إوروبول تكشف عن خدمة غسيل عملات رقمية بقيمة ملايين الدولارات
إوروبال تضبط محافظ عملات رقمية بقيمة تزيد عن 19.5 مليون دولار من Bitzlato
أُعلن مؤخراً عن أن يوروبول (Europol) يساعد إسبانيا بنشاط في حل عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بالعملات المشفرة. وقد تم مؤخراً تتبع مزود خدمات غسل الأموال القائم على العملات المشفرة.
وفقًا لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، تم القبض مؤخرًا على منظمة إجرامية كانت جزءًا من شبكات تنظيم منظمات أكبر لأغراض غسل الأموال.
كانت المنظمة تشغل سلسلة من مخططات غسل الأموال المخطط لها، والتي تضمنت نقل الأصول من العملات الورقية إلى العملات المشفرة. وقد تم ذلك لإخفاء المسار المشبوه للتحويلات.
كانت المنظمة تستخدم العديد من الأساليب للعمل تحت الرادار دون أن تلاحظها الجهات الرقابية، من خلال إخفاء آثارها المشبوهة عبر تقنية "السمرفينغ" واستخدام أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة مختلفة. تُعد تقنية "السمرفينغ" أسلوباً غير قانوني تستخدمه المنظمات لتجنب إثارة الشبهات أثناء ارتكاب أنشطة غير مشروعة.
وجد الحرس المدني الإسباني بالفعل ثمانية مشتبه بهم، واتهم بعض المشتبه بهم الآخرين بالمشاركة في حلقة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة.
قامت السلطات أيضاً بتفتيش بعض المنازل ووجدت كمية كبيرة من المواد غير القانونية المرتبطة بارتكاب هذا الاحتيال، بما في ذلك أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة وأجهزة كمبيوتر وبعض الوثائق المرتبطة بالجريمة.
تم تجميد محافظ العملات المشفرة لمعظم المشتبه بهم، والتي تم تحويل أكثر من تسعة ملايين يورو (€9 مليون) منها. ومن المفترض أن كانت المنظمة تدير أعمالاً لتبادل العملات المشفرة.
التقنية الأساسية استخدم تمكنت أيضاً من الاختباء جيداً وعدم اكتشافها من قبل النظام. تم تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى بعض الحسابات البنكية التي تعود لأعضاء الحلقة.
لتغطية مسار التحويلات المشبوهة، تم إجراء بعض التحويلات الدولية، وبعد ذلك تم تحويل العملة الورقية إلى عملات مشفرة. قدم يوروبول الدعم للتحقيق من خلال توفير بعض المعلومات الحاسمة أثناء التحقيق.
عبر يوروبول أيضاً في البيان عن أن معدل استخدام المجرمين لخدمة "الجريمة كخدمة" (CaaS) يرتفع بشكل مقلق.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
سعد ب. مرتضى
صحفي وكاتب ومحرر وباحث واستراتيجي بخبرة تزيد عن 10 سنوات في صناعات الإعلام الرقمي والطباعة والعلاقات العامة. يعمل سعد وفق المبدأ: الإبداع والجودة والالتزام بالمواعيد. وفي سنواته الأخيرة، يعد ببناء معهد ذاتي الاستدامة يقدم تعليمًا مجانيًا. ويحمل محفظة متنوعة من الأعمال، حيث درس وكتب حول مواضيع تتعلق بالجرائم الإلكترونية والنصب الاحتيالي وسلسلة الكتل والعملات الرقمية.
