Израильская супружеская пара борется за сохранение банковского счета закрытым в рамках расследования дела о криптовалюте на сумму 700 миллионов долларов

Верховный суд Кипра вынес важное решение по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 700 миллионов долларов. Суд разрешил полиции вскрыть две банковские сейфовые ячейки, принадлежащие израильской паре. Подозреваемые пытались заблокировать обыск.

Верховный суд отклонил ходатайство супругов об аннулировании ордеров на обыск, выданных судом Лимассола 22 октября 2025 года. Сообщается, что ордера были выданы по запросу французских властей, расследующих трансграничную аферу с криптовалютными инвестициями.

Подозреваемая пара пыталась получить судебный приказ о пересмотре дела. Они утверждали, что следователям не удалось установить связь между банковскими ящиками и расследуемыми преступлениями. Именно поэтому они отказались передать ключи. Без официального распоряжения ящики пришлось бы вскрывать силой.

Следователи tracкрупную криптовалютную аферу на сумму 700 миллионов долларов

Как сообщается, судья Елена Эфраим заявила, что представленные суду низшей инстанции доказательства указывают на международное и многоуровневое мошенничество. Оно связано с поддельными платформами для инвестиций в криптовалюту, работающими с 2020 года. Предполагается, что эти сайты демонстрировали сфабрикованные данные о прибыли от торговли, чтобы заманить жертв. Мошенничество действовало во Франции и в Европейском союзе, после чего средства были выведены наружу.

Согласно решению суда, следователиdentкрупную организованную преступную группу, стоявшую за этой схемой. Чиновники могли tracпотоки криптовалюты на общую сумму около 700 миллионов долларов. Предполагается, что доходы переводились через подставные компании, зарегистрированные на Кипре, в Сингапуре, на Британских Виргинских островах и в Гонконге.

Как только эти деньги попадали внутрь этих организаций, их можно было замаскировать под зарплаты, использовать для покупки недвижимости или перевести в дополнительные здания. Это делалось лишь для того, чтобы скрыть их происхождение. Ордера на обыск были направлены на изъятие смартфонов, планшетов и высокотехнологичного интернет-оборудования. Однако предполагается, что они хранятся в двух сейфовых ячейках.

Суд отметил, что заявитель-мужчина получил около 20 000 долларов в криптовалюте в 2021 году. Эти средства были напрямую связаны с мошенническими платформами, и еще 3 миллиона долларов прошли через его счет. Сообщается, что он и его семья контролировали траст, созданный для накопления имущества.

«Эти доказательства обоснованно дают основания подозревать, что заявитель участвовал в общей схеме», — заявила суд. Он отметил, что цифровые активы, полученные с мошеннических сайтов, оказались на его счету. Верховный суд пришел к выводу, что представленных судом низшей инстанции материалов достаточно для установления обоснованного подозрения, и оставил ордера на обыск в силе.

Европол изъял cash и криптовалюту в рамках расследования ЕС

Ключевое дело о мошенничестве является частью более масштабной европейской кампании по борьбе с преступностью. В недавнем отчете Европол заявил, что заключительные действия в рамках масштабной международной операции позволили ликвидировать крупномасштабное мошенничество с криптовалютами. Расследование началось с одной мошеннической криптовалютной платформы, но переросло в крупное расследование.

Власти охарактеризовали это как сложную и разветвленную сеть, охватывающую Европу и другие регионы. По имеющимся данным, группа управляла множеством поддельных инвестиционных платформ. Они даже использовали колл-центры, чтобы оказывать давление на жертв, заставляя их переводить дополнительные средства после того, как им показывали завышенные показатели доходности.

27 октября 2025 года были проведены скоординированные рейды на Кипре, в Германии и Испании по запросу французских и бельгийских властей. Впоследствии были арестованы девять человек по подозрению в отмывании доходов, полученных от мошеннических платформ.

Власти изъяли 800 000 евро со счетов в банках, 415 000 евро в криптовалюте, 300 000 евро cash, цифровые устройства и дорогие часы. Операция была поддержана Европолом и Евроюстом. В ней участвовали национальные органы власти Франции, Бельгии, Германии, Испании, Мальты и Кипра.