India toma el control: se acerca una base de datos cripto global para transformar la regulación
- India está planeando establecer una base de datos global que cubra todos los intercambios de criptomonedas, incluidos los de la dark web, para mejorar su capacidad de detectar delitos relacionados con criptomonedas.
- La base de datos proporcionará información crucial sobre activos de criptomonedas a las agencias policiales.
- Esta medida se alinea con el consenso de los líderes del G20 sobre la implementación del Marco de Información de Activos Cripto (CARF) propuesto por la OCDE.
India busca crear una base de datos global extensa que cubra todos los intercambios de criptomonedas, incluidos aquellos que operan en la dark web. Esta base de datos tiene como objetivo mejorar la capacidad para detectar delitos relacionados con las criptomonedas. Se prevé que el lanzamiento de esta iniciativa ocurra a finales del año fiscal actual, esperado para marzo de 2024. Este esfuerzo es un componente pivotal de la estrategia más amplia de India para afirmar su posición como un jugador significativo en la regulación global de las criptomonedas.
India busca frenar el uso ilícito de criptomonedas
Se espera que la base de datos global de exchanges de criptomonedas desempeñe un papel crucial en la provisión de información vital sobre activos de criptomonedas. Eso empoderará a las agencias de aplicación de la ley, como la Dirección de Ejecución (ED), el Departamento de Impuestos sobre la Renta y la Oficina Central de Investigación (CBI), para mejorar su capacidad de rastrear y monitorear el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó recientemente el Marco de Información de Activos Criptográficos (CARF) para recopilar datos fiscales sobre transacciones de criptomonedas. Cabe destacar que la base de datos de exchanges propuesta por la India incluirá información sobre exchanges de criptomonedas que operan dentro de la dark web.
Funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) han revelado que India está buscando activamente la cooperación de otras naciones para recopilar inteligencia adicional sobre estos intercambios encubiertos. Se señaló que, aunque la mayoría de los países estaban dispuestos a compartir información, los paraísos fiscales eran más reacios.
Según la FIU, entre 2019 y 2021, criptomonedas por un valor de aproximadamente 28.000 crore de rupias (3.300 millones de dólares) estuvieron involucradas en transacciones relacionadas con drogas.
Un alto funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera ha revelado que están en camino de tener la base de datos global integral de intercambios de criptomonedas operativa para finales de este año fiscal, proporcionando un recurso valioso para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
India está adoptando cada vez más las regulaciones de criptomonedas
El impulso de India por una base de datos de criptomonedas se alinea con el consenso de los líderes del G20 sobre el establecimiento de un marco global para la regulación de las criptomonedas. En agosto, los líderes del G20 propusieron adoptar el Marco de Declaración de Activos Cripto (CARF) introducido por la OCDE. CARF sirve como un marco fiscal mundial transparente que facilita el intercambio de información sobre activos de criptomonedas entre países.
India ha realizado importantes avances en la industria de las criptomonedas, ganando el reconocimiento de entidades como Chainalysis como líder en la adopción global de criptomonedas. Además, el país ocupa el segundo lugar como el mercado de criptomonedas más grande en términos de volumen de transacciones.
Sin embargo, este aumento en la adopción de criptomonedas ha llevado a un incremento en las actividades criminales asociadas. En respuesta, las autoridades indias están intensificando sus esfuerzos para implementar medidas regulatorias. Durante la cumbre del G20, el primer ministro indio Narendra Modi expresó su apoyo para establecer un marco global para la regulación de las criptomonedas. De manera similar, en sus esfuerzos por combatir los delitos relacionados con las criptomonedas, las autoridades indias han introducido una Herramienta de Análisis e Inteligencia Cripto diseñada para monitorear las transacciones de criptomonedas en la dark web.
Más allá de su papel principal en la asistencia a las fuerzas del orden, se espera que los esfuerzos de India en la regulación de criptomonedas también beneficien a una amplia gama de agencias. Apoyará a organizaciones como la ED (Dirección de Enforcement) y la Oficina Central de Investigación (CBI) en la persecución de casos de lavado de dinero.
La falta de regulaciones claras ha exacerbado la lucha de India para frenar el fraude y los delitos relacionados con las criptomonedas. Sin embargo, el gobierno central ahora está tomando medidas para abordar este problema reevaluando su postura sobre las regulaciones de las criptomonedas.
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Yvonne Kiambi
Yvonne es una entusiasta de blockchain y criptomonedas. Le apasiona escribir y busca guiar sin esfuerzo a los lectores por el emocionante mundo de las criptomonedas. Cuando no está escribiendo, la encontrarás sumergida en un buen libro.
