Индия берет на себя инициативу: глобальная база данных криптовалют приближается для трансформации регулирования

Индия стремится создать обширную глобальную базу данных, охватывающую все криптовалютные биржи, включая те, которые работают в даркнете. Эта база данных направлена на повышение возможностей по выявлению преступлений, связанных с криптовалютами. Запуск этой инициативы прогнозируется к концу текущего финансового года, который ожидается в марте 2024 года. Эти усилия являются ключевым компонентом более широкой стратегии Индии по утверждению своего статуса значимого игрока в глобальном регулировании криптовалют.

Индия стремится ограничить незаконное использование криптовалют

Ожидается, что глобальная база данных криптовалютных бирж сыграет ключевую роль в предоставлении важной информации о криптовалютных активах. Это позволит правоохранительным органам, таким как Управление по исполнению (ED), Департамент подоходного налога и Центральное бюро расследований (CBI), усилить свои возможности по отслеживанию и мониторингу использования криптовалют в незаконной деятельности, включая отмывание денег.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно представила Рамочную основу отчетности по криптоактивам (CARF) для сбора данных, связанных с налогами, о транзакциях с криптовалютами. Примечательно, что предлагаемая индийская база данных бирж будет включать информацию о криптовалютных биржах, работающих в даркнете.

Чиновники из Финансового разведывательного управления (FIU) сообщили, что Индия активно ищет сотрудничество с другими странами для сбора дополнительной разведывательной информации об этих скрытых биржах. Было отмечено, что, хотя большинство стран готовы делиться информацией, налоговые гавани проявляют большую осторожность.

По данным FIU, в период с 2019 по 2021 год в транзакциях, связанных с наркотиками, участвовала криптовалюта на сумму около 28 000 крор рупий (3,3 млрд долларов США).

Старший сотрудник Финансового разведывательного управления сообщил, что они находятся на пути к запуску комплексной глобальной базы данных криптовалютных бирж к концу текущего финансового года, что предоставит ценный ресурс для правоохранительных органов по всему миру.

Индия все больше принимает регуляторные меры в сфере криптовалют

Стремление Индии к созданию базы данных криптовалют согласуется с консенсусом лидеров G20 о создании глобальной рамки регулирования криптовалют. В августе лидеры G20 предложили принять Рамочную основу отчетности по криптоактивам (CARF), представленную ОЭСР. CARF служит прозрачной мировой налоговой рамкой, которая облегчает обмен информацией о криптовалютных активах между странами.

Индия достигла значительных успехов в индустрии криптовалют, получив признание от таких организаций, как Chainalysis, как лидера в глобальном принятии криптовалют. Кроме того, страна занимает второе место в мире по объему транзакций на рынке криптовалют.

Однако этот всплеск принятия криптовалют привел к увеличению связанной с ними преступной деятельности. В ответ индийские власти усиливают усилия по внедрению регуляторных мер. Во время саммита G20 премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку созданию глобальной рамки регулирования криптовалют. Аналогичным образом, в рамках борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, индийские власти внедрили Инструмент криптоаналитики и разведки, предназначенный для мониторинга транзакций с криптовалютами в даркнете.

Помимо своей основной роли в оказании помощи правоохранительным органам, усилия Индии в области регулирования криптовалют, как ожидается, принесут пользу широкому кругу агентств. Это поддержит такие организации, как ED и Центральное бюро расследований (CBI), в расследовании дел об отмывании денег.

Отсутствие четких регуляций усугубляет борьбу Индии с мошенничеством и преступлениями, связанными с криптовалютами. Однако центральное правительство теперь предпринимает шаги для решения этой проблемы, переоценивая свою позицию в отношении регулирования криптовалют.