الهند تتولى زمام الأمور: قاعدة بيانات عالمية للعملات المشفرة قادمة لتحويل التنظيم

تسعى الهند إلى إنشاء قاعدة بيانات عالمية شاملة تغطي جميع تبادلات العملات المشفرة، بما في ذلك تلك التي تعمل على الويب المظلم. تهدف هذه القاعدة إلى تعزيز القدرة على اكتشاف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. من المتوقع أن يتم إطلاق هذه المبادرة بنهاية السنة المالية الحالية، المتوقعة في مارس 2024. يُعد هذا الجهد مكوناً محورياً في الاستراتيجية الأوسع للهند لإثبات موقعها كلاعب رئيسي في التنظيم العالمي للعملات المشفرة.

الهند تسعى لقمع الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة

من المتوقع أن يلعب قاعدة البيانات العالمية لتبادلات العملات المشفرة دوراً حاسماً في توفير معلومات حيوية حول أصول العملات المشفرة. ذلك من شأنه أن يمكّن وكالات إنفاذ القانون مثل هيئة التنفيذ (ED)، وإدارة الضرائب على الدخل، والمكتب المركزي للتحقيق (CBI) من تعزيز قدرتهم على تتبع ومراقبة استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال.

أدخلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مؤخراً إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) لجمع البيانات المتعلقة بالضرائب على معاملات العملات المشفرة. ومن الجدير بالذكر أن قاعدة بيانات التبادلات المقترحة في الهند ستشمل معلومات حول تبادلات العملات المشفرة التي تعمل داخل الويب المظلم.

كشف مسؤولون من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أن الهند تسعى بنشاط إلى التعاون مع دول أخرى لجمع استخبارات إضافية حول هذه التبادلات السرية. وقد لُوحظ أنه بينما كانت معظم الدول على استعداد لمشاركة المعلومات، كانت الملاذات الضريبية أكثر تردداً.

ووفقاً لوحدة الاستخبارات المالية، بين عامي 2019 و2021، تم توريط عملات مشفرة بقيمة تقارب 28000 روبية هندية (3.3 مليار دولار) في معاملات متعلقة بالمخدرات.

كشف مسؤول كبير في وحدة الاستخبارات المالية أنهم يسيرون على الطريق الصحيح ليكون لديهم قاعدة البيانات العالمية الشاملة لتبادلات العملات المشفرة قيد التشغيل بحلول نهاية السنة المالية الحالية، مما يوفر مورداً قيّماً لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

الهند تتبنى بشكل متزايد لوائح العملات المشفرة

يتماشى دفع الهند لإنشاء قاعدة بيانات للعملات المشفرة مع إجماع قادة مجموعة العشرين على إنشاء إطار عالمي لتنظيم العملات المشفرة. في أغسطس، اقترح قادة مجموعة العشرين اعتماد إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). يعمل إطار CARF كإطار ضريبي عالمي شفاف يسهل تبادل المعلومات حول أصول العملات المشفرة بين الدول.

حققت الهند تقدماً كبيراً في صناعة العملات المشفرة، مما أكسبها اعترافاً من كيانات مثل Chainalysis كرائدة في التبني العالمي للعملات المشفرة. علاوة على ذلك، تحتل البلاد المرتبة الثانية كأكبر سوق للعملات المشفرة من حيث حجم المعاملات.

ومع ذلك، أدى هذا الارتفاع في تبني العملات المشفرة إلى زيادة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها. رداً على ذلك، تشدد السلطات الهندية جهودها لتنفيذ التدابير التنظيمية. خلال قمة مجموعة العشرين، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن دعمه لإنشاء إطار عالمي لتنظيم العملات المشفرة. وبالمثل، في جهودهم لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، قدمت السلطات الهندية أداة استخبارات وتحليل للعملات المشفرة مصممة لمراقبة معاملات العملات المشفرة على الويب المظلم.

إلى جانب دورها الأساسي في مساعدة إنفاذ القانون، من المتوقع أيضاً أن تفيد جهود الهند في تنظيم العملات المشفرة مجموعة واسعة من الوكالات. وسيتم دعم منظمات مثل إدارة التحقيقات (ED) والمكتب المركزي للتحقيق (CBI) في ملاحقة قضايا غسل الأموال.

أدى نقص اللوائح الواضحة إلى تفاقم معاناة الهند في كبح الاحتيال والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، تتخذ الحكومة المركزية الآن خطوات لمعالجة هذه القضية من خلال إعادة تقييم موقفها من لوائح العملات المشفرة.