يوروبول تكشف عن خدمة غسيل أموال بالعملات المشفرة بملايين الدولارات

أُعلن مؤخراً أن يوروبول تُساعد إسبانيا بنشاط في حلّ عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات الرقمية. وقد تمّ مؤخراً tracمزوّد لخدمات غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية.

وبحسب يوروبول، فقد تم مؤخراً القبض على منظمة إجرامية كانت جزءاً من شبكة تضم منظمات أكبر لأغراض غسل الأموال.

كانت المنظمة تدير سلسلة من عمليات غسيل الأموال المخطط لها والتي تضمنت تحويل الأصول من العملات الورقية إلى العملات المشفرة. وقد تم ذلك لإخفاء المسار المشبوه لعمليات التحويل.

كانت المنظمة تستخدم أساليب عديدة للعمل سراً دون أن تُكتشف، وذلك بإخفاء آثارها المشبوهة من خلال استخدام حسابات بديلة (Smurfing) وأجهزة صراف آلي مختلفة للعملات الرقمية. وتُعدّ الحسابات البديلة أسلوباً غير قانوني تلجأ إليه المنظمات لتجنب إثارة الشبهات أثناء ارتكابها أنشطة غير قانونية.

تمكن الحرس المدني الإسباني بالفعل من العثور على ثمانية مشتبه بهم، ووجه اتهامات إلى عدد آخر من المشتبه بهم بالتورط في شبكة غسيل الأموال المشفرة.

كما فتشت السلطات بعض المنازل وعثرت على الكثير من الأشياء غير القانونية المرتبطة بارتكاب هذه العملية الاحتيالية، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وأجهزة الكمبيوتر وبعض الوثائق المرتبطة بالجريمة.

تم تجميد محافظ العملات الرقمية لمعظم المشتبه بهم، والتي حُوِّل إليها أكثر من تسعة ملايين يورو. ويُزعم أن المنظمة كانت تدير نشاطًا لتداول العملات الرقمية.

التقنية المستخدمة محكمة الإخفاء، ولم يتمكن النظام من كشفها. وقد حُوّلت مبالغ طائلة إلى بعض الحسابات المصرفية التي تعود لأعضاء الشبكة.

لإخفاء مسار التحويلات المشبوهة، أُجريت بعض التحويلات الدولية، وبعدها تم تحويل العملة الورقية إلى عملة مشفرة. وقدّمت الشرطة الأوروبية (يوروبول) الدعم للتحقيق من خلال تزويده بمعلومات بالغة الأهمية خلال التحقيق.

كما أعربت يوروبول في بيانها عن أن معدل استخدام المجرمين لخدمة الجريمة كخدمة أو خدمة CaaS آخذ في الارتفاع بشكل مثير للقلق.