インドが主導権を握る：規制を変革するグローバル暗号通貨データベースの到来

インドは、ダークウェブで運営されている取引所を含む、すべての暗号通貨取引所を網羅する広範なグローバルデータベースの作成を目指しています。このデータベースは、暗号通貨関連の犯罪を検出する能力を高めることを目的としています。このイニシアチブの開始は、現在の会計年度（2024年3月と予想）の末までに発生すると見込まれています。この取り組みは、インドが暗号通貨のグローバル規制において重要なプレイヤーとしての地位を確立するというより広範な戦略の重要な構成要素です。

インドは違法な暗号通貨の使用を抑制しようとしている

暗号通貨取引所のグローバルデータベースは、暗号通貨資産に関する重要な情報を提供するために重要な役割を果たすと期待されています。これにより、麻薬取締局（ED）、所得税局、中央調査局（CBI）などの法執行機関は、マネーロンダリングを含む違法行為における暗号通貨の使用を追跡・監視する能力を強化できるようになります。

経済協力開発機構（OECD）は最近、暗号通貨取引に関する税務データを収集するために暗号資産報告枠組み（CARF）を導入しました。注目すべきは、インドが提案する取引所データベースには、ダークウェブで運営されている暗号通貨取引所の情報も含まれることです。

金融情報ユニット（FIU）の高官は、インドがこれらの非公式な取引所に関する追加情報を収集するために他の国々と積極的に協力を探していると明らかにしました。ほとんどの国が情報共有に前向きである一方で、租税回避地はより消極的であることが指摘されました。

FIUによると、2019年から2021年の間に、薬物関連の取引に約28,000ルピー（33億ドル）相当の暗号通貨が関与していました。

金融情報ユニットの高位の高官は、包括的なグローバル暗号通貨取引所データベースが、この会計年度の末までに運用可能になる軌道に乗っていると明らかにし、世界中の法執行機関にとって貴重なリソースを提供すると述べました。

インドは暗号通貨規制をますます受け入れている

インドの暗号通貨データベースへの取り組みは、暗号通貨規制のためのグローバル枠組みの確立に関するG20首脳たちの合意と一致しています。8月、G20首脳は、OECDが導入した暗号資産報告枠組み（CARF）の採用を提案しました。CARFは、透明性のある世界的な税務枠組みであり、国々の間で暗号通貨資産に関する情報の共有を促進します。

インドは暗号通貨業界で顕著な進展を遂げ、Chainalysisなどのエンティティから、グローバルな暗号通貨採用の最前線にいるとして認識されています。さらに、同国は取引高において世界第2位の暗号通貨市場です。

しかし、この暗号通貨採用の急増は、関連する犯罪活動の増加をもたらしました。これに対応して、インド当局は規制措置の実施に向けた取り組みを強化しています。G20サミットにおいて、インドのナレンドラ・モディ首相は、暗号通貨規制のためのグローバル枠組みの設立を支持表明しました。同様に、暗号通貨関連犯罪に対抗する取り組みの一環として、インド当局は導入した暗号通貨インテリジェンス・アナリシスツールは、ダークウェブ上の暗号通貨取引を監視するために設計されています。

法執行機関を支援するという主要な役割を超えて、インドの暗号通貨規制への取り組みは、広範なエンティティにも恩恵をもたらすと期待されています。これは、EDや中央調査局（CBI）などの組織が、マネーロンダリング事件を追跡するのを支援します。

明確な規制の欠如は、インドが暗号通貨関連の詐欺や犯罪を抑制する際の struggle を悪化させました。しかし、中央政府は今、暗号通貨規制に関する自らの立場を再評価することで、この問題に対処する措置を講じています。