زوجان إسرائيليان يناضلان من أجل إبقاء صندوقهما المصرفي مغلقاً في تحقيق بقيمة 700 مليون دولار في قضية عملات مشفرة

أصدرت المحكمة العليا في قبرص قراراً هاماً في قضية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 700 مليون دولار. وقد سمحت المحكمة للشرطة بفتح صندوقي أمانات مصرفيين يخصان زوجين إسرائيليين، بعد أن حاول المشتبه بهما منع عمليات التفتيش.

رفضت المحكمة العليا طلب الزوجين بإلغاء أوامر التفتيش الصادرة عن محكمة ليماسول في 22 أكتوبر 2025. وبحسب ما ورد، فقد تم منح هذه الأوامر بناءً على طلب من السلطات الفرنسية التي تحقق في عملية احتيال استثماري عابر للحدود في العملات المشفرة.

كان الزوجان المشتبه بهما يسعيان للحصول على أمر قضائي. وادعيا أن المحققين لم يتمكنوا من إثبات وجود صلة بين صناديق الودائع والجرائم قيد التحقيق. ولهذا السبب رفضا تسليم المفاتيح. فبدون أمر رسمي، سيضطر المحققون إلى فتح الصناديق بالقوة.

المحققون tracعملية احتيال كبرى في مجال العملات المشفرة بقيمة 700 مليون دولار

أفادت التقارير أن القاضية إيلينا إفرايم صرّحت بأن الأدلة المقدمة إلى المحكمة الابتدائية تشير إلى عملية احتيال دولية متعددة المستويات، مرتبطة بمنصات استثمار وهمية في العملات الرقمية تعمل منذ عام ٢٠٢٠. ويُزعم أن هذه المواقع كانت تعرض أرباحًا وهمية لجذب الضحايا. وقد نُفذت عملية الاحتيال في فرنسا وعموم الاتحاد الأوروبي قبل اختلاس الأموال.

بحسب الحكم،dentالمحققون جماعة إجرامية منظمة كبيرة تقف وراء هذه العملية. وقد يكون المسؤولون قد tracتدفقات عملات مشفرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دولار. ويُزعم أن العائدات حُوّلت عبر شركات وهمية مسجلة في قبرص وسنغافورة وجزر العذراء البريطانية وهونغ كونغ.

بمجرد دخول تلك الأموال إلى تلك الكيانات، كان من الممكن إخفاؤها تحت ستار الرواتب أو استخدامها لشراء عقارات أو نقلها إلى مبانٍ إضافية. كان الهدف من ذلك إخفاء مصدرها. استهدفت أوامر التفتيش تحديدًا الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ومعدات الإنترنت عالية التقنية. ومع ذلك، يُعتقد أنها مخزنة داخل صندوقي الأمانات.

أشارت المحكمة إلى أن المدعي تلقى حوالي 20 ألف دولار أمريكي من العملات المشفرة في عام 2021، وأن هذه الأموال مرتبطة مباشرة بالمنصات الاحتيالية، حيث مرّ عبر حسابه مبلغ إضافي قدره 3 ملايين دولار أمريكي. وقيل إنه وعائلته يديرون صندوقًا استئمانيًا أُنشئ لجمع الممتلكات.

قالت المحكمة: "تُثير هذه الأدلة شكوكًا معقولة حول مشاركة المُدّعي في المخطط برمته". وأشارت إلى أن الأصول الرقمية التي تم الحصول عليها من المواقع الإلكترونية الاحتيالية قد وصلت إلى حسابه. وخلصت المحكمة العليا إلى أن الأدلة المعروضة أمام المحكمة الأدنى كانت كافية لإثبات وجود شكوك معقولة، وأيدت أوامر التفتيش.

يوروبول يصادر cash وعملات مشفرة في تحقيق للاتحاد الأوروبي

تُشكّل قضية الاحتيال الحاسمة جزءًا من حملة. وذكر يوروبول في تقرير حديث أن الإجراءات النهائية في عملية دولية شاملة أسفرت عن تفكيك شبكة احتيال واسعة النطاق في مجال العملات الرقمية. بدأ التحقيق بمنصة احتيال واحدة للعملات الرقمية، ثم توسّع ليصبح تحقيقًا رئيسيًا.

وصفت السلطات هذه الشبكة بأنها معقدة وواسعة النطاق، تمتد عبر أوروبا وخارجها. وزُعم أن المجموعة كانت تدير منصات استثمار وهمية متعددة، بل واعتمدت على مراكز الاتصال للضغط على الضحايا لإرسال أموال إضافية بعد عرض عوائد مبالغ فيها عليهم.

في 27 أكتوبر 2025، نُفذت مداهمات منسقة في قبرص وألمانيا وإسبانيا، بناءً على طلب السلطات الفرنسية والبلجيكية. وأُلقي القبض لاحقاً على تسعة أشخاص للاشتباه في قيامهم بغسل عائدات من منصات احتيالية.

تمكنت السلطات من مصادرة 800 ألف يورو من حسابات مصرفية، و415 ألف يورو من العملات المشفرة، و300 ألف يورو cash، بالإضافة إلى أجهزة رقمية وساعات ثمينة. وقد دعمت كل من يوروبول ويوروجست هذه العملية، التي شاركت فيها سلطات وطنية من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا ومالطا وقبرص.