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Europol descobre serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas que movimenta milhões de dólares
Europol apreende carteiras de criptomoedas avaliadas em mais de US$ 19,5 milhões da Bitzlato
Recentemente, foi anunciado que a Europol está auxiliando ativamente a Espanha na resolução de um esquema de fraude com criptomoedas em larga escala. Além disso, um provedor de serviços de lavagem de dinheiro baseado em criptomoedas foi trace desmantelado.
Segundo a Europol, uma organização criminosa foi recentemente detida por fazer parte de uma rede que operava com outras organizações maiores para fins de lavagem de dinheiro.
A organização executava uma série de esquemas planejados de lavagem de dinheiro que envolviam a transferência de ativos de moeda fiduciária para criptomoedas. Isso era feito para ocultar o rastro suspeito das transferências.
A organização utilizava diversos métodos para operar discretamente, ocultando seus rastros suspeitos por meio de contas secundárias e do uso de diferentes caixas eletrônicos de criptomoedas. A prática de contas secundárias é uma técnica ilegal utilizada por organizações para evitar levantar suspeitas durante atividades ilícitas.
A Guarda Civil espanhola já prendeu oito suspeitos e acusou outros de envolvimento na rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas.
As autoridades também revistaram algumas casas e encontraram muitos itens ilegais relacionados à prática desse golpe, incluindo caixas eletrônicos de criptomoedas, computadores e alguns documentos ligados ao crime.
As carteiras de criptomoedas da maioria dos suspeitos foram congeladas, e mais de nove milhões de euros (€9 milhões) foram transferidos para elas. Supostamente, a organização mantinha uma corretora de criptomoedas.
A técnica subjacente utilizada também conseguiu se ocultar bem e não ser detectada pelo sistema. Grandes somas de dinheiro foram transferidas para algumas contas bancárias pertencentes aos membros da quadrilha.
Para encobrir o rastro suspeito das transferências, foram realizadas algumas transferências internacionais, após as quais a moeda fiduciária foi convertida em criptomoeda. A Europol prestou apoio à investigação, fornecendo informações cruciais.
A Europol também expressou na declaração que a taxa de criminosos que utilizam o serviço "Crime como Serviço" (CaaS) está aumentando de forma alarmante.
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Saad B. Murtaza
Jornalista, escritor, editor, pesquisador e estrategista com mais de 10 anos de experiência nas áreas digital, impressa e de relações públicas, Saad trabalha com o mantra da criatividade, qualidade e pontualidade. Em seus últimos anos de vida, ele promete construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Com um portfólio diversificado, ele estudou e escreveu sobre temas relacionados a crimes cibernéticos, golpes, blockchain e criptomoedas.
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