Европоп вскрывает сервис отмывания криптовалют на миллионы долларов
Европол изымает криптокошельки на сумму более $19,5 миллиона у Bitzlato
Недавно было объявлено, что Европол активно помогает Испании расследовать крупномасштабную крипто-мошенническую схему. Недавно был обнаружен поставщик услуг по отмыванию денег на основе криптовалют.
По данным Европола, недавно была задержана преступная организация, которая была частью сети других крупных организаций с целью отмывания денег.
Организация запускала цепь спланированных схем по отмыванию денег, включавших перевод активов из фиатных денег в криптовалюту. Это делалось для сокрытия подозрительного следа переводов.
Организация использовала множество методов, чтобы работать незамеченной, скрывая свои подозрительные следы с помощью «сёрфинга» (smurfing) и использования различных крипто-банкоматов. «Сёрфинг» (smurfing) — это незаконный метод, используемый организациями, чтобы избежать подозрений при совершении незаконных действий.
Испанская гражданская гвардия уже нашла восьмерых подозреваемых и предъявила обвинения еще нескольким подозреваемым в участии в кольце отмывания криптовалют.
Власти также обыскали несколько домов и нашли много незаконных вещей, связанных с совершением этого мошенничества, включая крипто-банкоматы, компьютеры и некоторые документы, связанные с преступлением.
Криптокошельки большинства подозреваемых были заморожены, в результате чего было переведено более девяти миллионов евро (€9 млн). Организация, предположительно, занималась бизнесом криптовалютной биржи.
Скрытая техника использовал также умела хорошо скрываться и не быть обнаруженной системой. Крупные суммы денег переводились на банковские счета, принадлежащие членам кольца.
Чтобы скрыть подозрительный след переводов, были совершены международные переводы, после чего фиатная валюта была изменена на криптовалюту. Европол оказал поддержку расследованию, предоставив важную информацию во время расследования.
Европол также выразил в заявлении, что уровень преступников, использующих сервис «Преступление как услуга» (Crime as a Service или CaaS), тревожно растет.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Саад Б. Муртаза
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратег с более чем 10-летним опытом работы в сферах цифровых медиа, печатных изданий и связей с общественностью. Саад руководствуется принципами: креативность, качество и пунктуальность. В ближайшие годы он планирует создать самофинансируемый институт, предоставляющий бесплатное образование. Обладая разнообразным портфолио, он изучал и писал на темы киберпреступлений, мошенничества, блокчейна и криптовалют.
