Europol démantèle un service de blanchiment de cryptomonnaies de plusieurs millions de dollars

Europol a récemment annoncé apporter son aide active à l'Espagne pour résoudre une vaste affaire d'escroquerie aux cryptomonnaies. Un prestataire de services de blanchiment d'argent utilisant les cryptomonnaies a récemment été trac.

Selon Europol, une organisation criminelle a récemment été démantelée. Elle participait à un réseau d'organisations plus importantes se livrant au blanchiment d'argent.

L'organisation gérait un système de blanchiment d'argent planifié, impliquant la conversion d'actifs de monnaie fiduciaire en cryptomonnaie. Ce procédé visait à dissimuler la nature suspecte des transferts.

L'organisation employait diverses méthodes pour opérer en toute discrétion, notamment en dissimulant ses activités suspectes grâce au smurfing et à l'utilisation de différents distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Le smurfing est une technique illégale utilisée par les organisations pour éviter d'éveiller les soupçons lors d'activités illégales.

La Garde civile espagnole a déjà identifié huit suspects et en a inculpé d'autres pour leur implication dans ce réseau de blanchiment d'argent via les cryptomonnaies.

Les autorités ont également perquisitionné plusieurs maisons et y ont trouvé de nombreux objets illégaux liés à cette escroquerie, notamment des distributeurs automatiques de cryptomonnaies, des ordinateurs et des documents relatifs au crime.

Les portefeuilles de cryptomonnaies de la plupart des personnes suspectées ont été gelés, et plus de neuf millions d'euros y avaient été transférés. L'organisation était censée gérer une plateforme d'échange de cryptomonnaies.

La technique employée était également très discrète et n'a pas été détectée par le système. D'importantes sommes d'argent ont été transférées vers des comptes bancaires appartenant aux membres du réseau.

Pour dissimuler les transferts suspects, des virements internationaux ont été effectués, puis la monnaie fiduciaire a été convertie en cryptomonnaie. Europol a apporté son soutien à l'enquête en fournissant des informations cruciales.

Europol a également indiqué dans sa déclaration que le taux de criminels utilisant le service « Crime as a Service » (CaaS) est en augmentation alarmante.