L'Europol scopre un servizio di riciclaggio di criptovalute multimilionario

È stato recentemente annunciato che l'Europol sta attivamente aiutando la Spagna a risolvere una truffa su larga scala basata sulle criptovalute. Di recente è stato tracun fornitore di servizi di riciclaggio di denaro basati sulle criptovalute.

Secondo l'Europol, è stata recentemente scoperta un'organizzazione criminale che faceva parte di una rete di organizzazioni più grandi con lo scopo di riciclare denaro.

L'organizzazione stava gestendo una serie di operazioni di riciclaggio di denaro pianificate che prevedevano il trasferimento di asset da valute fiat a criptovalute. Questo per nascondere le tracce sospette dei trasferimenti.

L'organizzazione utilizzava diversi metodi per operare in modo discreto e non farsi notare, nascondendo le proprie tracce sospette tramite lo smurfing e l'utilizzo di diversi sportelli bancomat per criptovalute. Lo smurfing è una tecnica illegale utilizzata dalle organizzazioni per evitare di apparire sospette mentre commettono attività illecite.

La Guardia Civil spagnola ha già individuato otto sospettati e ne ha incriminati altri per il loro coinvolgimento nell'organizzazione del riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

Le autorità hanno anche perquisito alcune case e hanno trovato molti oggetti illegali associati alla truffa, tra cui bancomat e computer con criptovalute e alcuni documenti collegati al crimine.

I portafogli di criptovalute della maggior parte dei sospettati, sui quali erano stati trasferiti oltre nove milioni di euro (9 milioni di euro), sono stati congelati. L'organizzazione gestiva presumibilmente un'attività di scambio di criptovalute.

La tecnica utilizzata era inoltre in grado di nascondersi bene e di non essere rilevata dal sistema. Ingenti somme di denaro venivano trasferite su alcuni conti bancari intestati ai membri della rete.

Per nascondere la pista sospetta del trasferimento, sono stati effettuati alcuni trasferimenti internazionali, dopodiché la valuta fiat è stata convertita in criptovaluta. L'Europol ha fornito supporto alle indagini, fornendo alcune informazioni cruciali durante le indagini.

L'Europol ha inoltre affermato nella dichiarazione che il tasso di criminali che utilizzano il servizio Crime as a Service o CaaS è in preoccupante aumento.