イスラエルの夫婦、7億ドルの暗号資産捜査で銀行ボックスの封印維持を訴える

キプロスの最高裁判所は、7億ドルの暗号資産関連詐欺事件で重要な判決を下した。裁判所は、イスラエルの夫婦に属する2つの銀行の安全保管ボックスを警察が開放する道を開いた。容疑者は捜索を阻止しようとしていた。

最高裁判所は、2025年10月22日にLimassol裁判所が発行した捜索令状の無効化を求める夫婦の申し立てを却下した。令状は、国境を越えた暗号資産投資詐欺を捜査しているフランス当局からの要請を受けて付与された reportedly。

容疑夫婦は、certiorariの令状を取得しようとしていた。彼らは、捜査官が安全保管ボックスと捜査中の犯罪の間にリンクを確立しなかったと主張した。これが彼らが鍵を渡すことを拒否した理由である。公式の命令がない限り、ボックスは強制的に開けられる必要がある。

捜査官、主要な暗号資産詐欺で700Mドルを追跡

Elena Efraim判事は、下級裁判所に提示された証拠が、国際的で多層的な詐欺を指している reportedly。この事件は、2020年から操業している偽の暗号資産投資プラットフォームに関連している reportedly。これらのサイトは、被害者を誘惑するために捏造された取引利益を表示していた reportedly。詐欺はフランスとEU全体で実行され、資金を吸い上げていた reportedly。

判決によると、捜査官は計画の背後にある大規模な組織犯罪グループを特定した reportedly。当局者は、合計約7億ドルの暗号資産の流れを追跡した reportedly。収益は、キプロス、シンガポール、イギリス領ヴァージン諸島、香港に登録されたシェルカンパニーを通じて流された reportedly。

そのお金がこれらのエンティティ内に流れ込むと、それは給与として偽装されたり、不動産の購入に使用されたり、追加の構造に移動されたりした reportedly。これは単にその起源を破壊するために行われた reportedly。捜索令状は具体的にはスマートフォン、タブレット、ハイテクインターネット機器を対象としていた reportedly。しかし、それらは2つの安全保管ボックスの中に保管されている believed。

裁判所は、男性申請者が2021年に約20,000ドルの暗号資産を受け取ったことに注意を払った reportedly。それは fraudulent platforms、さらに300万ドルが彼の口座を通過した。彼と家族は、財産を蓄積するために構築された信託を支配しているとされていた。

「この証拠は、申請者が全体の計画に関与していたという疑いを合理的に生じさせる」と裁判所は述べた。それは、詐欺的なウェブサイトから得られたデジタル資産が彼の口座に到着したことに注意を払った reportedly。最高裁判所は、下級裁判所前に提示された資料が合理的な疑いを確立するのに十分であると結論付け、令状を支持した reportedly。

Europol、EU捜査で現金と暗号資産を押収

この重要な詐欺事件は、より広範なヨーロッパ crackdown欧州警察庁（Europol）は最近の報告書で、大規模な国際的な捜査作戦により、大規模な暗号通貨詐欺が解体されたと発表した。この捜査は単一の不正な暗号通貨プラットフォームから始まり、主要な調査へと拡大した。

当局者は、これをヨーロッパおよびその先をまたぐ複雑で広範なネットワークとして説明した reportedly。グループは複数の偽の投資プラットフォームを操業していた reportedly。彼らは、膨張したリターンを示された後、被害者に追加の資金を送金するよう圧力をかけるためにコールセンターに頼った reportedly。

2025年10月27日、キプロス、ドイツ、スペインで協調捜査が行われました。これはフランスとベルギーの当局の要請によるものでした。その後、詐欺的なプラットフォームからの不正資金洗浄の疑いで9人が逮捕されました。

当局は銀行口座から80万ユーロ、暗号通貨から41万5,000ユーロ、現金から30万ユーロ、デジタルデバイス、高価値の腕時計を没収しました。この作戦にはEuropolとEurojustが支援し、フランス、ベルギー、ドイツ、スペイン、マルタ、キプロスの各国当局が関与しています。