Un couple israélien se bat pour garder son coffre-fort scellé dans le cadre d'une enquête crypto de 700 millions de dollars

La Cour suprême de Chypre a rendu une décision majeure dans une affaire de fraude liée à la crypto d'une valeur de 700 millions de dollars. La cour a ouvert la voie à la police pour ouvrir deux coffres-forts bancaires appartenant à un couple israélien. Les suspects avaient tenté de bloquer les perquisitions.

La plus haute juridiction avait rejeté la demande du couple visant à annuler les mandats de perquisition délivrés par un tribunal de Limassol le 22 octobre 2025. Ces mandats auraient été accordés suite à une demande des autorités françaises enquêtant sur une arnaque transfrontalière aux investissements crypto.

Le couple suspecté tentait d'obtenir un writ of certiorari. Ils ont fait valoir que les enquêteurs n'avaient pas établi de lien entre les coffres-forts et les infractions faisant l'objet de l'enquête. C'est la raison pour laquelle ils ont refusé de remettre les clés. Sans ordre officiel, les coffres devraient être ouverts de force.

Les enquêteurs retracent 700M$ dans une grande arnaque crypto

Selon des informations, le juge Elena Efraim a déclaré que les preuves présentées devant le tribunal de première instance indiquent une fraude internationale et multicouche. Elle est liée à de fausses plateformes d'investissement crypto en activité depuis 2020. Les sites auraient affiché des profits de trading fictifs pour attirer les victimes. L'arnaque a été menée en France et dans toute l'Union européenne avant de détacher les fonds.

Selon l'arrêt, les enquêteurs ont identifié un important groupe criminel organisé derrière ce schéma. Les fonctionnaires auraient pu retracer des flux crypto totalisant environ 700 millions de dollars. Les produits de la fraude auraient été canalisés à travers des sociétés écrans enregistrées à Chypre, à Singapour, aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong.

Une fois que cet argent a circulé à l'intérieur de ces entités, il pouvait être déguisé en salaires ou utilisé pour acheter des biens immobiliers ou transféré vers des structures supplémentaires. Cela a été fait simplement pour détruire son origine. Les mandats de perquisition ciblait spécifiquement les smartphones, les tablettes et les équipements internet high-tech. Cependant, il est estimé qu'ils sont stockés à l'intérieur des deux coffres-forts.

La cour a noté que le demandeur masculin a reçu environ 20 000 $ en cryptomonnaie en 2021. Il était directement lié aux plateformes frauduleuses, avec un montant supplémentaire de 3 millions de dollars passant par son compte. Lui et sa famille étaient dits contrôler une fiducie constituée pour accumuler des biens immobiliers.

« Ces preuves donnent raisonnablement lieu à un soupçon que le demandeur a participé au schéma global », a déclaré la cour. Elle a noté que les actifs numériques obtenus via les sites frauduleux se sont retrouvés sur son compte. La Cour suprême a conclu que les éléments de preuve devant le tribunal de première instance étaient suffisants pour établir un soupçon raisonnable et a confirmé les mandats.

Europol saisit des espèces et des crypto dans le cadre d'une enquête de l'UE

L'affaire de fraude cruciale fait partie d'une plus large opération de répression. Europol a déclaré dans un rapport récent que les actions finales d'une opération internationale massive ont démantelé une fraude crypto à grande échelle. L'enquête a commencé avec une seule plateforme crypto frauduleuse mais s'est transformée en une enquête majeure.

Les autorités l'ont décrit comme un réseau complexe et étendu s'étendant à travers l'Europe et au-delà. Le groupe aurait exploité plusieurs fausses plateformes d'investissement. Ils s'appuyaient même sur des centres d'appels pour presser les victimes d'envoyer des fonds supplémentaires après leur avoir montré des rendements gonflés.

Le 27 octobre 2025, des raids coordonnés ont été menés à Chypre, en Allemagne et en Espagne. Ils ont été effectués à la demande des autorités françaises et belges. Par la suite, neuf personnes ont été arrêtées pour suspicion de blanchiment de produits provenant des plateformes frauduleuses.

Les autorités ont réussi à saisir 800 000 € de comptes bancaires, 415 000 € en cryptomonnaies, 300 000 € en espèces, des appareils numériques et des montres de grande valeur. Europol et Eurojust ont soutenu l'opération. Cela implique les autorités nationales de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, de Malte et de Chypre.