经济调查局标记 CoinDCX 账户，随着 285 亿卢比（3200 万美元）加密欺诈线索浮现

印度执法局（ED）在发现一个庞大的洗钱网络后，扩大了对全国范围内网络欺诈行动的调查。该网络通过传统银行渠道和加密货币平台转移非法所得。

该机构的海得拉巴分区办公室已扣押了92个银行账户中持有的8.46亿卢比，其中包括与CoinDCX相关的金融余额以及部分加密钱包。官员们表示，此案与一项更广泛的计划有关，涉及虚假手机应用、欺诈性电子商务平台以及误导性投资项目，据称从多个州的受害者那里骗取了28.5亿卢比。

围绕虚假工作和投资应用建立的欺诈网络

此案是在卡达帕警察局 提交 根据《印度刑法典》第420条以及《信息技术法》第66-C和66-D节提交了几份初步信息报告后启动的。随着ED继续进行调查，调查人员发现其他地区也投诉了同样的问题，表明一系列应用程序背后有一个组织严密的行动，包括NBC应用、Power Bank应用、HPZ Token、RCC应用以及其他基于任务赚钱的工具。

根据 发现，骗子转而利用WhatsApp和Telegram频道，在那里招募人员，承诺短时间内给予佣金。他们的方法包括引导用户访问伪装成合法服务网站的链接，在这些伪造的电子商务网站上，参与者被要求执行模拟的商品买卖任务。

用户在进行任何活动之前，被指示将资金转移到与应用程序关联的数字钱包中，通常是通过与壳公司创建的银行账户和虚拟支付地址（UPI）关联的转账方式。

受害者被引入更大的存款周期，随后失去访问权限

据调查人员称，攻击者最初使用银行账户存入小额资金，从而赢得受害者的信任。这种趋势促使更多目标存入更多资金。随着存款激增，提款开始失败。通过消息应用程序工作的通信团队告知受害者，他们需要支付额外费用或税款。即使支付了这些款项，用户也无法提取任何资金。

随后，网站变得无法访问，应用内余额消失，客户支持渠道被移除，用户账户被停用。一些受害者还被鼓励招募新参与者，承诺更高的推荐佣金，从而使欺诈网络进一步扩大。

ED的资金流向分析显示，28.5亿卢比的欺诈所得在30多个主要层银行账户中流通，每个账户的运营时间很短，从一天到十五天不等。这些账户将资金转移到80多个二级账户，以防止银行过早发现或冻结。 

经济调查局（ED）海德拉巴分区办公室根据 2002 年《防止洗钱法》（PMLA），在针对大规模网络欺诈的 ongoing 调查中，临时扣押了分布在 92 个银行账户中的 8.46 亿卢比银行存款，其中包括 CoinDCX 和一些加密钱包。pic.twitter.com/6jaDzkbkub

— 经济调查局 (@dir_ed) 11 月 20, 2025

据调查人员称，该 欺诈 网络积极利用Binance点对点市场购买USDT（泰达币）。这些收购是使用基于非法存款的第三方支付进行的。ED观察到，WazirX、Buyhatke和CoinDCX上的卖家以低价收购USDT，然后在Binance P2P上以高价出售，付款与犯罪所得挂钩。

其中一部分，即4.81亿卢比，据称是在CoinDCX上使用不符合KYC要求的账户以及未经第三方验证的转账兑换成USDT的。