Europol descobre serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas que movimenta milhões de dólares

Recentemente, foi anunciado que a Europol está auxiliando ativamente a Espanha na resolução de um esquema de fraude com criptomoedas em larga escala. Além disso, um provedor de serviços de lavagem de dinheiro baseado em criptomoedas foi trace desmantelado.

Segundo a Europol, uma organização criminosa foi recentemente detida por fazer parte de uma rede que operava com outras organizações maiores para fins de lavagem de dinheiro.

A organização executava uma série de esquemas planejados de lavagem de dinheiro que envolviam a transferência de ativos de moeda fiduciária para criptomoedas. Isso era feito para ocultar o rastro suspeito das transferências.

A organização utilizava diversos métodos para operar discretamente, ocultando seus rastros suspeitos por meio de contas secundárias e do uso de diferentes caixas eletrônicos de criptomoedas. A prática de contas secundárias é uma técnica ilegal utilizada por organizações para evitar levantar suspeitas durante atividades ilícitas.

A Guarda Civil espanhola já prendeu oito suspeitos e acusou outros de envolvimento na rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

As autoridades também revistaram algumas casas e encontraram muitos itens ilegais relacionados à prática desse golpe, incluindo caixas eletrônicos de criptomoedas, computadores e alguns documentos ligados ao crime.

As carteiras de criptomoedas da maioria dos suspeitos foram congeladas, e mais de nove milhões de euros (€9 milhões) foram transferidos para elas. Supostamente, a organização mantinha uma corretora de criptomoedas.

A técnica subjacente utilizada também conseguiu se ocultar bem e não ser detectada pelo sistema. Grandes somas de dinheiro foram transferidas para algumas contas bancárias pertencentes aos membros da quadrilha.

Para encobrir o rastro suspeito das transferências, foram realizadas algumas transferências internacionais, após as quais a moeda fiduciária foi convertida em criptomoeda. A Europol prestou apoio à investigação, fornecendo informações cruciais.

A Europol também expressou na declaração que a taxa de criminosos que utilizam o serviço "Crime como Serviço" (CaaS) está aumentando de forma alarmante.