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欧洲刑警组织近日宣布正积极协助西班牙侦破一起大规模加密货币诈骗案。此前，一家提供加密货币洗钱服务的机构已被 trac到。.
据欧洲刑警组织称，最近破获了一个犯罪组织，该组织与其他更大的组织勾结，进行洗钱活动。
该组织实施了一系列有预谋的洗钱活动，涉及将资产从法定货币转移到加密货币。这样做是为了掩盖可疑的资金转移痕迹。.
该组织使用多种手段来掩盖其可疑行径，例如通过“分批转账”和使用不同的加密货币ATM机，从而在不被察觉的情况下进行活动。“分批 转账”是一种非法手段，组织利用这种手段在进行非法活动时避免引起怀疑。
西班牙国民警卫队已经抓获了八名嫌疑人，并对其他一些嫌疑人提起诉讼，指控他们参与加密货币洗钱团伙。.
当局还搜查了一些房屋，发现了大量与实施这起诈骗有关的非法物品，包括加密货币 ATM 机、电脑以及一些与犯罪有关的文件。.
大多数嫌疑人的加密货币钱包被冻结，这些钱包中曾转入超过900万欧元（€900）。 该组织据称经营着一家加密货币交易所。
所使用的 底层技术 也极具隐蔽性，能够躲过系统的检测。大量资金被转移到该团伙成员的某些银行账户中。
为了掩盖可疑的转账记录，一些国际转账被进行，之后法定货币被兑换成加密货币。欧洲刑警组织在调查过程中提供了一些关键信息，为调查提供了支持。.
欧洲刑警组织还在声明中表示，犯罪分子利用“犯罪即服务”（CaaS）的比例正在惊人地上升。.
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萨阿德·B·穆尔塔扎
萨阿德是一位拥有超过十年数字、印刷和公共关系行业经验的记者、作家、编辑、研究员和策略师，他一直秉持着“创意、品质和准时”的理念。晚年，他承诺建立一个能够提供免费教育的自给自足型机构。他涉猎广泛，曾研究并撰写过与网络犯罪、诈骗、区块链和加密货币相关的文章。.
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