Casal israelense luta para manter cofre bancário lacrado em investigação de cripto de $700 milhões
Casal israelense luta para manter cofre bancário lacrado em investigação de cripto de $700 milhões
- Tribunal de Chipre autorizou a polícia a abrir cofres em investigação de fraude cripto de US$ 700 milhões.
- Um casal israelense não conseguiu bloquear mandados vinculados a uma investigação liderada pela França.
- Milhões supostamente foram transferidos por meio de empresas de fachada e contas cripto.
O Tribunal Supremo de Chipre deu uma decisão importante em um caso de fraude ligado a cripto de $700 milhões. O tribunal abriu caminho para que a polícia abrisse duas caixas de segurança bancária pertencentes a um casal israelense. Os suspeitos haviam tentado bloquear as buscas.
O tribunal supremo havia rejeitado a tentativa do casal de anular mandados de busca emitidos por um tribunal de Limassol em 22 de outubro de 2025. Os mandatos foram concedidos, segundo relatos, após um pedido feito pelas autoridades francesas investigando uma fraude de investimento cripto transfronteiriça.
O casal suspeito estava tentando obter um mandado de certiorari. Eles argumentaram que os investigadores não haviam estabelecido uma ligação entre as caixas de depósito e os crimes sob investigação. Essa foi a razão pela qual se recusaram a entregar as chaves. Sem uma ordem oficial, as caixas precisariam ser abertas à força.
Investigadores rastreiam US$ 700M em grande golpe de criptomoeda
A juíza Elena Efraim teria dito que as evidências apresentadas ao tribunal inferior apontam para uma fraude internacional e em várias camadas. Está conectada a plataformas falsas de investimento em criptomoedas que operam desde 2020. Os sites supostamente exibiam lucros de negociação fabricados para atrair vítimas. O golpe foi executado na França e na União Europeia mais ampla antes de desviar os fundos.
De acordo com a decisão, os investigadores identificaram um grande grupo criminal organizado por trás do esquema. As autoridades podem ter rastreado fluxos de criptomoedas totalizando cerca de 700 milhões de dólares. Os lucros foram supostamente canalizados através de empresas de fachada registadas em Chipre, Singapura, Ilhas Virgens Britânicas e Hong Kong.
Uma vez que esse dinheiro fluía para dentro dessas entidades, podia ser disfarçado como salários ou utilizado para comprar propriedades ou transferido para estruturas adicionais. Isso foi feito apenas para destruir a sua origem. As mandados de busca visaram especificamente smartphones, tablets e equipamentos de internet de alta tecnologia. No entanto, acredita-se que estejam armazenados nas duas caixas de segurança.
O tribunal observou que o requerente masculino recebeu cerca de 20.000 dólares em criptomoedas em 2021. Estava diretamente ligado às plataformas fraudulentas, com um adicional de 3 milhões de dólares a passar pela sua conta. Disse-se que ele e a sua família controlavam um trust constituído para acumular propriedades.
“Esta evidência dá origem razoável a suspeitas de que o requerente participou no esquema global”, disse o tribunal. Observou que os ativos digitais obtidos nos sites fraudulentos acabaram na sua conta. O Supremo Tribunal concluiu que o material apresentado ao tribunal inferior era suficiente para estabelecer suspeita razoável e manteve os mandados de busca.
Europol apreende dinheiro e criptomoedas em investigação da UE
O caso de fraude crucial faz parte de uma ampla operação europeia. A Europol afirmou num relatório recente que ações finais numa vasta operação internacional desmantelaram uma fraude de criptomoedas em larga escala. A investigação começou com uma única plataforma de criptomoedas fraudulenta, mas expandiu-se para uma investigação de grande escala.
As autoridades descreveram-no como uma rede complexa e de longo alcance que abrange a Europa e além. O grupo supostamente operava múltiplas plataformas de investimento falsas. Recorriam até a centros de chamadas para pressionar as vítimas a enviar fundos adicionais após serem mostrados retornos inflacionados.
Em 27 de outubro de 2025, foram realizadas buscas coordenadas em Chipre, Alemanha e Espanha. Foi feito a pedido das autoridades francesas e belgas. Mais tarde, nove indivíduos foram detidos por suspeita de branqueamento de lucros das plataformas fraudulentas.
As autoridades conseguiram apreender 800.000 euros de contas bancárias, 415.000 euros em criptomoedas, 300.000 euros em dinheiro, dispositivos digitais e relógios de alto valor. A Europol e o Eurojust apoiaram a operação. Isto envolve autoridades nacionais da França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Malta e Chipre.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
