- ED, 가짜 앱과 다층 은행 계좌, 암호화폐 경로를 활용한 2850억 루피 사기를 적발.
- CoinDCX 계좌와 비-KYC 지갑이 USDT 전환과 연결된 것으로 밝혀져 8.46억 루피 압수.
- 사기꾼들은 자금 이체 및 은폐를 위해 WhatsApp, Telegram, P2P 거래소를 활용.
인도의 단속국(ED)은 범죄 수익을 전통적인 은행 채널과 암호화폐 플랫폼을 통해 유통시킨 대규모 자금세탁 네트워크를 식별한 후 전국적인 사이버 사기 운영에 대한 조사를 확대했습니다.
해당 기관의 하이데라바드 지역 사무소는 CoinDCX와 연결된 금융 잔액 및 일부 암호화폐 지갑을 포함한 92개 은행 계좌에 보관된 8.46크로어를 압류했습니다. 당국자들은 이 사건이 가짜 모바일 앱, 사기성 이커머스 플랫폼 및 오해의 소지가 있는 투자 프로그램과 관련된 광범위한 계획과 연관이 있으며, 이로 인해 여러 주에서 피해자들로부터 285크로어를 수집한 것으로 보고 있습니다.
가짜 일자리 및 투자 앱을 중심으로 구성된 사기 네트워크
이 사건은 Kadapa 경찰의 제출되었습니다 여러 건의 첫 정보 보고서(FIR) 제출 이후 시작되었습니다. 이는 인도 형법 제420조 및 정보기술법 제66-C조 및 66-D조를 근거로 합니다. ED가 조사를 진행함에 따라 조사관들은 다른 지역에서도 동일한 문제가 보고되었음을 발견했으며, 이는 NBC 앱, Power Bank 앱, HPZ 토큰, RCC 앱 및 기타 작업 기반 수익 창출 도구 등 일련의 애플리케이션 뒤에 잘 조직된 운영이 있음을 시사했습니다.
에 따르면 ⟦N1⟧ 기술 연구의, 사기꾼들은 WhatsApp 및 Telegram 채널로 눈을 돌려 사람들에게 짧은 시간 내에 커미션을 약속하며 사람들을 모집했습니다. 그들의 접근 방식에는 합법적인 서비스 사이트인 것처럼 속인 링크로 사용자를 유도하여, 가짜 이커머스 웹사이트에서 상품의 모의 구매 및 판매 작업을 수행하도록 하는 것이 포함되었습니다.
사용자들은 어떤 활동에 참여하기 전에 앱과 연결된 디지털 지갑으로 돈을 이송하도록 지시받았으며, 이는 일반적으로 셸 엔티티가 생성한 은행 계좌 및 가상 결제 주소(UPI)를 통해 이루어졌습니다.
피해자들은 더 큰 입금 사이클로 유도된 후 접근 권한을 상실함
조사관들에 따르면 공격자들은 초기에 소액의 돈을 입금하기 위해 은행 계좌를 사용하여 피해자들의 신뢰를 얻었습니다. 이 추세는 더 많은 대상자들이 더 많은 자금을 입금하도록 부추겼습니다. 입금이 불어나자 인출이 실패하기 시작했습니다. 피해자들은 메시징 앱을 통해 작업하는 커뮤니케이션 팀으로부터 추가 수수료나 세금이 필요하다는 통보를 받았습니다. 이러한 지불을 한 후에도 사용자들은 어떤 자금도 인출할 수 없었습니다.
이후 웹사이트에 접근할 수 없게 되었고, 앱 내 잔액이 사라졌으며, 고객 지원 채널이 제거되고 사용자 계정이 비활성화되었습니다. 일부 피해자들은 더 높은 추천 커미션을 약속하며 새로운 참가자를 모집하도록 독려되었으며, 이는 사기 네트워크가 더 확장될 수 있도록 했습니다.
ED의 자금 흐름 분석에 따르면, 285크로어의 사기 수익금이 1일에서 15일까지 짧은 기간 동안 운영된 30개 이상의 주요 계층 은행 계좌를 통해 유통되었습니다. 이러한 계좌들은 은행의 조기 감지 또는 동결을 방지하기 위해 80개 이상의 2차 계좌로 자금을 이체했습니다.
하이데라바드 지역 사무소인 ED(단속국)는 대규모 사이버 사기 사건과 관련하여 2002년 PMLA(자금세탁방지법)에 따라 CoinDCX 및 몇몇 암호화폐 지갑을 포함한 92개의 은행 계좌에 걸쳐 총 8.46크로어 루피에 달하는 은행 잔액을 잠정적으로 압류했습니다. pic.twitter.com/6jaDzkbkub
— ED (@dir_ed) 11월 20, 2025
조사관들에 따르면, 사기 네트워크는 Binance P2P 시장을 적극 활용하여 USDT(테더)를 구매했습니다. 이러한 구매는 불법 입금에 기반한 제3자 결제를 통해 이루어졌습니다. ED는 WazirX, Buyhatke 및 CoinDCX의 판매자들이 USDT를 낮은 가격에 구매하여 Binance P2P에서 높은 가격에 판매했으며, 결제는 범죄 수익에 연동되어 있음을 관찰했습니다.
일부 금액인 4.81크로어는 제3자의 검증 없이 비KYC(고객확인) 준수 계정 및 전송을 통해 CoinDCX를 사용하여 USDT로 교환된 것으로 alleged됩니다.
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브렌다 카나나
브렌다는 4 년 이상의 경험을 바탕으로 암호화폐, 인공지능 및 신기술 분야를 전문으로 합니다. 그녀는 Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic 에서 근무했으며, 현재는 Cryptopolitan 에서 활동하고 있습니다. 몬바사 공과대학교에서 사회학 학위를 취득한 그녀는 독자들의 니즈를 항상 파악하고 있습니다.
