Pareja israelí lucha por mantener sellada una caja de seguridad en investigación de criptomonedas por 700 millones de dólares
Pareja israelí lucha por mantener sellada una caja de seguridad en investigación de criptomonedas por 700 millones de dólares
- El tribunal de Chipre autorizó a la policía a abrir cajas fuertes en el marco de una investigación por un fraude cripto de 700 millones de dólares.
- Una pareja israelí no logró bloquear las órdenes judiciales vinculadas a una investigación liderada por Francia.
- Se alega que millones fueron canalizados a través de empresas fantasma y cuentas cripto.
El Tribunal Supremo de Chipre emitió una decisión importante en un caso de fraude vinculado a criptomonedas por 700 millones de dólares. El tribunal allanó el camino para que la policía abriera dos cajas de seguridad bancarias pertenecientes a una pareja israelí. Los sospechosos habían intentado bloquear los registros.
El tribunal supremo desestimó la solicitud de la pareja para anular las órdenes de registro emitidas por un tribunal de Limassol el 22 de octubre de 2025. Las órdenes se otorgaron, según se informa, tras una solicitud de las autoridades francesas que investigaban un estafador transfronterizo de inversiones en criptomonedas.
La pareja sospechosa intentaba obtener un recurso de casación. Argumentaron que los investigadores no habían logrado establecer un vínculo entre las cajas de seguridad y los delitos bajo investigación. Esta fue la razón por la que se negaron a entregar las llaves. Sin una orden oficial, las cajas tendrían que ser abiertas por la fuerza.
Los investigadores rastrean $700M en un gran estafa de criptomonedas
La jueza Elena Efraim, según se informa, dijo que las pruebas presentadas ante el tribunal inferior apuntan a un fraude internacional y multicapa. Está conectado con plataformas falsas de inversión en criptomonedas que operan desde 2020. Los sitios supuestamente mostraban ganancias de trading fabricadas para atraer a las víctimas. El fraude se ejecutó en Francia y en toda la Unión Europea antes de desviar los fondos.
Según la sentencia, los investigadores identificaron a un gran grupo criminal organizado detrás del esquema. Las autoridades podrían haber rastreado flujos de criptomonedas por un total de unos 700 millones de dólares. Se alega que los beneficios se canalizaron a través de empresas pantalla registradas en Chipre, Singapur, las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong.
Una vez que ese dinero fluía dentro de esas entidades, podía disfrazarse como salarios o usarse para comprar propiedades o moverse a estructuras adicionales. Esto se hizo solo para destruir su origen. Las órdenes de registro se dirigían específicamente a teléfonos inteligentes, tabletas y equipos de internet de alta tecnología. Sin embargo, se cree que están almacenadas dentro de las dos cajas de seguridad.
El tribunal señaló que el solicitante masculino recibió unos 20.000 dólares en criptomonedas en 2021. Estaba directamente vinculado a las plataformas fraudulentas, con un adicional de 3 millones de dólares pasando por su cuenta. Se dijo que él y su familia controlaban una confianza que se había construido para acumular propiedades.
“Esta evidencia da lugar razonablemente a la sospecha de que el solicitante participó en el esquema general”, dijo el tribunal. Señaló que los activos digitales obtenidos de los sitios web fraudulentos terminaron en su cuenta. El Tribunal Supremo concluyó que el material ante el tribunal inferior era suficiente para establecer una sospecha razonable y confirmó las órdenes de registro.
Europol incauta efectivo y criptomonedas en investigación de la UE
El caso de fraude crucial forma parte de una mayor europea ofensiva. Europol dijo en un informe reciente que las acciones finales en una operación internacional desmantelaron un fraude de criptomonedas a gran escala. La investigación comenzó con una sola plataforma fraudulenta de criptomonedas pero se expandió en una investigación importante.
Las autoridades lo describieron como una red compleja y de gran alcance que abarca Europa y más allá. El grupo supuestamente operaba múltiples plataformas de inversión falsas. Incluso dependían de centros de llamadas para presionar a las víctimas para que enviaran fondos adicionales después de mostrarles rendimientos inflados.
El 27 de octubre de 2025, se llevaron a cabo redadas coordinadas en Chipre, Alemania y España. Se hizo a petición de las autoridades francesas y belgas. Más tarde, nueve personas fueron arrestadas por sospechas de blanqueo de dinero de las plataformas fraudulentas.
Las autoridades lograron incautar 800.000 euros de cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos digitales y relojes de alto valor. Europol y Eurojust apoyaron la operación. Esto involucra a autoridades nacionales de Francia, Bélgica, Alemania, España, Malta y Chipre.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
