Europol deckt Multi-Millionen-Dollar-Kryptowährungsgeldwäschedienst auf
Europol beschlagnahmt Krypto-Wallets im Wert von über 19,5 Millionen US-Dollar von Bitzlato
Europol wurde kürzlich als aktiv helfend bei der Lösung eines groß angelegten Krypto-Betrugs in Spanien angekündigt. Kürzlich wurde ein Anbieter von Krypto-basierter Geldwäschedienste aufgespürt.
Laut Europol wurde kürzlich eine kriminelle Organisation gefasst, die Teil eines Netzwerks größerer Organisationen zum Zweck der Geldwäsche war.
Die Organisation führte eine Reihe von geplanten Geldwäscheschemata durch, die die Übertragung von Vermögenswerten von Fiat in Krypto beinhalteten. Dies geschah, um die verdächtige Spur der Übertragungen zu verbergen.
Die Organisation nutzte viele Methoden, um unter dem Radar zu operieren, ohne bemerkt zu werden, indem sie ihre verdächtigen Spuren durch Smurfing verschleierte und verschiedene Krypto-ATMs verwendete. Smurfing ist eine illegale Technik, die von Organisationen verwendet wird, um verdächtig zu wirken, während sie illegale Aktivitäten begehen.
Die spanische zivile Garde hat bereits acht Verdächtige gefunden und weitere Verdächtige der Beteiligung am Krypto-Geldwäschering angeklagt.
Die Behörden durchsuchten auch einige Häuser und fanden viele illegale Gegenstände, die mit der Begehung dieses Betrugs verbunden waren, darunter Krypto-ATMs und Computer sowie einige mit dem Verbrechen verbundene Dokumente.
Die Krypto-Geldbörsen der meisten Verdächtigen wurden eingefroren, woraufhin über neun Millionen Euro (9 Millionen €) überwiesen wurden. Die Organisation betrieb angeblich ein Kryptowährungsbörsengeschäft.
Die zugrunde liegende Technik einen einzigen kompromittierten, auf AWS gehosteten privaten Schlüssel verwendete, der die SERVICE_ROLE kontrollierte, um zwei große Mints zu genehmigen. konnte sich auch gut verstecken und vom System nicht erkannt werden. Große Geldsummen wurden auf einige Bankkonten überwiesen, die den Mitgliedern des Rings gehörten.
Um die verdächtige Übertragungsspur zu verschleiern, wurden einige internationale Überweisungen getätigt, und danach wurde die Fiat-Währung in Krypto umgewandelt. Europol unterstützte die Untersuchung, indem es während der Untersuchung einige entscheidende Informationen bereitstellte.
Europol drückte in der Erklärung auch aus, dass die Rate der Kriminellen, die den Dienst „Crime as a Service“ (CaaS) nutzen, alarmierend steigt.
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Saad B. Murtaza
Journalist, Autor, Redakteur, Forscher und Stratege mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Digital, Print und Public Relations arbeitet Saad nach dem Mantra Kreativität, Qualität und Pünktlichkeit. In seinen späteren Jahren verspricht er, ein selbsttragendes Institut aufzubauen, das kostenlose Bildung bietet. Mit einem vielfältigen Portfolio hat er sich mit Themen wie Cyberkriminalität, Betrugsfallen, Blockchain und Kryptowährungen beschäftigt und dazu geschrieben.
