Europolが数百万ドル規模の暗号通貨マネーロンダリングサービスを発掘

Europolは最近、スペインで大規模な暗号通貨詐欺を解決するために積極的に支援していることが発表されました。最近、暗号通貨ベースのマネーロンダリングサービスプロバイダーが追跡されました。

Europolによると、マネーロンダリングの目的で他のより大きな組織とネットワークを形成していた犯罪組織が最近逮捕されました。

組織は、法定通貨から暗号通貨への資産の移動を含む、計画されたマネーロンダリングスキームのチェーンを運営していました。これは、送金の疑わしい足跡を隠すために行われました。

組織は、スモーフィングを使用して疑わしい足跡を隠し、異なる暗号通貨ATMを使用することで、気づかれないようにするために多くの方法を使用していました。 スモーフィングは、組織が違法行為を行う際に疑わしく見えないようにするために使用される違法な技術です。

スペイン国民警備隊はすでに8人の容疑者を発見し、暗号通貨マネーロンダリングリングへの関与でさらにいくつかの容疑者を起訴しました。

当局はまた、いくつかの家を検索し、暗号通貨ATM、コンピュータ、犯罪に関連するいくつかの文書など、この詐欺を実行することに関連する多くの違法な物品を見つけました。

ほとんどの容疑者の暗号通貨ウォレットは凍結され、900万ユーロ（€9 million）以上が送金されました。 組織は暗号通貨取引所のビジネスを維持していたとされています。

根本的な技術 使用 はシステムによって検出されずにうまく隠れることもできました。大きな金額がリングのメンバーに属するいくつかの銀行口座に送金されました。

疑わしい送金の足跡を隠すために、いくつかの国際送金がなされ、その後、法定通貨が暗号通貨に変更されました。Europolは、調査中にいくつかの重要な情報を提供することで、調査を支援しました。

Europolはまた、声明の中で、犯罪をサービス（CaaS）として使用する犯罪者の率が警鐘を鳴らすほど増加していると表明しました。