زوج إسرائيلي يقاتل لإبقاء صندوق البنك مختومًا في تحقيق عملة مشفرة بقيمة 700 مليون دولار

أصدرت المحكمة العليا في قبرص قرارًا كبيرًا في قضية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 700 مليون دولار. فتحت المحكمة الطريق أمام الشرطة لفتح صندوقين آمنين في البنك ينتميان لزوج إسرائيلي. حاول المشتبه بهم منع عمليات البحث.

رفضت المحكمة العليا محاولة الزوج لإلغاء أوامر التفتيش التي أصدرتها محكمة ليماسول في 22 أكتوبر 2025.据 التقارير، تم منح أوامر التفتيش بعد طلب من السلطات الفرنسية التي تحقق في عملية احتيال عبر الحدود لاستثمار العملات المشفرة.

كان الزوج المشتبه به يحاول الحصول على أمر مراجعة قضائية. جادلوا بأن المحققين فشلوا في إثبات رابط بين صناديق الإيداع والجرائم قيد التحقيق. كان هذا هو السبب في أنهم رفضوا تسليم المفاتيح. بدون أمر رسمي، سيكون من الضروري فتح الصناديق بالقوة.

المحققون يتتبعون 700 مليون دولار في عملية احتيال كبرى للعملات المشفرة

قالت القاضية إيلينا إيفرايم据 التقارير إن الأدلة المقدمة إلى المحكمة الأدنى تشير إلى احتيال دولي ومتعدد الطبقات. إنه مرتبط بمنصات استثمار وهمية للعملات المشفرة تعمل منذ عام 2020.据 التقارير، عرضت المواقع أرباح تداول مزيفة لخداع الضحايا. تم تشغيل الاحتيال عبر فرنسا والاتحاد الأوروبي الأوسع قبل صرف الأموال.

وفقًا للحكم، حدد المحققون مجموعة إجرامية منظمة كبيرة وراء المخطط. قد يكون المسؤولون قد تتبعوا تدفقات العملات المشفرة totaling حوالي 700 مليون دولار.据 التقارير، تم توجيه العائدات من خلال شركات وهمية مسجلة في قبرص، سنغافورة، جزر فيرجن البريطانية وهونغ كونغ.

بمجرد تدفق تلك الأموال داخل تلك الكيانات، يمكن تمويهها كرواتب أو استخدامها لشراء عقارات أو نقلها إلى هياكل إضافية. تم القيام بذلك فقط لتدمير أصلها. استهدفت أوامر التفتيش بشكل محدد الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومعدات الإنترنت عالية التقنية. ومع ذلك، يُعتقد أنها مخزنة داخل صندوقين آمنين.

لاحظت المحكمة أن مقدم الطلب الذكر تلقى حوالي 20,000 دولار في العملات المشفرة في عام 2021. كان مرتبطًا مباشرة بـ المنصات الاحتيالية، مع مرور 3 ملايين دولار إضافية عبر حسابه.据 التقارير، كان هو وعائلته يسيطرون على ثقة تم بناؤها لتراكم العقارات.

"هذه الأدلة تثير بشكل معقول شكوكًا بأن مقدم الطلب شارك في المخطط العام"، قالت المحكمة. أشارت إلى أن الأصول الرقمية التي تم الحصول عليها من المواقع الاحتيالية انتهت في حسابه. خلصت المحكمة العليا إلى أن المواد أمام المحكمة الأدنى كانت كافية لإثبات شك معقول وأيدت أوامر التفتيش.

Europol يصادر نقدًا وعملات مشفرة في تحقيق الاتحاد الأوروبي

قضية الاحتيال الحاسمة تشكل جزءًا من أوروبي أوسع القمع. قالت Europol في تقرير حديث إن الإجراءات النهائية في عملية دولية شاملة دمرت احتيالًا كبيرًا للعملات المشفرة. بدأ التحقيق بمنصة عملات مشفرة احتيالية واحدة لكنه توسع إلى تحقيق كبير.

وصفت السلطات الشبكة بأنها معقدة وذات نطاق واسع تمتد عبر أوروبا وما بعدها.据 التقارير، عملت المجموعة على منصات استثمار وهمية متعددة. اعتمدوا حتى على مراكز الاتصال للضغط على الضحايا لإرسال أموال إضافية بعد عرض عوائد مبالغ فيها.

في 27 أكتوبر 2025، تم تنفيذ غارات منسقة في قبرص، ألمانيا، وإسبانيا. تم القيام بذلك بناءً على طلب السلطات الفرنسية والبلجيكية. لاحقًا، تم اعتقال تسعة أفراد بتهمة غسل عائدات المنصات الاحتيالية.

تمكنت السلطات من مصادرة 800,000 يورو من الحسابات المصرفية، و 415,000 يورو في عملات مشفرة، و 300,000 يورو نقدًا، وأجهزة رقمية وساعات عالية القيمة. دعمت Europol و Eurojust العملية. يتضمن ذلك سلطات وطنية من فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، مالطا وقبرص.