Europol deckt millionenschweren Kryptowährungswäschedienst auf

Europol gab kürzlich bekannt, Spanien aktiv bei der Aufklärung eines groß angelegten Kryptobetrugs zu unterstützen. Vor Kurzem wurde ein Anbieter von Geldwäschedienstleistungen im Kryptobereich trac.

Laut Europolwurde kürzlich eine kriminelle Organisation festgenommen, die Teil eines Netzwerks mit anderen, größeren Organisationen zum Zwecke der Geldwäsche war.

Die Organisation betrieb eine Reihe geplanter Geldwäschepraktiken, bei denen Vermögenswerte von Fiatgeld in Kryptowährung umgetauscht wurden. Dies diente dazu, die verdächtigen Geldtransfers zu verschleiern.

Die Organisation nutzte zahlreiche Methoden, um unentdeckt zu bleiben, indem sie ihre Spuren durch Smurfing und die Nutzung verschiedener Krypto-Geldautomaten verwischte. Smurfing ist eine illegale Technik, die von Organisationen eingesetzt wird, um bei illegalen Aktivitäten nicht verdächtig zu wirken.

Die spanische Guardia Civil hat bereits acht Verdächtige ermittelt und weitere Verdächtige wegen ihrer Beteiligung an dem Kryptogeldwäschering angeklagt.

Die Behörden durchsuchten auch einige Häuser und fanden eine Menge illegaler Gegenstände, die mit der Begehung dieses Betrugs in Verbindung standen, darunter Krypto-Geldautomaten und Computer sowie einige Dokumente, die mit dem Verbrechen in Zusammenhang standen.

Die Krypto-Wallets der meisten Verdächtigen wurden eingefroren; darauf waren über neun Millionen Euro (9 Millionen €) überwiesen worden. Die Organisation betrieb angeblich ein Kryptowährungsbörsengeschäft.

Die angewandte Methode war so effektiv, dass sie gut verborgen blieb und vom System nicht erkannt wurde. Große Geldsummen wurden auf Bankkonten überwiesen, die Mitgliedern des Rings gehörten.

Um die verdächtigen Geldtransfers zu verschleiern, wurden internationale Überweisungen getätigt, anschließend wurde die Fiatwährung in Kryptowährung umgetauscht. Europol unterstützte die Ermittlungen durch die Bereitstellung wichtiger Informationen.

Europol brachte in der Erklärung auch zum Ausdruck, dass die Zahl der Kriminellen, die den Dienst „Crime as a Service“ (CaaS) nutzen, alarmierend zunimmt.