ユーロポールが数百万ドル規模の仮想通貨洗浄サービスを摘発

ユーロポールは最近、スペインにおける大規模な仮想通貨詐欺の解決に積極的に協力すると発表しました。また、仮想通貨を利用したマネーロンダリングサービス提供者が最近 tracされました。.

ユーロポールによれば、マネーロンダリングを目的として他の大規模な組織とのネットワークを構築していた犯罪組織が最近逮捕されたという。

この組織は、法定通貨から仮想通貨への資産移転を伴う、計画的なマネーロンダリングの連鎖を実行していました。これは、疑わしい移転の痕跡を隠蔽するために行われました。.

組織は、スマーフィングや複数の仮想通貨ATMの利用など、様々な方法で不審な足跡を隠蔽し、気づかれずに活動していました。 スマーフィングとは、組織が違法行為を行う際に疑わしいと思われないようにするために用いる違法な手法です。

スペイン治安部隊はすでに8人の容疑者を特定しており、さらに数人を暗号通貨マネーロンダリング組織への関与の疑いで起訴している。.

当局はまた、いくつかの家を捜索し、暗号通貨ATMやコンピューター、犯罪に関連する文書など、この詐欺の実行に関連する多くの違法な物を発見した。.

容疑者の大半の暗号資産ウォレットが凍結され、そこには900万ユーロ以上が送金されていた。 この組織は暗号資産の交換事業を営んでいたとみられる。

基盤技術 使用された 巧妙に隠蔽され、システムによって検知されることもありませんでした。多額の資金が、犯罪組織のメンバーが所有する複数の銀行口座に送金されました。

疑わしい送金の痕跡を隠蔽するため、いくつかの国際送金が行われ、その後、法定通貨が暗号通貨に換金されました。ユーロポールは捜査中に重要な情報を提供することで、捜査を支援しました。.

ユーロポールは声明の中で、犯罪者による「Crime as a Service」（CaaS）サービスの利用率が驚くほど増加しているとも述べた。.