유럽 ​​경찰기구(유로폴)가 수백만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 서비스를 적발했습니다

최근 유로폴은 스페인이 대규모 암호화폐 사기 사건을 해결하는 데 적극적으로 협조하고 있다고 발표했습니다. 최근 암호화폐 기반 자금 세탁 서비스 제공업체가 trac되었습니다.

유럽연합 경찰기구(유로폴)에 따르면, 최근 자금 세탁을 목적으로 다른 대규모 조직들과 연계된 범죄 조직이 검거되었다.

해당 조직은 법정화폐를 암호화폐로 전환하는 방식으로 계획적인 자금 세탁을 진행하고 있었습니다. 이는 자금 이체 내역의 의심스러운 흔적을 숨기기 위한 것이었습니다.

해당 조직은 스머핑(smurfing)과 다양한 암호화폐 ATM을 이용하는 등 여러 가지 수법을 사용하여 발각되지 않고 은밀하게 활동했습니다. 스머핑은 조직이 불법 활동을 저지르면서도 의심을 피하기 위해 사용하는 불법적인 수법입니다.

스페인 민병대는 이미 용의자 8명을 검거했으며, 암호화폐 자금 세탁 조직에 연루된 혐의로 추가 용의자들을 기소했습니다.

당국은 또한 몇몇 주택을 수색하여 암호화폐 ATM과 컴퓨터, 범죄와 관련된 문서 등 이 사기 행각과 관련된 많은 불법 물품을 발견했습니다.

대부분의 용의자들의 암호화폐 지갑이 동결되었으며, 해당 지갑에는 900만 유로(€9 million) 이상이 이체되어 있었습니다. 해당 조직은 암호화폐 거래소를 운영했던 것으로 알려졌습니다.

기본 기술은 사용된 시스템에 감지되지 않도록 잘 숨겨져 있었습니다. 거액의 돈이 조직원들의 은행 계좌로 이체되었습니다.

의심스러운 자금 이체 내역을 은폐하기 위해 일부 국제 송금이 이루어졌고, 이후 법정화폐가 암호화폐로 전환되었습니다. 유로폴은 수사 과정에서 중요한 정보를 제공하며 수사를 지원했습니다.

유로폴은 성명에서 범죄 서비스(CaaS)를 이용하는 범죄자의 비율이 우려스러울 정도로 증가하고 있다고 밝혔습니다.