L'Inde prend les rênes : une base de données cryptographique mondiale à venir pour transformer la réglementation
- L'Inde prévoit d'établir une base de données mondiale couvrant toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies, y compris celles présentes sur le dark web, afin de renforcer sa capacité à détecter les crimes liés aux cryptomonnaies.
- Cette base de données fournira des informations cruciales sur les actifs cryptographiques aux forces de l'ordre.
- Cette initiative s'aligne sur le consensus des dirigeants du G20 concernant la mise en œuvre du Cadre de déclaration des actifs numériques (CARF) proposé par l'OCDE.
L'Inde souhaite créer une base de données mondiale étendue couvrant tous les échanges de cryptomonnaies, y compris ceux opérant sur le web sombre. Cette base de données vise à améliorer la capacité de détection des crimes liés aux cryptomonnaies. Le lancement de cette initiative est prévu pour la fin de l'année fiscale en cours, prévue en mars 2024. Cet effort est un composant pivotal de la stratégie plus large de l'Inde pour affirmer sa position en tant que joueur important dans la réglementation mondiale des cryptomonnaies.
L'Inde cherche à limiter l'utilisation illicite des cryptomonnaies
La base de données mondiale des échanges de cryptomonnaies devrait jouer un rôle crucial en fournissant des informations vitales sur les actifs cryptographiques. Cela permettra aux agences d'application de la loi, telles que la Direction de l'application (ED), le Département des impôts sur le revenu et le Bureau central d'enquête (CBI), de renforcer leur capacité à suivre et surveiller l'utilisation des cryptomonnaies dans des activités illicites, y compris le blanchiment d'argent.
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment introduit le Cadre de déclaration des actifs cryptographiques (CARF) pour collecter des données fiscales relatives aux transactions de cryptomonnaies. Il est à noter que la base de données d'échange proposée par l'Inde comprendra des informations sur les échanges de cryptomonnaies opérant sur le web sombre.
Des responsables de l'Unité de renseignement financier (FIU) ont divulgué que l'Inde cherche activement la coopération d'autres nations pour recueillir des renseignements supplémentaires sur ces échanges discrets. Il a été souligné que si la plupart des pays étaient disposés à partager des informations, les paradis fiscaux étaient plus réticents.
Selon la FIU, entre 2019 et 2021, des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 28 000 crores de roupies (3,3 milliards de dollars) ont été impliquées dans des transactions liées à la drogue.
Un responsable senior de l'Unité de renseignement financier a divulgué qu'ils sont sur la bonne voie pour avoir la base de données mondiale complète des échanges de cryptomonnaies opérationnelle d'ici la fin de cette année fiscale, fournissant une ressource précieuse pour les agences d'application de la loi du monde entier.
L'Inde adopte de plus en plus les réglementations cryptographiques
La poussée de l'Inde pour une base de données de cryptomonnaies s'aligne sur le consensus des dirigeants du G20 concernant l'établissement d'un cadre mondial pour la réglementation des cryptomonnaies. En août, les dirigeants du G20 ont proposé d'adopter le Cadre de déclaration des actifs cryptographiques (CARF) introduit par l'OCDE. Le CARF sert de cadre fiscal mondial transparent qui facilite le partage d'informations sur les actifs cryptographiques entre les pays.
L'Inde a fait des progrès significants dans l'industrie des cryptomonnaies, obtenant la reconnaissance d'entités telles que Chainalysis en tant que leader mondial de l'adoption des cryptomonnaies. De plus, le pays se classe comme le deuxième plus grand marché de cryptomonnaies en termes de volume de transactions.
Cependant, cette vague d'adoption des cryptomonnaies a conduit à une augmentation des activités criminelles associées. En réponse, les autorités indiennes intensifient leurs efforts pour mettre en œuvre des mesures réglementaires. Lors du sommet du G20, le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé son soutien à l'établissement d'un cadre mondial pour la réglementation des cryptomonnaies. De même, dans leurs efforts pour combattre les crimes liés aux cryptomonnaies, les autorités indiennes ont introduit un outil d'analyse et d'intelligence cryptographique conçu pour surveiller les transactions de cryptomonnaies sur le web sombre.
Au-delà de son rôle principal dans l'assistance aux forces de l'ordre, les efforts de l'Inde en matière de réglementation des cryptomonnaies devraient également bénéficier à un large éventail d'agences. Il soutiendra des organisations telles que l'ED et le Bureau central d'enquête (CBI) dans la poursuite des affaires de blanchiment d'argent.
Un manque de réglementations claires a exacerbé la lutte de l'Inde pour enrayer la fraude et les crimes liés aux cryptomonnaies. Cependant, le gouvernement central prend désormais des mesures pour résoudre ce problème en réévaluant sa position sur la réglementation des cryptomonnaies.
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Yvonne Kiambi
Yvonne est une passionnée de blockchain et de crypto. Elle aime écrire et guide avec aisance les lecteurs dans le monde passionnant de la crypto. Vous la trouverez plongée dans un bon livre lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire.
