유로폴이 최근 스페인에서 대규모 암호화폐 사기 사건을 해결하는 데 적극적으로 도움을 주고 있다고 발표되었습니다. 최근 암호화폐 기반 자금 세탁 서비스 제공업체가 추적되었습니다.
유로폴(Europol)에 따르면, 최근 자금 세탁을 목적으로 다른 더 큰 조직들과 네트워킹하는 범죄 조직이 적발되었습니다.
이 조직은 법정 화폐에서 암호화폐로 자산을 이전하는 것을 포함하는 계획된 자금 세탁 사기 체인을 운영했습니다. 이는 의심스러운 이체 흔적을 숨기기 위해 수행되었습니다.
이 조직은 스머핑(smurfing)을 사용하고 다양한 암호화폐 ATM을 사용하여 의심스러운 흔적을 숨기는 등 여러 방법을 사용하여 눈에 띄지 않고 활동했습니다. 스머핑은 조직이 불법 활동을 저지를 때 의심스럽게 보이지 않도록 피하기 위해 사용하는 불법 기법입니다.
스페인 민병대는 이미 8명의 용의자를 발견했으며, 암호화폐 자금 세탁 조직에 연루된 추가 용의자들을 기소했습니다.
당국도 일부 가구를 수색했으며, 암호화폐 ATM 및 컴퓨터 및 범죄와 관련된 일부 문서를 포함하여 이 사기를 저지르는 것과 관련된 많은 불법 물품을 발견했습니다.
대부분의 용의자들의 암호화폐 지갑이 동결되었으며, 900만 유로(€9 million) 이상이 이체되었습니다. 이 조직은 암호화폐 거래소 사업을 유지하고 있었습니다.
근본적인 기법 사용 시스템에 의해 감지되지 않고 잘 숨길 수 있었습니다. 큰 금액의 돈이 조직의 일원들이 속한 일부 은행 계좌로 이체되었습니다.
의심스러운 이체 흔적을 숨기기 위해 일부 국제 이체가 이루어졌으며, 이후 법정 화폐가 암호화폐로 변경되었습니다. 유로폴은 조사 중 중요한 정보를 제공하여 조사에 지원을 제공했습니다.
유로폴은 또한 성명에서 범죄를 서비스(Crime as a Service 또는 CaaS)로 사용하는 범죄자의 비율이 경각심을 불러일으킬 정도로 증가하고 있다고 표현했습니다.
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사드 B. 무르타자
디지털, 인쇄 및 홍보 업계에서 10 년 이상의 경력을 갖춘 저널리스트, 작가, 편집자, 연구원, 전략가로 활동 중인 Saad 는 '창의성, 품질, 정시성'을 모토로 일해 왔습니다. 그는 향후 자립형 교육 기관을 설립하여 무료 교육을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사이버 범죄, 사기, 블록체인, 암호화폐 등 다양한 주제를 연구하고 집필하며 다채로운 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
