Una pareja israelí lucha por mantener sellada una caja bancaria en una investigación sobre criptomonedas por 700 millones de dólares

El Tribunal Supremo de Chipre emitió un fallo importante en un caso de fraude de 700 millones de dólares vinculado a criptomonedas. El tribunal autorizó a la policía a abrir dos cajas de seguridad bancarias pertenecientes a una pareja israelí. Los sospechosos habían intentado bloquear los registros.

El tribunal supremo había rechazado la solicitud de la pareja de anular las órdenes de registro emitidas por un tribunal de Limassol el 22 de octubre de 2025. Según se informa, las órdenes se otorgaron después de una solicitud realizada por las autoridades francesas que investigaban una estafa de inversión en criptomonedas transfronteriza.

La pareja sospechosa intentaba obtener un auto de certiorari. Argumentaron que los investigadores no habían establecido un vínculo entre las cajas fuertes y los delitos investigados. Por ello, se negaron a entregar las llaves. Sin una orden oficial, habría que abrir las cajas a la fuerza.

Investigadores trac$700 millones en una importante estafa de criptomonedas

Según se informa, la jueza Elena Efraim declaró que las pruebas presentadas ante el tribunal inferior apuntan a un fraude internacional y multifacético. Está relacionado con plataformas falsas de inversión en criptomonedas que operan desde 2020. Los sitios web supuestamente mostraban ganancias comerciales falsas para atraer a las víctimas. La estafa se llevó a cabo en Francia y en toda la Unión Europea antes de desviar los fondos.

Según el fallo, los investigadoresdenta un gran grupo delictivo organizado detrás del esquema. Los funcionarios podrían haber tracflujos de criptomonedas por un total aproximado de 700 millones de dólares. Las ganancias se canalizaron presuntamente a través de empresas fantasma registradas en Chipre, Singapur, las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong.

Una vez que ese dinero fluía dentro de esas entidades, podía disfrazarse de salarios, utilizarse para comprar propiedades o trasladarse a otras estructuras. Esto se hacía con el único fin de destruir su origen. Las órdenes de registro se centraban específicamente en teléfonos inteligentes, tabletas y equipos de internet de alta tecnología. Sin embargo, se cree que se guardaba en las dos cajas de seguridad.

El tribunal señaló que el solicitante recibió aproximadamente $20,000 en criptomonedas en 2021. Estos fondos estaban directamente vinculados a las plataformas fraudulentas, y otros $3 millones pasaron por su cuenta. Se decía que él y su familia controlaban un fideicomiso creado para acumular propiedades.

“Estas pruebas dan lugar razonablemente a la sospecha de que el solicitante participó en el plan general”, declaró el tribunal. Señaló que los activos digitales obtenidos de los sitios web fraudulentos terminaron en su cuenta. El Tribunal Supremo concluyó que el material presentado ante el tribunal inferior era suficiente para establecer una sospecha razonable y confirmó las órdenes de arresto.

Europol incauta cash y criptomonedas en una investigación de la UE

Este crucial caso de fraude forma parte de una ofensiva. Europol afirmó en un informe reciente que las últimas acciones de una amplia operación internacional desmantelaron un fraude de criptomonedas a gran escala. La investigación, que comenzó con una sola plataforma fraudulenta de criptomonedas, se expandió hasta convertirse en una investigación a gran escala.

Las autoridades lo describieron como una red compleja y de gran alcance que abarcaba Europa y más allá. El grupo presuntamente operaba múltiples plataformas de inversión falsas. Incluso recurrían a centros de llamadas para presionar a las víctimas a que enviaran fondos adicionales tras mostrarles rentabilidades infladas.

El 27 de octubre de 2025, se llevaron a cabo redadas coordinadas en Chipre, Alemania y España. Esto se hizo a petición de las autoridades francesas y belgas. Posteriormente, nueve personas fueron detenidas bajo sospecha de blanqueo de capitales procedentes de las plataformas fraudulentas.

Las autoridades lograron incautar 800.000 € de cuentas bancarias, 415.000 € en criptomonedas, 300.000 € en cash, dispositivos digitales y relojes de gran valor. Europol y Eurojust apoyaron la operación. En ella participan autoridades nacionales de Francia, Bélgica, Alemania, España, Malta y Chipre.