Европол раскрыл многомиллионную сеть по отмыванию криптовалюты

Недавно было объявлено, что Европол активно помогает Испании в раскрытии крупной криптовалютной аферы. Также недавно был tracпоставщик услуг по отмыванию денег с использованием криптовалюты.

По данным Европола, недавно была задержана преступная организация, которая участвовала в сетевом взаимодействии с другими более крупными организациями с целью отмывания денег.

Организация осуществляла цепочку спланированных схем отмывания денег, включавших перевод активов из фиатной валюты в криптовалюту. Это делалось для сокрытия подозрительных транзакций.

Организация использовала множество методов, чтобы работать незаметно, скрывая подозрительные следы с помощью смурфинга и использования различных криптобанкоматов. Смурфинг — это незаконная техника, используемая организациями для того, чтобы не вызывать подозрений при совершении противоправных действий.

Испанская гражданская гвардия уже обнаружила восемь подозреваемых и предъявила обвинения еще нескольким подозреваемым в причастности к сети отмывания криптовалютных денег.

Власти также обыскали несколько домов и обнаружили множество незаконных вещей, связанных с совершением этой аферы, включая криптоматы, компьютеры и некоторые документы, имеющие отношение к преступлению.

Криптовалютные кошельки большинства подозреваемых были заморожены, на которые было переведено более девяти миллионов евро (€9 миллионов). Предположительно, организация занималась обменом криптовалют.

Использованная методика также хорошо скрывалась и не обнаруживалась системой. Крупные суммы денег переводились на банковские счета, принадлежавшие членам преступной группировки.

Чтобы скрыть подозрительный след денежных переводов, были совершены международные переводы, после чего фиатная валюта была конвертирована в криптовалюту. Европол оказал поддержку расследованию, предоставив важную информацию.

В своем заявлении Европол также отметил тревожный рост числа преступников, использующих сервис «Преступность как услуга» (CaaS).