FTXs Top-Manager blies die Pfeife über SBF wegen wahrscheinlichen Betrugs 

Aktuelle Quellen zeigen, dass die Behörden von dem Niedergang von FTX vor dessen tatsächlichem Eintritt informiert wurden. Tage vor der Insolvenzanmeldung von FTX im vergangenen Monat informierte der Co-CEO Ryan Salame die bahamaischen Behörden darüber, dass Gründer Sam Bankman-Fried möglicherweise Betrug begangen hat, indem er Kundengelder an sein anderes Unternehmen, Alameda Research, übertrug.

CZ hat SBF und FTX nicht gestürzt

Salame wies in einem am Mittwoch eingereichten Dokument im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren von FTX auf die „mögliche Fehlbehandlung von Kundenvermögen“ durch Bankman-Fried hin. Der in der Akte enthaltene Brief war auf den 9. November datiert und richtete sich an den Polizeikommissar von der Securities Commission of the Bahamas (SCB). FTX meldete am 11. November Insolvenz an.

Im Gegensatz zu der weitaus überwiegenden Mehrheit der Marktgerüchte war es nicht Changpeng Zhao (CZ) von Binance, der SBF und FTX zu Fall brachte, sondern einer der Top-Manager des Unternehmens. Die Erklärung vom Mittwoch ist die erste öffentliche Bestätigung dafür, dass ein Insider sich gegen Bankman-Fried wandte.

Salame erklärte, die Gelder dienten dazu, die finanziellen Verluste von Alameda auszugleichen, und die Überweisung sei weder von ihren Kunden autorisiert noch genehmigt worden. Darüber hinaus informierte er die SCB darüber, dass nur drei Personen über den erforderlichen Zugriff verfügten, um Kundenvermögen zu Alameda zu bewegen: der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried, der Co-Gründer von FTX, Zixiao „Gary“ Wang, und der Ingenieur Nishad Singh.

Salame erklärte, er habe Bankman-Fried und den Führungskräften von Alameda mitgeteilt, dass die wahrscheinliche Fehlverwaltung von Kundengeldern, die mit denen von Alameda vermischt wurden, gegen die „normale Unternehmensführung“ verstoße.

Danach kontaktierte Christina Rolle, die geschäftsführende Direktorin der SCB, den Kommissar der Royal Bahamas Police Force, um eine Untersuchung anzufordern, da die Informationen „eine Aneignung, Diebstahl, Betrug oder ein anderes Verbrechen darstellen könnten“.

Am folgenden Tag, am 11. November, frierte die SCB die Vermögenswerte von FDM ein, stellte die Registrierung des Unternehmens im Land aus und ernannte das bahamaische Oberste Gericht einen vorläufigen Liquidator, um die Vermögenswerte des Unternehmens zu schützen. Ähnlich wie Bankman-Fried war Salame ein prominenter politischer Spender, der 20 Millionen US-Dollar für republikanische Zwecke spendete.

Laut den Dokumenten wird angenommen, dass sich Salame in Washington, D.C., befindet, und er hat seit dem Zusammenbruch der Börse nicht mehr öffentlich gesprochen. Am 7. November antwortete er in seinem letzten öffentlichen Tweet auf die Erklärung von Binance-Co-Gründer Yi He, warum die Börse ihre FTX-Token verkauft hatte, mit „lol“.

Der Zusammenbruch von FTX befleckt die Branche mit Absurdität

Die Vermischung der Gelder von SBFs Unternehmen ist ein erhebliches Problem im FTX-Skandal. SBF, der gestürzte und inhaftierte CEO des Unternehmens, hat erklärt, er habe die Gelder nicht wissentlich vermischt. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat SBF des Betrugs angeklagt und dabei festgestellt, dass er Alameda Research Zugang zu FTX-Kundenvermögen verschaffte, indem er eine spezielle Kreditlinie einrichtete.

Ein weiterer ehemaliger Manager eines mit FTX verbundenen Unternehmens soll den Behörden in den letzten Wochen geholfen haben. Bilder, die angeblich Alameda-CEO Caroline Ellison in einem New Yorker Café in der Nähe des Büros der US-Staatsanwaltschaft zeigen, schürten am 4. Dezember Gerüchte.

Im Gefolge des FTX-Crash vermutet die Kryptowährungsgemeinschaft, dass sie möglicherweise ein Abkommen mit den Behörden getroffen hat. SBF ist die einzige Person von FTX und Alameda, die bisher angeklagt wurde, was die Theorie stützt, dass Beamte beider Unternehmen die Strafverfolgungsbehörden unterstützen.

Zusätzlich zu Draht- und Wertpapierbetrug wird ihm vorgeworfen, Geldwäsche und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung begangen zu haben. Die Dokumente deuten darauf hin, dass SBF in dieser entscheidenden Phase vor der Insolvenz E-Mails mit einer Reihe von bahamaischen Behörden austauschte, darunter Frau Rolle und Generalstaatsanwalt Ryan Pinder.

In einer am Abend des 9. November an Herrn Pinder gesendeten E-Mail entschuldigte sich Bankman-Fried für „verzögerte Antworten“ auf vorherige Nachrichten. In der E-Mail erklärte SBF: „Es war eine hektische Woche, aber das liegt an mir. Ich und Joe (in Kopie) werden in Zukunft reaktionsbereit sein.“ Joseph Bankman, sein Vater, wurde in der E-Mail in Kopie gesetzt.

Bankman-Fried fügte in derselben Nachricht hinzu, dass FTX „Trennkonten für alle bahamaischen Kunden“ eingerichtet habe und dass „wir sehr gerne Auszahlungen für alle bahamaischen Kunden auf FTX öffnen würden, damit sie morgen alle ihre Vermögenswerte vollständig abheben können und somit vollständig entschädigt werden“.

Mehrere Milliarden Dollar an Kundenvermögen sind verschwunden, wie John Ray III, der neue Chief Executive Officer von FTX, vor dem US-Kongress aussagte. Er erklärte, ein Teil der Gelder sei wahrscheinlich an Alameda gegangen.

Darüber hinaus hat Mike Belshe, der CEO des digitalen Asset-Custodian BitGo, enthüllt, dass Alameda Research versuchte, 3.000 Wrapped Bitcoin (wBTC) vor der Insolvenzerklärung von FTX am 11. November einzulösen.

Während einer Twitter-Spaces-Veranstaltung am 14. Dezember, die von der DeFi-Forscherin Chris Blec moderiert wurde, bestätigte Belshe, dass das Unternehmen die Einlösungsanfrage abgelehnt hatte, weil der unbekannte, an der Angelegenheit beteiligte Vertreter von Alameda die Sicherheitsüberprüfung von Bitgo nicht bestanden hatte und scheinbar nicht mit dem Prozess des Verbrennens von Wrapped Bitcoin vertraut war.