes und weitreichendes Netzwerk, das sich über Europa und darüber hinaus erstreckte. Die Gruppe betrieb angeblich mehrere gefälschte Investmentplattformen. Sie stützten sich sogar auf Callcenter, um Opfer unter Druck zu setzen, zusätzliche Gelder zu senden, nachdem sie aufgeblähte Renditen gesehen hatten.

Am 27. Oktober 2025 wurden koordinierte Razzien auf Zypern, in Deutschland und in Spanien durchgeführt. Dies geschah auf Anfrage der französischen und belgischen Behörden. Später wurden neun Personen wegen des Verdachts auf Geldwäsche mit Erlösen aus den betrügerischen Plattformen festgenommen.

Den Behörden gelang es, 800.000 Euro aus Bankkonten, 415.000 Euro in Kryptowährungen, 300.000 Euro in Bargeld, digitale Geräte und hochwertige Uhren zu beschlagnahmen. Europol und Eurojust unterstützten die Operation. Dabei waren nationale Behörden aus Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Malta und Zypern involviert.