Europol met au jour un service de blanchiment de cryptomonnaies multi-millionnaire
Europol saisit des portefeuilles cryptographiques d'une valeur supérieure à 19,5 millions de dollars chez Bitzlato
Europol a récemment annoncé qu'il aidait activement l'Espagne à résoudre une escroquerie à la cryptomonnaie à grande échelle. Récemment, un fournisseur de services de blanchiment d'argent basé sur la cryptomonnaie a été localisé.
Selon Europol, une organisation criminelle a été récemment arrêtée ; elle faisait partie d'un réseau d'autres organisations plus grandes aux fins de blanchiment d'argent.
L'organisation dirigeait une chaîne de schémas de blanchiment d'argent planifiés qui impliquaient le transfert d'actifs de la monnaie fiduciaire vers la cryptomonnaie. Cela a été fait pour masquer la piste suspecte des transferts.
L'organisation utilisait de nombreuses méthodes pour passer inaperçue en masquant sa piste suspecte par le smurfing et en utilisant différents guichets automatiques de cryptomonnaies. Le smurfing est une technique illégale utilisée par les organisations pour éviter de paraître suspectes tout en commettant des activités illégales.
La Garde civile espagnole a déjà trouvé huit suspects et a inculpé d'autres suspects pour leur implication dans le réseau de blanchiment d'argent crypto.
Les autorités ont également perquisitionné des maisons et ont trouvé beaucoup d'objets illégaux associés à la commission de cette escroquerie, y compris des guichets automatiques de cryptomonnaies, des ordinateurs et des documents associés au crime.
Les portefeuilles cryptographiques de la plupart des personnes suspectées ont été gelés, ce qui a entraîné le transfert de plus de neuf millions d'euros (9 millions €). L'organisation maintenait supposément une entreprise d'échange de cryptomonnaies.
La technique sous-jacente utilisé était également capable de bien se cacher et de ne pas être détectée par le système. De grosses sommes d'argent ont été transférées sur certains comptes bancaires appartenant aux membres du réseau.
Pour couvrir la piste de transfert suspecte, des transferts internationaux ont été effectués, après quoi la monnaie fiduciaire a été changée en cryptomonnaie. Europol a apporté son soutien à l'enquête en fournissant des informations cruciales pendant l'enquête.
Europol a également exprimé dans la déclaration que le taux de criminalité utilisant le service Crime as a Service (CaaS) est alarmant et en hausse.
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Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège avec plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs numérique, imprimé et des relations publiques, Saad travaille avec la devise Créativité, Qualité et Ponctualité. Dans ses années à venir, il promet de construire un institut autonome offrant une éducation gratuite. Avec un portefeuille diversifié, il a étudié et écrit sur des sujets liés aux cybercrimes, aux arnaques, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
