Europol desentierra un servicio de lavado de dinero de criptomonedas por millones de dólares
Europol incauta carteras de criptomonedas por valor de más de 19,5 millones de dólares procedentes de Bitzlato
Se anunció recientemente que Europol está ayudando activamente a España a resolver un gran fraude de criptomonedas. Recientemente, se rastreó a un proveedor de servicios de lavado de dinero basado en criptomonedas.
Según Europol, una organización criminal fue capturada recientemente que formaba parte de la red de otras organizaciones más grandes con el propósito de lavado de dinero.
La organización estaba ejecutando una cadena de esquemas de lavado de dinero planificados que involucraban la transferencia de activos de fiat a criptomonedas. Esto se hizo para ocultar el rastro sospechoso de las transferencias.
La organización utilizaba muchos métodos para trabajar bajo el radar sin ser notada, encubriendo su rastro sospechoso mediante smurfing y el uso de diferentes cajeros automáticos de criptomonedas. El smurfing es una técnica ilegal utilizada por organizaciones para evitar parecer sospechosas mientras cometen actividades ilegales.
La Guardia Civil española ya ha encontrado a ocho sospechosos y ha acusado a más sospechosos de estar involucrados en la red de lavado de dinero de criptomonedas.
Las autoridades también registraron algunas casas y encontraron muchas cosas ilegales asociadas con la comisión de este fraude, incluidos cajeros automáticos de criptomonedas, computadoras y algunos documentos asociados con el crimen.
Las billeteras de criptomonedas de la mayoría de las personas sospechosas fueron congeladas, a las que se transfirieron más de nueve millones de euros (€9 millones). Se suponía que la organización mantenía un negocio de intercambio de criptomonedas.
La técnica subyacente utilizó también fue capaz de ocultarse bien y no ser detectada por el sistema. Se transfirieron grandes sumas de dinero a algunas cuentas bancarias que pertenecían a los miembros de la red.
Para encubrir el rastro de transferencias sospechosas, se realizaron transferencias internacionales y después de eso, la moneda fiduciaria se cambió a criptomonedas. Europol brindó apoyo a la investigación proporcionando información crucial durante la investigación.
Europol también expresó en el comunicado que la tasa de criminales que utilizan el servicio de Delito como Servicio (CaaS) está aumentando alarmantemente.
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Saad B. Murtaza
Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado bajo el lema: Creatividad, Calidad y Puntualidad. En sus últimos años promete construir un instituto autosostenible que brinde educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con ciberdelitos, estafas, blockchain y criptomonedas.
