印度接管：全球加密货币数据库即将到来，变革监管

印度正致力于创建一个涵盖所有加密货币交易所（包括在暗网运营的交易所）的广泛全球数据库。该数据库旨在增强检测与加密货币相关犯罪的能力。预计该倡议将于本财政年度结束（预计为 2024 年 3 月）推出。这一努力是印度更广泛战略的关键组成部分，旨在确立其作为全球加密货币监管重要参与者的地位。

印度正寻求遏制非法加密货币使用

全球加密货币交易所数据库预计将在提供有关加密货币资产的关键信息方面发挥重要作用。这将赋予执法机构（如执行局（ED）、所得税局和中央调查局（CBI））增强追踪和监控加密货币在洗钱等非法活动中使用的能力。

经济合作与发展组织（OECD）最近推出了加密资产报告框架（CARF），以收集与税务相关的加密货币交易数据。值得注意的是，印度拟议的交易所数据库将包含在暗网运营的加密货币交易所的信息。

金融情报局（FIU）官员透露，印度正积极寻求与其他国家的合作，以收集有关这些隐蔽交易所的更多情报。据指出，虽然大多数国家愿意分享信息，但避税天堂则更为犹豫。

根据FIU的数据，2019年至2021年间，涉及毒品交易的加密货币价值约为28,000亿卢比（33亿美元）。

金融情报局的一位高级官员透露，他们有望在本财政年度结束前使全面的全球加密货币交易所数据库投入运营，这将为全球执法机构提供宝贵的资源。

印度正日益拥抱加密货币监管

印度推动建立加密货币数据库的做法与G20领导人就建立全球加密货币监管框架达成的共识相一致。今年8月，G20领导人提议采用经济合作与发展组织（OECD）推出的《加密资产报告框架》（CARF）。CARF作为一个透明的全球税务框架，促进了各国之间关于加密货币资产信息的共享。

印度在加密货币行业取得了重大进展，获得了 Chainalysis 等实体的认可，被视为全球加密货币采用的领先者。此外，就交易量而言，该国是全球第二大加密货币市场。

然而，这种加密货币采用的激增导致了相关犯罪活动的增加。作为回应，印度当局正在加强实施监管措施的努力。在 G20 峰会期间，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）表示支持建立全球加密货币监管框架。同样，在打击与加密货币相关的犯罪方面，印度当局推出了一种加密货币情报和分析工具，旨在监控暗网上的加密货币交易。

除了协助执法机构这一主要作用外，印度在加密货币监管方面的努力预计也将使广泛的机构受益。它将支持经济犯罪局（ED）和中央调查局（CBI）等组织追查洗钱案件。

缺乏明确的监管加剧了印度遏制与加密货币相关的欺诈和犯罪的困难。然而，中央政府现在正采取措施通过重新评估其对加密货币监管的立场来解决这一问题。