이스라엘 부부, 7억 달러 암호화폐 수사 중 은행 금고 봉인 유지 위해 싸움

키프로스의 최고 법원은 7억 달러 규모의 암호화폐 관련 사기 사건에서 중요한 결정을 내렸습니다. 법원은 이스라엘 부부 소유의 두 개 은행 안전 금고 열람을 위해 경찰이 길을 열 수 있도록 허가했습니다. 피의자들은 수색을 막으려 했습니다.

최고 법원은 2025년 10월 22일 Limassol 법원이 발급한 수색 영장 무효화를 위한 부부의 청원을 기각했습니다. 이 영장들은 프랑스 당국이 국경 간 암호화폐 투자 사기 사건을 수사하면서 요청한 후 발급된 것으로 보고되었습니다.

피의 부부는 심리 명령서(writ of certiorari)를 얻으려 했습니다. 그들은 조사관들이 금고와 수사 중인 범죄 간 연관성을 입증하지 못했다고 주장했습니다. 이것이 그들이 열쇠를 건네주지 않은 이유입니다. 공식 명령이 없으면 금고는 강제로 열려야 합니다.

조사관, 주요 암호화폐 사기 사건에서 $700M 추적

Elena Efraim 판사는 보고된 바에 따르면, 하급 법원에 제시된 증거는 국제적이고 다층적인 사기를 가리킵니다. 이 사기는 2020년부터 운영되어 온 가짜 암호화폐 투자 플랫폼과 연결되어 있습니다. 이 사이트들은 피해자를 유인하기 위해 조작된 거래 수익을 표시한 것으로 alleged됩니다. 이 사기는 프랑스와 광범위한 유럽 연합 전반에서 운영된 후 자금을 빼돌렸습니다.

판결에 따르면, 조사관들은 이 계획 뒤의 대규모 조직 범죄 그룹을 식별했습니다. 관리들은 총 약 7억 달러에 달하는 암호화폐 흐름을 추적했을 수 있습니다. 수익은 키프로스, 싱가포르, 영국령 버진아일랜드, 홍콩에 등록된 스텔스 기업을 통해 채널링된 것으로 alleged됩니다.

한 번 그 돈이 이러한 실체 내부로 유입되면, 급여로 위장하거나 부동산 구매에 사용되거나 추가 구조로 이동할 수 있습니다. 이는 단순히 자금의 기원을 파괴하기 위해 수행되었습니다. 수색 영장은 구체적으로 스마트폰, 태블릿 및 고급 인터넷 장비를 대상으로 했습니다. 그러나 금고 두 개 안에 보관되어 있는 것으로 믿어집니다.

법원은 남성 신청자가 2021년 약 2만 달러의 암호화폐를 수령했다고 지적했다. 이는 사기 플랫폼과 직접적으로 연결되어 있었으며, 그의 계좌를 통해 추가로 300만 달러가 이동했다. 그는 가족과 함께 재산을 축적하기 위해 설립된 신탁을 통제하고 있는 것으로 알려졌다.

“이 증거는 신청자가 전체 사기 계획에 관여했다는 의심을 합리적으로 제기한다”고 법원은 말했다. 법원은 사기 웹사이트에서 얻은 디지털 자산이 그의 계좌로 유입되었음을 지적했다. 대법원은 하급 법원에 제시된 자료가 합리적 의심을 확립하기에 충분하다고 결론지으며 영장을 유지했다.

Europol, EU 수사 중 현금 및 암호화폐 압수

이 중요한 사기 사건은 더 넓은 유럽의 단속의 일환이다. Europol은 최근 보고서에서 광범위한 국제 작전의 최종 조치가 대규모 암호화폐 사기를 해체했다고 밝혔다. 이 수사는 단일 사기성 암호화폐 플랫폼으로 시작되었으나 주요 조사로 확대되었다.

당국은 이를 유럽 전역과 그 너머로 뻗어 나간 복잡하고 광범위한 네트워크로 묘사했다. 이 그룹은 여러 가짜 투자 플랫폼을 운영한 것으로 알려졌다. 그들은 심지어 부풀려진 수익률을 보여준 후 피해자들이 추가 자금을 보내도록 압박하기 위해 콜 센터에 의존하기도 했다.

2025년 10월 27일, 키프로스, 독일, 스페인에서 협동 급습이 이루어졌다. 이는 프랑스와 벨기에 당국의 요청에 따라 진행되었다. 이후 사기 플랫폼에서 발생한 자금 세탁 혐의자로 의심되는 9명이 체포되었다.

당국은 은행 계좌에서 80만 유로, 암호화폐에서 41만 5천 유로, 현금 30만 유로, 디지털 기기 및 고가 시계를 압수했다. Europol과 Eurojust이 이 작전을 지원했으며, 프랑스, 벨기에, 독일, 스페인, 몰타, 키프로스의 국가 당국이 관여했다.