以色列夫妇在7亿美元加密货币调查中力争保持银行保险箱密封

塞浦路斯最高法院在一宗与7亿美元加密货币相关的欺诈案中作出了重大裁决。法院为警方打开属于一对以色列夫妇的两个银行保险箱扫清了障碍。嫌疑人曾试图阻止搜查。

最高法院驳回了该夫妇要求撤销利马索尔法院于2025年10月22日发出的搜查令的请求。据报道，这些搜查令是在法国当局调查一起跨境加密货币投资诈骗案后提出的请求下颁发的。

涉嫌犯罪的夫妇试图申请调卷令。他们辩称，调查人员未能建立存款箱与正在调查的罪行之间的联系。这就是他们拒绝交出钥匙的原因。在没有正式命令的情况下，这些箱子将被强行打开。

调查人员追踪到主要加密货币诈骗案中的700M美元

据报道，法官Elena Efraim表示，提交给下级法院的证据指向一起国际性和多层面的欺诈案。它与自2020年以来运营的虚假加密货币投资平台有关。这些网站据称展示了伪造的交易利润以引诱受害者。该诈骗案在法国和整个欧盟范围内运作，随后转移了资金。

根据裁决，调查人员确定了该计划背后的一个大型有组织的犯罪集团。官员们可能追踪到总价值约7亿美元的加密货币流动。据称，收益通过注册在塞浦路斯、新加坡、英属维尔京群岛和香港的壳公司进行渠道化。

一旦资金流入这些实体，它就可以伪装成薪水，或用于购买房产，或转移到其他结构中。这样做只是为了销毁其来源。搜查令专门针对智能手机、平板电脑和高科技互联网设备。然而，据信这些设备存储在两个保险箱内。

法院指出，男性申请人在2021年收到了约20,000美元的加密货币。这直接与 欺诈平台有关，另有300万美元通过他的账户流转。据说他和他的家人控制着一个旨在积累财产的信托基金。

“这些证据合理地引起了怀疑，即申请人参与了整个计划，”法院表示。它指出，从欺诈网站获得的数字资产最终进入了他的账户。最高法院认为，下级法院面前的材料足以确立合理怀疑，并维持了搜查令。

欧洲刑警组织在欧盟调查中查获现金和加密货币

这起关键的欺诈案是更广泛的欧洲 打击行动的一部分。欧洲刑警组织在最近的一份报告中表示，一项大规模国际行动的最后行动瓦解了一起大规模的加密货币欺诈案。调查始于一个单一的欺诈性加密货币平台，但扩大为一起重大调查。

当局将其描述为一个复杂且影响深远的网络，遍布欧洲及更广泛地区。该集团据称运营着多个虚假投资平台。他们甚至依赖呼叫中心，在向受害者展示 inflated 回报后，施压受害者发送更多资金。

2025年10月27日，在塞浦路斯、德国和西班牙进行了协调一致的突袭行动。这是应法国和比利时当局的请求进行的。随后，九名因涉嫌洗钱欺诈平台收益的人员被捕。

当局从银行账户中查获了80万欧元，从加密货币中查获了41.5万欧元，从现金、数字设备和高价值手表中查获了30万欧元。欧洲刑警组织和欧洲司法合作署支持了此次行动。这涉及来自法国、比利时、德国、西班牙、马耳他和塞浦路斯的国家级当局。