Índia assume o controle: um banco de dados global de criptomoedas está chegando para transformar a regulação

A Índia está a tentar criar um banco de dados global extensivo que cubra todas as exchanges de criptomoedas, incluindo aquelas que operam na dark web. Este banco de dados visa melhorar a capacidade de detectar crimes relacionados a criptomoedas. O lançamento desta iniciativa está projetado para ocorrer até o final do ano fiscal atual, esperado em março de 2024. O esforço é um componente pivotal da estratégia mais ampla da Índia para afirmar sua posição como um jogador significativo na regulação global de criptomoedas.

A Índia procura conter o uso ilícito de criptomoedas

Espera-se que o banco de dados global de exchanges de criptomoedas desempenhe um papel crucial no fornecimento de informações vitais sobre ativos de criptomoedas. Isso capacitará agências de aplicação da lei, como a Diretoria de Execução (ED), o Departamento de Imposto de Renda e o Bureau Central de Investigação (CBI), para melhorar sua capacidade de rastrear e monitorar o uso de criptomoedas em atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) introduziu recentemente o Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) para coletar dados fiscais relacionados a transações de criptomoedas. Notavelmente, o banco de dados de exchanges proposto pela Índia incluirá informações sobre exchanges de criptomoedas que operam na dark web.

Funcionários da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) revelaram que a Índia está ativamente buscando cooperação de outras nações para reunir inteligência adicional sobre essas exchanges clandestinas. Foi apontado que, embora a maioria dos países estivesse disposta a compartilhar informações, os paraísos fiscais eram mais relutantes.

De acordo com a FIU, entre 2019 e 2021, criptomoedas no valor de aproximadamente Rs 28.000 crores ($3,3 bilhões) estiveram envolvidas em transações relacionadas a drogas.

Um funcionário sênior da Unidade de Inteligência Financeira revelou que estão no caminho certo para ter o banco de dados global abrangente de exchanges de criptomoedas operacional até o final deste ano fiscal, fornecendo um recurso valioso para agências de aplicação da lei em todo o mundo.

A Índia está cada vez mais a adotar regulamentações de criptomoedas

O impulso da Índia por um banco de dados de criptomoedas alinha-se com o consenso dos líderes do G20 sobre a criação de um framework global para a regulação de criptomoedas. Em agosto, os líderes do G20 propuseram adotar o Crypto Asset Reporting Framework (CARF) introduzido pela OCDE. O CARF serve como um framework fiscal mundial transparente que facilita o compartilhamento de informações sobre ativos de criptomoedas entre países.

A Índia fez progressos significativos na indústria de criptomoedas, ganhando reconhecimento de entidades como a Chainalysis como uma líder na adoção global de criptomoedas. Além disso, o país ocupa o segundo maior mercado de criptomoedas em termos de volume de transações.

No entanto, este surto de adoção de criptomoedas levou a um aumento nas atividades criminosas associadas. Em resposta, as autoridades indianas estão intensificando seus esforços para implementar medidas regulatórias. Durante a cúpula do G20, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi expressou apoio à criação de um framework global para a regulação de criptomoedas. Da mesma forma, em seus esforços para combater crimes relacionados a criptomoedas, as autoridades indianas introduziram uma Ferramenta de Análise e Inteligência de Criptomoedas projetada para monitorar transações de criptomoedas na dark web.

Além de seu papel principal em auxiliar a aplicação da lei, os esforços da Índia em regulamentações de criptomoedas também devem beneficiar uma ampla gama de agências. Apoiará organizações como a ED e o Bureau Central de Investigação (CBI) na persecução de casos de lavagem de dinheiro.

A falta de regulamentações claras exacerbou a luta da Índia para conter fraudes e crimes relacionados a criptomoedas. No entanto, o governo central está agora tomando medidas para abordar este problema, reavaliando sua posição sobre as regulamentações de criptomoedas.