L'India assume il comando: in arrivo un database globale sulle criptovalute per trasformare la regolamentazione

L'India intende creare un vasto database globale che copra tutti gli exchange di criptovalute, inclusi quelli operanti sul dark web. Questo database mira a potenziare le capacità di rilevamento dei crimini legati alle criptovalute. Il lancio di questa iniziativa è previsto entro la fine dell'anno fiscale corrente, atteso per marzo 2024. L'iniziativa rappresenta un elemento chiave della strategia più ampia dell'India per affermare il proprio ruolo come attore significativo nella regolamentazione globale delle criptovalute.

L'India cerca di limitare l'uso illecito delle criptovalute

Il database globale degli exchange di criptovalute è destinato a svolgere un ruolo cruciale nel fornire informazioni vitali sulle attività di criptovaluta. Ciò consentirà alle forze dell'ordine, come la Direzione della Prevenzione (ED), il Dipartimento delle Imposte sul Reddito e l'Ufficio Centrale di Investigazione (CBI), di migliorare la loro capacità di tracciare e monitorare l'uso delle criptovalute in attività illecite, incluso il riciclaggio di denaro.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha recentemente introdotto il Quadro di Reporting per gli Asset Criptografici (CARF) per raccogliere dati fiscali sulle transazioni di criptovaluta. È importante notare che il database proposto dagli exchange in India includerà informazioni sugli exchange di criptovalute operanti all'interno del dark web.

Funzionari dell'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) hanno rivelato che l'India sta cercando attivamente la cooperazione di altri paesi per raccogliere ulteriori intelligence su questi exchange occulti. È stato sottolineato che, sebbene la maggior parte dei paesi sia disposta a condividere informazioni, i paradisi fiscali mostrano maggiore esitazione.

Secondo l'FIU, tra il 2019 e il 2021, criptovalute per un valore di circa Rs 28.000 crore (3,3 miliardi di dollari) sono state coinvolte in transazioni relative al traffico di droga.

Un alto funzionario dell'Unità di Informazione Finanziaria ha rivelato che si sta procedendo secondo i piani per rendere operativo entro la fine dell'anno fiscale corrente il database globale completo degli exchange di criptovalute, fornendo una risorsa preziosa alle agenzie di enforcement in tutto il mondo.

L'India sta adottando sempre più regolamentazioni sulle criptovalute

L'iniziativa dell'India di creare un database per le criptovalute si allinea con il consenso raggiunto dai leader del G20 sulla necessità di istituire un quadro normativo globale per le criptovalute. A agosto, i leader del G20 hanno proposto l'adozione del Crypto Asset Reporting Framework (CARF) introdotto dall'OCSE. Il CARF funge da quadro fiscale mondiale trasparente che facilita lo scambio di informazioni sugli asset di criptovaluta tra i paesi.

L'India ha compiuto significativi passi avanti nel settore delle criptovalute, guadagnando il riconoscimento da entità come Chainalysis come pioniere nell'adozione globale delle cripto. Inoltre, il paese si classifica come il secondo mercato di criptovalute al mondo per volume di transazioni.

Tuttavia, questo aumento dell'adozione delle criptovalute ha portato a un incremento delle attività criminali associate. In risposta, le autorità indiane stanno intensificando i propri sforzi per attuare misure regolamentari. Durante il vertice del G20, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha espresso sostegno per l'istituzione di un quadro globale per la regolamentazione delle criptovalute. Analogamente, nei loro sforzi per contrastare i crimini legati alle criptovalute, le autorità indiane hanno introdotto uno strumento di intelligence e analisi sulle criptovalute progettato per monitorare le transazioni di criptovaluta sul dark web.

Oltre al suo ruolo primario di supporto alle forze dell'ordine, gli sforzi dell'India in materia di regolamentazione delle criptovalute dovrebbero portare benefici a un'ampia gamma di agenzie. Supporterà organizzazioni come l'ED e la Central Bureau of Investigation (CBI) nell'indagine sui casi di riciclaggio di denaro.

La mancanza di una normativa chiara regolamentare ha esacerbato la lotta dell'India nel frenare le frodi e i crimini legati alle criptovalute. Tuttavia, il governo centrale sta ora adottando misure per affrontare questo problema rivedendo la propria posizione sulla regolamentazione delle criptovalute.