Europol scopre un servizio di riciclaggio di criptovalute multimilionario
Europol sequestra portafogli cripto del valore di oltre 19,5 milioni di dollari da Bitzlato
È stato recentemente annunciato che Europol sta attivamente aiutando la Spagna a risolvere una grande truffa cripto. Recentemente è stato rintracciato un fornitore di servizi di riciclaggio di denaro basato su criptovalute.
Secondo Europol, un'organizzazione criminale è stata recentemente catturata che faceva parte del networking di altre organizzazioni più grandi per scopi di riciclaggio di denaro.
L'organizzazione stava gestendo una catena di schemi pianificati di riciclaggio di denaro che coinvolgevano il trasferimento delle attività da fiat a cripto. Questo è stato fatto per nascondere la traccia sospetta dei trasferimenti.
L'organizzazione utilizzava molti metodi per lavorare sotto traccia senza essere notata, coprendo la loro traccia sospetta attraverso lo smurfing e l'uso di diversi ATM cripto. Lo smurfing è una tecnica illegale utilizzata dalle organizzazioni per evitare di sembrare sospette mentre commettono attività illegali.
La Guardia Civile spagnola ha già trovato otto sospetti e ha accusato altri sospetti di essere coinvolti nell'anello di riciclaggio di denaro cripto.
Le autorità hanno anche perquisito alcune case e trovato molte cose illegali associate alla commissione di questa truffa, inclusi ATM cripto, computer e alcuni documenti associati al crimine.
I portafogli cripto della maggior parte delle persone sospette sono stati congelati, a cui sono stati trasferiti oltre nove milioni di euro (€9 milioni). L'organizzazione stava presumibilmente gestendo un business di exchange di criptovalute.
La tecnica sottostante ha era anche in grado di nascondersi bene e non essere rilevata dal sistema. Grandi somme di denaro sono state trasferite su alcuni conti bancari appartenenti ai membri dell'anello.
Per coprire la traccia dei trasferimenti sospetti sono stati effettuati trasferimenti internazionali e dopo di che la valuta fiat è stata cambiata in cripto. Europol ha fornito supporto all'indagine fornendo alcune informazioni cruciali durante l'indagine.
Europol ha anche espresso nella dichiarazione che il tasso di criminali che utilizzano il servizio Crime as a Service (CaaS) è allarmantemente in aumento.
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Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, editore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, Saad lavora seguendo il mantra: creatività, qualità e puntualità. Nei suoi anni a venire promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su temi legati alla criminalità informatica, alle truffe, alla blockchain e alle criptovalute.
