欧洲刑警组织最近宣布积极帮助西班牙解决一起大规模加密货币诈骗案。最近，一家基于加密货币的洗钱服务提供商被追踪到。
根据欧洲刑警组织（Europol）的说法，一个犯罪组织最近被抓获，该组织是其他更大规模组织网络的一部分，目的是洗钱。
该组织运行着一系列有计划的洗钱方案，涉及将资产从法币转换为加密货币。这样做是为了隐藏转账的可疑踪迹。
该组织使用多种方法在雷达下运作而不被察觉，通过“拆单”（smurfing）掩盖其可疑踪迹并使用不同的加密货币ATM机。拆单是一种非法技术，组织利用它在进行非法活动时避免引起怀疑。
西班牙国民警卫队已经发现了八名嫌疑人，并指控更多嫌疑人参与加密货币洗钱网络。
当局还搜查了一些房屋，发现了大量与该诈骗案相关的非法物品，包括加密货币ATM机、电脑以及与犯罪有关的文件。
大多数嫌疑人的加密货币钱包已被冻结，超过九百万欧元（€9 million）被转移。 该组织据称经营着一家加密货币交易所业务。
潜在的技术 使用 也能很好地隐藏自己，不被系统检测到。大量资金被转移到属于该网络成员的银行账户中。
为了掩盖可疑的转账踪迹，进行了一些国际转账，随后法币被转换为加密货币。欧洲刑警组织在调查过程中提供了一些关键信息，从而支持了调查工作。
欧洲刑警组织还在声明中表示，犯罪分子使用“犯罪即服务”（Crime as a Service，CaaS）服务的比例令人担忧地上升。
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Saad B. Murtaza
Saad 是一位记者、作家、编辑、研究员和战略家，拥有超过 10 年在数字媒体、印刷出版及公共关系行业的经验。他始终秉持“创意、品质与准时”的理念开展工作。在职业生涯的后期，他承诺将建立一个自给自足的机构，提供免费教育。凭借多元化的作品集，他曾深入研究并撰写过关于网络犯罪、诈骗、区块链及加密货币等主题的文章。
