ED markiert CoinDCX-Konten, da eine Spur von Kryptobetrug über 285 Crore Rupien (32 Mio. USD) aufgedeckt wird

Indiens Enforcement Directorate (ED) hat seine Untersuchung eines landesweiten Cyberbetrugsbetriebs intensiviert, nachdem ein großes Geldwäschennetzwerk identifiziert wurde, das illegale Erlöse über traditionelle Bankkanäle und Kryptoplattformen abgewickelt hat.

Das Büro der Agentur in Hyderabad hat Guthaben in Höhe von 8,46 Crore Rupien, die auf 92 Bankkonten verteilt sind, einschließlich finanzieller Guthaben, die mit CoinDCX und einer Auswahl an Krypto-Wallets verbunden sind, beschlagnahmt. Beamte berichten, dass der Fall mit einem umfassenderen Schema verbunden ist, das gefälschte mobile Apps, betrügerische E-Commerce-Plattformen und irreführende Investitionsprogramme umfasst, die angeblich 285 Crore Rupien von Opfern in mehreren Bundesstaaten gesammelt haben.

Betrugsnetzwerk aufgebaut rund um gefälschte Job- und Investitions-Apps

Der Fall wurde nach der Anzeige durch die Polizei in Kadapa eingeleitet eingereicht mehrere First Information Reports (FIR) gemäß Section 420 des Indian Penal Code sowie Section 66-C und 66-D des Information Technology Act. Während die ED ihre Ermittlungen fortsetzte, stießen die Ermittler darauf hin, dass auch andere Bereiche über das gleiche Problem berichtet hatten, was darauf hindeutet, dass eine gut organisierte Operation hinter einer Reihe von Anwendungen stand, darunter die NBC App, Power Bank App, HPZ Token, RCC App und andere auf Aufgaben basierende Verdienstanwendungen.

Laut der Ergebnisse, wandten sich Betrüger an WhatsApp- und Telegram-Kanäle, wo sie Personen rekrutierten und ihnen Provisionen innerhalb kurzer Zeit versprachen. Ihr Ansatz umfasste die Weiterleitung von Nutzern zu Links, die als legitime Dienstleistungsseiten getarnt waren, wo den Teilnehmern die Aufgabe gestellt wurde, simulierte Kauf- und Verkaufsaktivitäten für Waren auf gefälschten E-Commerce-Websites durchzuführen.

Die Nutzer wurden angewiesen, Geld in digitale Wallets zu überweisen, die mit den Apps verknüpft waren, bevor sie mit irgendeiner Aktivität begannen, typischerweise durch Überweisung mittels UPI, die an Bankkonten und virtuelle Zahlungsadressen gebunden war, die von Scheinunternehmen erstellt worden waren.

Opfer wurden in größere Einzahlungsschleifen gelenkt, bevor sie den Zugriff verloren

Laut Ermittlern nutzten die Angreifer zunächst Bankkonten, um kleine Geldbeträge einzuzahlen und so das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Dieser Trend motivierte weitere Zielgruppen, höhere Beträge einzuzahlen. Sobald die Einzahlungen anwuchsen, schlugen die Auszahlungen fehl. Die Opfer wurden daraufhin von Kommunikationsteams über Messaging-Apps darüber informiert, dass sie zusätzliche Gebühren oder Steuern entrichten müssten. Selbst nach Zahlung dieser Gebühren konnten die Nutzer keine Mittel mehr abheben.

Anschließend wurden die Websites unzugänglich, die Guthaben in den Apps verschwanden, die Kundensupport-Kanäle wurden entfernt und Benutzerkonten deaktiviert. Einige Opfer wurden zudem dazu ermutigt, neue Teilnehmer unter dem Versprechen höherer Empfehlungsprovisionen zu rekrutieren, wodurch sich das Betrugsnetzwerk weiter ausdehnen konnte.

Die Geldflussanalyse des ED zeigt, dass 285 Crore Rupien aus Betrugsfällen durch mehr als 30 primäre Bankkonten zirkulierten, die jeweils nur kurze Zeiträume von einem bis fünfzehn Tagen aktiv waren. Diese Konten übermittelten Gelder an mehr als 80 sekundäre Konten, um eine frühzeitige Entdeckung oder Einfrierung durch Banken zu verhindern. 

Die ED, das Zonalbüro Hyderabad, hat vorläufig Bankguthaben im Wert von 8,46 Crore Rupien, die auf 92 Bankkonten verteilt sind, einschließlich des Kontos von CoinDCX und einiger Krypto-Wallets, gemäß dem PMLA von 2002 beschlagnahmt, im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung zu groß angelegten Cyberbetrügereien… pic.twitter.com/6jaDzkbkub

— ED (@dir_ed) November 20, 2025

Laut den Ermittlern das Betrugs netzwerk nutzte aktiv den Peer-to-Peer-Marktplatz von Binance, um USDT (Tether) zu erwerben. Diese Käufe erfolgten über Drittanbieter-Zahlungen auf Basis illegaler Einzahlungen. Das ED stellte fest, dass Verkäufer auf WazirX, Buyhatke und CoinDCX USTC zu niedrigen Preisen erworben und auf Binance P2P zu hohen Preisen verkauft haben, wobei die Zahlungen direkt mit den Erlösen aus der Straftat verknüpft waren.

Ein Teilbetrag von 4,81 Crore soll angeblich über CoinDCX auf nicht-KYC-konformen Konten und ohne Verifizierung durch Dritte in USDT getauscht worden sein.