Израильская пара борется за сохранение печати на банковском сейфе в рамках расследования дела о криптовалютах на сумму 700 млн долларов

Верховный суд Кипра вынес важное решение по делу о мошенничестве, связанном с криптовалютами на сумму 700 млн долларов. Суд открыл путь для полиции к открытию двух банковских сейфовых ячеек, принадлежащих израильской паре. Подозремые пытались заблокировать обыски.

Высший суд отклонил ходатайство пары об отмене ордеров на обыск, выданных судом Лимассола 22 октября 2025 года. Ордера, как сообщается, были получены по запросу французских властей, расследующих трансграничную схему мошенничества с криптоинвестициями.

Подозреваемая пара пыталась получить ордер на пересмотр дела (writ of certiorari). Они утверждали, что следователи не установили связь между сейфовыми ячейками и расследуемыми преступлениями. Именно поэтому они отказались передать ключи. Без официального ордера ячейки пришлось бы вскрывать принудительно.

Следователи отследили $700M в рамках крупного криптомошенничества

Как сообщается, судья Елена Эфраим заявила, что доказательства, представленные в суд первой инстанции, указывают на международное и многоуровневое мошенничество. Оно связано с поддельными платформами криптоинвестиций, действующими с 2020 года. Сайты, по утверждениям, демонстрировали сфабрикованную прибыль от торговли, чтобы заманить жертв. Мошенничество осуществлялось во Франции и по всей Европейской союзу, прежде чем отвести средства.

Согласно постановлению суда, следователи выявили крупную организованную преступную группу, стоящую за этой схемой. Чиновники, возможно, отследили потоки криптовалюты на общую сумму около 700 млн долларов. Доходы, как утверждается, переводились через компании-прокладки, зарегистрированные на Кипре, в Сингапуре, на Британских Виргинских островах и в Гонконге.

После того как эти деньги поступали в эти структуры, их можно было маскировать под зарплаты, использовать для покупки недвижимости или переводить в дополнительные структуры. Все это делалось лишь для того, чтобы скрыть их происхождение. Ордера на обыск конкретно касались смартфонов, планшетов и высокотехнологичного интернет-оборудования. Однако считается, что они хранятся внутри двух сейфовых ячеек.

Суд отметил, что заявитель-мужчина получил около 20 000 долларов в криптовалюте в 2021 году. Это было напрямую связано с мошенническими платформами, а еще 3 млн долларов прошли через его счет. Говорится, что он и его семья контролировали траст, созданный для накопления недвижимости.

«Эти доказательства разумно порождают подозрение в том, что заявитель участвовал в общей схеме», — сказал суд. Он отметил, что цифровые активы, полученные с мошеннических сайтов, оказались на его счете. Верховный суд пришел к выводу, что материалы, представленные в суд первой инстанции, были достаточны для установления разумного подозрения, и оставил ордера в силе.

Европол изымает наличные и криптовалюту в рамках расследования в ЕС

Ключевое дело о мошенничестве является частью более широкой европейской кампании. Европол заявил в недавнем отчете, что завершающие действия в рамках масштабной международной операции привели к ликвидации крупномасштабного криптомошенничества. Расследование началось с одной поддельной криптоплатформы, но переросло в крупное расследование.

Власти описали это как сложную и разветвленную сеть, охватывающую Европу и выходящую за ее пределы. Группа, как утверждается, управляла несколькими поддельными инвестиционными платформами. Они даже использовали колл-центры, чтобы оказывать давление на жертв и вынуждать их отправлять дополнительные средства после демонстрации завышенной доходности.

27 октября 2025 года были проведены скоординированные обыски на Кипре, в Германии и Испании. Они были проведены по запросу французских и бельгийских властей. Позже девять человек были арестованы по подозрению в отмывании доходов, полученных с мошеннических платформ.

Власти удалось изъять 800 000 евро из банковских счетов, 415 000 евро в криптовалюте, 300 000 евро наличными, цифровые устройства и часы высокой стоимости. Европол и Евроюст поддержали операцию. В ней участвовали национальные власти Франции, Бельгии, Германии, Испании, Мальты и Кипра.