La ED señala cuentas de CoinDCX mientras emerge un rastro de fraude cripto por ₹285 Crores ($32m)
- La ED descubre un fraude de 285 millones de rupias mediante aplicaciones falsas, cuentas bancarias multicapa y rutas cripto.
- Se incautan 84,6 millones de rupias al vincularse las cuentas de CoinDCX y billeteras sin KYC a conversiones de USDT.
- Los estafadores utilizaron WhatsApp, Telegram y exchanges P2P para mover fondos y evadir la detección.
La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India ha ampliado su investigación sobre una operación de fraude cibernético a nivel nacional tras identificar una amplia red de blanqueo de capitales que canalizó los productos del crimen a través de canales bancarios tradicionales y plataformas de criptomonedas.
La Oficina Zonal de Hyderabad de la agencia ha adjuntado ₹8,46 crores retenidos en 92 cuentas bancarias, incluidos saldos financieros vinculados a CoinDCX y una selección de carteras cripto. Los funcionarios informan que el caso está relacionado con un esquema más amplio que involucra aplicaciones móviles falsas, plataformas de comercio electrónico fraudulentas y programas de inversión engañosos que supuestamente recaudaron ₹285 crores de víctimas en múltiples estados.
Red de fraude centrada en aplicaciones falsas de empleo e inversión
El caso se inició después de que la Policía de Kadapa presentó presentara varios Informes de Primera Información (FIR) en virtud del Artículo 420 del Código Penal Indio y de los Artículos 66-C y 66-D de la Ley de Tecnología de la Información. A medida que la ED continuaba con la investigación, los investigadores descubrieron que otras áreas también habían denunciado el mismo problema, lo que indicaba que una operación bien organizada estaba detrás de una serie de aplicaciones, como la App NBC, la App Power Bank, el Token HPZ, la App RCC y otras herramientas de ganancias basadas en tareas.
De acuerdo con el hallazgos, los estafadores recurrieron a canales de WhatsApp y Telegram, donde reclutaron personas prometiendo comisiones en un corto período. Su enfoque incluía dirigir a los usuarios a enlaces que simulaban ser sitios de servicios legítimos, donde a los participantes se les asignaba la tarea de realizar compras y ventas simuladas de productos en sitios web de comercio electrónico fabricados.
Se dirigió a los usuarios a transferir dinero a billeteras digitales asociadas con las aplicaciones antes de participar en cualquier actividad, generalmente mediante una transferencia utilizando UPI vinculada a cuentas bancarias y direcciones de pago virtual creadas por entidades ficticias.
Las víctimas fueron dirigidas hacia ciclos de depósito más grandes antes de perder el acceso
Según los investigadores, los atacantes inicialmente utilizaron cuentas bancarias para depositar pequeñas cantidades de dinero, ganando así la confianza de las víctimas. Esta tendencia motivó a más objetivos a depositar más. Tan pronto como los depósitos aumentaron, los retiros comenzaron a fallar. A las víctimas se les informó a través de equipos de comunicación que trabajaban mediante aplicaciones de mensajería que necesitarían pagar tarifas o impuestos adicionales. Incluso después de realizar esos pagos, los usuarios no pudieron retirar ningún fondo.
Posteriormente, los sitios web se volvieron inaccesibles, los saldos dentro de la aplicación desaparecieron, los canales de atención al cliente fueron eliminados y las cuentas de usuario fueron desactivadas. Algunas víctimas también fueron alentadas a reclutar a nuevos participantes bajo la promesa de comisiones de referencia más altas, lo que permitiría que la red de fraude se expandiera aún más.
El análisis de la pista de dinero de la ED muestra que ₹285 millones en ganancias fraudulentas circularon a través de más de 30 cuentas bancarias de la capa principal, cada una operativa por períodos cortos que oscilan entre uno y quince días. Estas cuentas transfirieron fondos a más de 80 cuentas secundarias para prevenir la detección temprana o el bloqueo por parte de los bancos.
La Oficina Zonal de Hyderabad de la ED ha adjuntado provisionalmente saldos bancarios por un importe de 8,46 Crores repartidos en 92 cuentas bancarias, incluidas las de CoinDCX y algunas carteras cripto, en virtud de la PMLA de 2002, en conexión con una investigación en curso sobre un fraude cibernético a gran escala cometido… pic.twitter.com/6jaDzkbkub
— ED (@dir_ed) Noviembre 20, 2025
Según los investigadores, la estafa red utilizó activamente el mercado peer-to-peer de Binance para comprar USDT (Tether). Estas adquisiciones se realizaron utilizando pagos de terceros basados en depósitos ilícitos. La ED observó que los vendedores en WazirX, Buyhatke y CoinDCX habían adquirido USDT a precios bajos y lo vendieron en Binance P2P a un precio alto, con pagos vinculados a las ganancias del delito.
Una parte, ₹4,81 millones, se intercambió supuestamente en USDT utilizando CoinDCX en cuentas no compatibles con KYC y transferencias sin verificación por parte de terceros.
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Brenda Kanana
Brenda cuenta con más de 4 años de experiencia especializada en criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Ha trabajado en Zycrypto, Blockchain Reporter y The Coin Republic, y ahora tiene a Cryptopolitan como su hogar. Su licenciatura en Sociología de la Universidad Técnica de Mombasa la mantiene alineada con las necesidades de sus lectores.
