Un couple israélien se bat pour que son coffre-fort bancaire reste scellé dans le cadre d'une enquête sur des cryptomonnaies d'une valeur de 700 millions de dollars

La Cour suprême de Chypre a rendu une décision majeure dans une affaire de fraude liée aux cryptomonnaies d'un montant de 700 millions de dollars. Elle a autorisé la police à ouvrir deux coffres-forts bancaires appartenant à un couple israélien. Les suspects avaient tenté de faire obstacle à ces perquisitions.

La Cour suprême a rejeté la demande du couple visant à annuler les mandats de perquisition délivrés par un tribunal de Limassol le 22 octobre 2025. Ces mandats auraient été accordés suite à une requête des autorités françaises enquêtant sur une escroquerie transfrontalière à l'investissement en cryptomonnaies.

Le couple soupçonné cherchait à obtenir un bref de certiorari. Ils soutenaient que les enquêteurs n'avaient pas établi de lien entre les coffres-forts et les infractions faisant l'objet de l'enquête. C'est pourquoi ils refusaient de remettre les clés. Sans mandat officiel, il faudrait forcer l'ouverture des coffres.

Les enquêteurs tracune importante escroquerie aux cryptomonnaies d'une valeur de 700 millions de dollars

La juge Elena Efraim aurait déclaré que les preuves présentées au tribunal de première instance indiquent une fraude internationale et à plusieurs niveaux. Celle-ci est liée à de fausses plateformes d'investissement en cryptomonnaies actives depuis 2020. Ces sites auraient affiché de faux profits de trading pour appâter leurs victimes. L'escroquerie a été menée en France et dans l'ensemble de l'Union européenne avant de détourner les fonds.

Selon le jugement, les enquêteursdentidentifié un vaste réseau criminel organisé à l'origine de ce système. Les autorités auraient tracdes flux de cryptomonnaies totalisant environ 700 millions de dollars. Les fonds auraient transité par des sociétés écrans enregistrées à Chypre, à Singapour, dans les îles Vierges britanniques et à Hong Kong.

Une fois l'argent entré dans ces entités, il pouvait être dissimulé sous forme de salaires, utilisé pour acquérir des biens immobiliers ou transféré vers d'autres structures. Le but était d'en effacer l'origine. Les mandats de perquisition visaient spécifiquement les smartphones, les tablettes et le matériel internet de pointe. Cependant, on pense que ce matériel est entreposé dans les deux coffres-forts.

Le tribunal a relevé que le requérant avait reçu environ 20 000 $ en cryptomonnaie en 2021. Ces fonds étaient directement liés à des plateformes frauduleuses, et 3 millions de dollars supplémentaires ont transité par son compte. Il semblerait que lui et sa famille contrôlaient une fiducie créée dans le but d'accumuler des biens.

« Ces éléments de preuve permettent raisonnablement de soupçonner que le requérant a participé à l'escroquerie », a déclaré la cour. Elle a relevé que des actifs numériques obtenus sur les sites web frauduleux s'étaient retrouvés sur son compte. La Cour suprême a conclu que les éléments présentés au tribunal de première instance étaient suffisants pour établir un soupçon raisonnable et a confirmé les mandats.

Europol saisit cash et des cryptomonnaies dans le cadre d'une enquête de l'UE

Cette affaire de fraude majeure s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération européenne de lutte contre lacriminalité liée aux cryptomonnaies. Europol a indiqué dans un récent rapport que les dernières actions d'une vaste opération internationale ont permis de démanteler un important réseau de fraude aux cryptomonnaies. L'enquête, qui a débuté avec une seule plateforme frauduleuse de cryptomonnaies, s'est rapidement étendue pour devenir une enquête d'envergure.

Les autorités l'ont décrit comme un réseau complexe et étendu, présent en Europe et au-delà. Le groupe aurait géré de multiples plateformes d'investissement frauduleuses. Il aurait même eu recours à des centres d'appels pour inciter ses victimes à envoyer des fonds supplémentaires après leur avoir présenté des rendements artificiellement gonflés.

Le 27 octobre 2025, des opérations coordonnées ont été menées à Chypre, en Allemagne et en Espagne, à la demande des autorités françaises et belges. Neuf personnes ont ensuite été arrêtées, soupçonnées de blanchiment d'argent provenant de plateformes frauduleuses.

Les autorités ont saisi 800 000 € sur des comptes bancaires, 415 000 € en cryptomonnaies, 300 000 € en cash, du matériel numérique et des montres de grande valeur. Europol et Eurojust ont apporté leur soutien à l’opération, qui a mobilisé les autorités nationales de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Espagne, de Malte et de Chypre.