Europol descubre un servicio multimillonario de blanqueo de criptomonedas

Recientemente se anunció que Europol está ayudando activamente a España a resolver una estafa de criptomonedas a gran escala. Recientemente se traca un proveedor de servicios de blanqueo de capitales basados ​​en criptomonedas.

Según Europol, recientemente fue descubierta una organización criminal que formaba parte de una red de otras organizaciones mayores con el objetivo de blanquear dinero.

La organización dirigía una cadena de esquemas de lavado de dinero planificados que implicaban la transferencia de activos de moneda fiduciaria a criptomonedas. Esto se hacía para ocultar el rastro sospechoso de las transferencias.

La organización utilizaba diversos métodos para operar de forma discreta, ocultando su rastro sospechoso mediante el smurfing y el uso de diferentes cajeros automáticos de criptomonedas. El smurfing es una técnica ilegal que utilizan las organizaciones para evitar parecer sospechosas al cometer actividades ilegales.

La Guardia Civil española ya ha encontrado a ocho sospechosos y ha acusado a algunos más de participar en la red de lavado de dinero con criptomonedas.

Las autoridades también registraron algunas casas y encontraron una gran cantidad de cosas ilegales asociadas con la comisión de esta estafa, incluidos cajeros automáticos de criptomonedas y computadoras y algunos documentos asociados con el delito.

Se congelaron las billeteras de criptomonedas de la mayoría de los sospechosos, a las que se transfirieron más de nueve millones de euros (€9 millones). Supuestamente, la organización se dedicaba al intercambio de criptomonedas.

La técnica subyacente empleada también logró ocultarse eficazmente y pasar desapercibida para el sistema. Grandes sumas de dinero fueron transferidas a cuentas bancarias pertenecientes a los miembros de la red.

Para ocultar el rastro de transferencias sospechosas, se realizaron transferencias internacionales, tras las cuales la moneda fiduciaria se cambió a criptomonedas. Europol apoyó la investigación proporcionando información crucial.

Europol también expresó en el comunicado que la tasa de delincuentes que utilizan el servicio Crime as a Service o CaaS está aumentando de forma alarmante.