ED sinaliza contas da CoinDCX enquanto rastro de fraude de criptomoedas de ₹285 Crores ($32m) emerge
- ED descobre fraude de ₹285 crores usando aplicativos falsos, contas bancárias multicamadas e rotas de criptomoedas.
- ₹8,46 crore apreendidos à medida que investigação liga contas do CoinDCX e carteiras sem KYC a conversões em USDT.
- Golpistas usaram WhatsApp, Telegram e exchanges P2P para mover fundos e evitar detecção.
A Diretoria de Execução da Índia (ED) ampliou sua investigação sobre uma operação de fraude cibernética em todo o país após identificar uma grande rede de lavagem de dinheiro que direcionava os rendimentos criminosos através de canais bancários tradicionais e plataformas de criptomoedas.
O Escritório Zonal da agência em Hyderabad anexou ₹8,46 crores mantidos em 92 contas bancárias, incluindo saldos financeiros conectados à CoinDCX e a uma seleção de carteiras de criptomoedas. Funcionários relatam que o caso está ligado a um esquema mais amplo envolvendo aplicativos móveis falsos, plataformas de comércio eletrônico fraudulentas e programas de investimento enganosos que supostamente coletaram ₹285 crores de vítimas em vários estados.
Rede de fraude construída em torno de aplicativos falsos de emprego e investimento
O caso foi iniciado após a Polícia de Kadapa apresentada vários Relatórios de Informação Inicial (FIRs) em conformidade com a Seção 420 do Código Penal Indiano e as Seções 66-C e 66-D da Lei de Tecnologia da Informação. À medida que a ED continuava com a investigação, os investigadores descobriram que outras áreas também haviam relatado o mesmo problema, indicando que uma operação bem organizada estava por trás de uma série de aplicativos, incluindo o NBC App, Power Bank App, HPZ Token, RCC App e outras ferramentas de ganho baseadas em tarefas.
De acordo com o descobertas, os golpistas passaram a usar canais do WhatsApp e Telegram, onde recrutavam pessoas, prometendo-lhes comissões em pouco tempo. Sua abordagem incluía direcionar usuários para links que se passavam por sites de serviços legítimos, onde os participantes recebiam a tarefa de realizar compras e vendas simuladas de mercadorias nos sites de comércio eletrônico fabricados.
Os usuários eram direcionados a transferir dinheiro para carteiras digitais associadas aos aplicativos antes de se envolver em qualquer atividade, tipicamente transferindo usando um UPI vinculado a contas bancárias e endereços de pagamento virtual criados por entidades de fachada.
Vítimas direcionadas para ciclos de depósito maiores antes de perderem o acesso
De acordo com os investigadores, os atacantes inicialmente usaram contas bancárias para depositar pequenas quantias de dinheiro, ganhando assim a confiança das vítimas. Essa tendência motivou mais alvos a depositar mais. Assim que os depósitos aumentaram, os saques começaram a falhar. As vítimas foram então informadas por equipes de comunicação, que trabalhavam por meio de aplicativos de mensagens, de que precisariam pagar taxas ou impostos adicionais. Mesmo após realizar esses pagamentos, os usuários não conseguiram sacar nenhum fundo.
Em seguida, os sites tornaram-se inacessíveis, os saldos nos aplicativos desapareceram, os canais de suporte ao cliente foram removidos e as contas dos usuários foram desativadas. Algumas vítimas também foram incentivadas a recrutar novos participantes sob a promessa de comissões de indicação mais altas, o que permitiria que a rede de fraude se expandisse ainda mais.
A análise da trilha financeira da ED mostra que ₹285 crores em lucros do crime circularam por mais de 30 contas bancárias da camada primária, cada uma operando por períodos curtos, variando de um a quinze dias. Essas contas transferiram fundos para mais de 80 contas secundárias para evitar detecção precoce ou congelamento pelos bancos.
O Escritório Zonal de Hyderabad da ED anexou provisoriamente saldos bancários totalizando Rs. 8,46 Crores espalhados por 92 contas bancárias, incluindo as da CoinDCX e algumas carteiras de criptomoedas, sob a PMLA, 2002, em conexão com uma investigação em andamento sobre fraude cibernética em larga escala cometida… pic.twitter.com/6jaDzkbkub
— ED (@dir_ed) Novembro 20, 2025
De acordo com os investigadores, a criticou rede utilizou ativamente o mercado peer-to-peer da Binance para comprar USDT (Tether). Essas aquisições foram feitas usando pagamentos de terceiros baseados em depósitos ilícitos. A ED observou que os vendedores na WazirX, Buyhatke e CoinDCX adquiriram USDT a preços baixos e o venderam na Binance P2P a um preço alto, com pagamentos vinculados aos lucros do crime.
Uma parte, ₹4,81 crores, foi supostamente trocada por USDT usando a CoinDCX em contas não compatíveis com KYC e transferências sem verificação por terceiros.
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Brenda Kanana
Brenda tem mais de 4 anos de experiência especializada em criptomoedas, inteligência artificial e tecnologias emergentes. Ela trabalhou na Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic e agora faz do Cryptopolitan seu lar. Sua graduação em Sociologia pela Mombasa Technical University mantém-a alinhada com o pulso de seus leitores.
