Indien übernimmt die Führung: Eine globale Krypto-Datenbank steht bevor, um die Regulierung zu transformieren

Indien plant, eine umfassende globale Datenbank zu erstellen, die alle Kryptobörsen abdeckt, einschließlich derer, die im Dark Web operieren. Diese Datenbank zielt darauf ab, die Kapazitäten zur Aufdeckung kryptobezogener Straftaten zu verbessern. Der Start dieser Initiative ist bis Ende des laufenden Geschäftsjahres, voraussichtlich im März 2024, geplant. Die Bemühungen sind ein zentraler Bestandteil der breiteren Strategie Indiens, seine Position als bedeutender Akteur in der globalen Regulierung von Kryptowährungen zu festigen.

Indien will illegale Krypto-Nutzung eindämmen

Die globale Datenbank von Kryptowährungsbörsen wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung wichtiger Informationen über Kryptowährungs-Vermögenswerte spielen. Dies wird Strafverfolgungsbehörden wie der Enforcement Directorate (ED), der Income Tax Department und der Central Bureau of Investigation (CBI) befähigen, ihre Fähigkeit zur Verfolgung und Überwachung der Nutzung von Kryptowährungen bei illegalen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche, zu verbessern.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat kürzlich den Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) eingeführt, um steuerrelevante Daten über Kryptowährungstransaktionen zu sammeln. Bemerkenswerterweise wird die vorgeschlagene Börsendatenbank Indiens Informationen über Kryptowährungsbörsen umfassen, die im Dark Web operieren.

Beamte der Financial Intelligence Unit (FIU) gaben bekannt, dass Indien aktiv die Zusammenarbeit mit anderen Nationen sucht, um zusätzliche Erkenntnisse über diese verdeckten Börsen zu sammeln. Es wurde darauf hingewiesen, dass die meisten Länder zwar bereit sind, Informationen auszutauschen, Steueroasen jedoch zögerlicher sind.

Laut der FIU waren zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von etwa 28.000 Crore Rupien (3,3 Milliarden US-Dollar) an drogenbezogenen Transaktionen beteiligt.

Ein hochrangiger Beamter der Financial Intelligence Unit gab bekannt, dass man auf Kurs ist, die umfassende globale Kryptobörsen-Datenbank bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres betriebsbereit zu haben, was eine wertvolle Ressource für Strafverfolgungsbehörden weltweit darstellen wird.

Indien setzt zunehmend auf Krypto-Regulierungen

Indiens Streben nach einer Kryptowährungsdatenbank stimmt mit dem Konsens der G20-Führungspersonen überein, einen globalen Rahmen für die Krypto-Regulierung zu etablieren. Im August schlugen die G20-Führungspersonen vor, den vom OECD eingeführten Crypto Asset Reporting Framework (CARF) zu übernehmen. CARF dient als transparentes weltweites Steuerrahmenwerk, das den Informationsaustausch über Kryptowährungsanlagen zwischen den Ländern erleichtert.

Indien hat in der Kryptowährungsbranche erhebliche Fortschritte gemacht und wird von Einrichtungen wie Chainalysis als Vorreiter bei der globalen Krypto-Adoption anerkannt. Darüber hinaus ist das Land der zweitgrößte Kryptowährungsmarkt in Bezug auf das Transaktionsvolumen.

Doch dieser Anstieg der Krypto-Adoption hat zu einer Zunahme damit verbundener krimineller Aktivitäten geführt. Als Reaktion darauf intensivieren die indischen Behörden ihre Bemühungen, regulatorische Maßnahmen umzusetzen. Während des G20-Gipfels sprach sich der indische Premierminister Narendra Modi für die Schaffung eines globalen Rahmens für die Regulierung von Kryptowährungen aus. Ebenso haben die indischen Behörden im Kampf gegen kryptobezogene Straftaten eine Crypto Intelligence and Analysis Tool eingeführt, das darauf ausgelegt ist, Kryptowährungstransaktionen im Dark Web zu überwachen.

Neben seiner primären Rolle bei der Unterstützung der Strafverfolgung dürften Indiens Bemühungen um Krypto-Regulierungen auch einer breiten Palette von Behörden zugutekommen. Es wird Organisationen wie der Enforcement Directorate (ED) und dem Central Bureau of Investigation (CBI) bei der Verfolgung von Geldwäsche-Fällen unterstützen.

Ein Mangel an klaren Regulierungen hat Indiens Bemühungen, kryptobezogene Betrugsfälle und Straftaten einzudämmen, verschärft. Die Zentralregierung unternimmt jedoch nun Schritte, um dieses Problem anzugehen, indem sie ihre Haltung zur Regulierung von Kryptowährungen neu bewertet.