EDがCoinDCXの口座をフラグ指定：285クロルル（3200万ドル）の暗号詐欺の足跡が浮上

インドの取り締まり局（ED）は、犯罪収益を伝統的な銀行チャネルと暗号通貨プラットフォームを通じてルーティングした大規模なマネーロンダリングネットワークを特定した後、全国規模のサイバー詐欺事件に関する調査を強化しました。

当局のハイデラバード地方局は、CoinDCXに関連する金融残高および選択された暗号ウォレットを含む92の銀行口座に保持されている8.46クロルルを差押えました。当局者は、この事件が偽のモバイルアプリ、詐欺的なeコマースプラットフォーム、および誤解を招く投資プログラムに関連する広範なスキームに関連しており、これらが複数の州から被害者から合計285クロルルを収集したと報告しています。

偽の雇用および投資アプリを巡って構築された詐欺ネットワーク

この事件は、カダパ警察によって開始されました は インド刑法第420条および情報技術法第66-C条および66-D条に基づいて複数のFirst Information Reports（FIR）が提出されました。EDが調査を継続するにつれて、調査官は他の地域でも同じ問題について苦情が寄せられていることを発見し、NBCアプリ、パワーバンクアプリ、HPZトークン、RCCアプリ、およびその他のタスクベースの収益ツールを含む一連のアプリケーションの背後に組織的な運営があったことを示唆しました。

によると ⟦N1⟧の技術的研究からの、詐欺師はWhatsAppやTelegramのチャンネルに注目し、短期間で手数料を支払うと約束して人々を募集しました。彼らの手口には、正規のサービスサイトを装ったリンクにユーザーを誘導し、偽造されたECウェブサイト上で模擬的な商品の購入・販売を行うよう参加者に指示することが含まれていました。

ユーザーは、UPI（ユニファイド・ペイメント・インターフェース）を使用して、シェル企業によって作成された銀行口座や仮想支払いアドレスにリンクされたデジタルウォレットにお金を送金するよう指示されました。

被害者は、アクセスを失う前により大きな預金サイクルに巻き込まれた

調査官によると、攻撃者は当初、銀行口座を使用して少額のお金を預け入れ、被害者の信頼を得ていました。この傾向により、より多くの標的がより多くの資金を預け入れるようになりました。預金が増大するとすぐに、出金が失敗し始めました。その後、メッセージングアプリを通じて作業するコミュニケーションチームから、追加の手数料や税金が必要だと被害者に通知されました。これらの支払いを行った後も、ユーザーは資金を引き出すことができませんでした。

その後、ウェブサイトへのアクセスができなくなり、アプリ内の残高が消え、カスタマーサポートのチャネルが削除され、ユーザーアカウントが無効化されました。一部の被害者は、より高い紹介手数料の約束の下で新しい参加者を募集するよう促され、これにより詐欺ネットワークがさらに拡大する可能性がありました。

ED（財務調査局）の資金追跡分析によると、285億ルピーの詐欺収益が、1日から15日という短期間で運用された30以上の一次層銀行口座を介して流通していました。これらの口座は、銀行による早期の検知や凍結を防ぐため、80以上の二次口座に資金を送金しました。 

ハイデラバード地方局のED（取り締まり局）は、大規模なサイバー詐欺事件の継続的な調査に関連して、PMLA 2002に基づき、CoinDCXおよびいくつかの暗号ウォレットを含む92の銀行口座にまたがる合計8.46クロルル（約1億2000万ルピー）の銀行残高を一時的に差押えました。 pic.twitter.com/6jaDzkbkub

— ED (@dir_ed) 11月20日、2025

調査官によると、 詐欺 ネットワークはBinanceのピアツーピア（P2P）マーケットプレイスを積極的に活用してUSDT（テザー）を購入しました。これらの購入は、不正な預金に基づく第三者決済を使用して行われました。EDは、WazirX、Buyhatke、CoinDCXの売り手がUSDTを低価格で購入し、Binance P2Pで高価格で販売し、支払いを犯罪収益に連動させていたことを観察しました。

その一部、4.81億ルピーが、第三者による検証なしで非KYC（本人確認）準拠のアカウントおよび送金を使用してCoinDCXでUSDTに交換されたとされています。