Europol desenterra serviço de lavagem de dinheiro em criptomoedas de milhões de dólares
Europol apreende carteiras de criptomoedas no valor de mais de US$ 19,5 milhões da Bitzlato
A Europol anunciou recentemente estar ajudando ativamente a Espanha a resolver um grande esquema de fraude de criptomoedas. Recentemente, um provedor de serviços de lavagem de dinheiro baseado em criptomoedas foi localizado.
De acordo com a Europol, uma organização criminosa foi recentemente capturada, que fazia parte de uma rede de outras organizações maiores com o objetivo de lavagem de dinheiro.
A organização estava executando uma cadeia de esquemas planejados de lavagem de dinheiro que envolviam a transferência de ativos de fiat para criptomoedas. Isso foi feito para ocultar o rastro suspeito das transferências.
A organização utilizava diversos métodos para operar sob o radar, sem ser notada, ocultando seu rastro suspeito por meio de smurfing e uso de diferentes caixas eletrônicos de criptomoedas. O smurfing é uma técnica ilegal utilizada por organizações para evitar parecerem suspeitas ao cometer atividades ilegais.
A Guarda Civil espanhola já encontrou oito suspeitos e acusou outros suspeitos de envolvimento no anel de lavagem de dinheiro em criptomoedas.
As autoridades também realizaram buscas em algumas casas e encontraram muitos itens ilegais associados à prática dessa fraude, incluindo caixas eletrônicos de criptomoedas, computadores e alguns documentos relacionados ao crime.
As carteiras de criptomoedas da maioria dos suspeitos foram congeladas, e mais de nove milhões de euros (€9 milhões) foram transferidos. A organização supostamente mantinha um negócio de exchange de criptomoedas.
A técnica subjacente usou também conseguiu se esconder bem e não ser detectada pelo sistema. Grandes somas de dinheiro foram transferidas para algumas contas bancárias pertencentes aos membros do anel.
Para cobrir o rastro suspeito das transferências, foram realizadas transferências internacionais e, em seguida, a moeda fiduciária foi convertida em criptomoeda. A Europol forneceu apoio à investigação, fornecendo informações cruciais durante o processo.
A Europol também expressou na declaração que a taxa de criminosos usando o Crime como Serviço (CaaS) está alarmantemente em ascensão.
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Saad B. Murtaza
Jornalista, escritor, editor, pesquisador e estrategista com mais de 10 anos de experiência nas indústrias digital, impressa e de relações públicas, Saad tem trabalhado com o lema Criatividade, Qualidade e Pontualidade. Em seus últimos anos, promete construir um instituto autossustentável que oferece educação gratuita. Com um portfólio diversificado, estudou e escreveu sobre temas relacionados a crimes cibernéticos, golpes, blockchain e criptomoedas.
