L'ED signale des comptes CoinDCX alors qu'émerge une piste de fraude crypto d'un montant de 285 crores de roupies (32 millions de dollars)

L'Enforcement Directorate (ED) de l'Inde a intensifié son enquête sur une opération de cyberfraude à l'échelle nationale après avoir identifié un vaste réseau de blanchiment d'argent qui acheminait les produits du crime via des canaux bancaires traditionnels et des plateformes de cryptomonnaies.

Le bureau zonal d'Hyderabad de l'agence a attaché 8,46 crores de ₹ détenus sur 92 comptes bancaires, y compris les soldes financiers liés à CoinDCX et à une sélection de portefeuilles crypto. Les responsables indiquent que l'affaire est liée à un schéma plus large impliquant de fausses applications mobiles, des plateformes de commerce électronique frauduleuses et des programmes d'investissement trompeurs qui auraient collecté 285 crores de ₹ auprès de victimes dans plusieurs États.

Réseau de fraude centré sur de fausses applications d'emploi et d'investissement

L'affaire a été ouverte après la police de Kadapa déposées plusieurs rapports d'information initiaux (FIR) en vertu de l'article 420 du Code pénal indien et des articles 66-C et 66-D de la loi sur la technologie de l'information. Alors que l'ED poursuivait son enquête, les enquêteurs ont découvert que d'autres zones s'étaient également plaintes du même problème, indiquant qu'une opération bien organisée se cachait derrière une série d'applications, notamment l'application NBC, l'application Power Bank, le jeton HPZ, l'application RCC et d'autres outils de gain basés sur des tâches.

Selon le résultats, les escrocs se sont tournés vers des canaux WhatsApp et Telegram, où ils ont recruté des personnes en leur promettant des commissions en peu de temps. Leur approche consistait à diriger les utilisateurs vers des liens qui se faisaient passer pour des sites de services légitimes, où les participants se voyaient confier la tâche d'effectuer des achats et des ventes simulés de marchandises sur des sites de commerce électronique fabriqués.

Les utilisateurs étaient invités à transférer de l'argent dans des portefeuilles numériques associés aux applications avant de s'engager dans toute activité, généralement en transférant via un UPI lié à des comptes bancaires et des adresses de paiement virtuel créés par des entités écrans.

Les victimes étaient dirigées vers des cycles de dépôt plus importants avant de perdre l'accès

Selon les enquêteurs, les attaquants ont initialement utilisé des comptes bancaires pour déposer de petites sommes d'argent, gagnant ainsi la confiance des victimes. Cette tendance a incité davantage de cibles à déposer plus. Dès que les dépôts ont augmenté, les retraits ont commencé à échouer. Les victimes ont ensuite été informées par des équipes de communication travaillant via des applications de messagerie qu'elles devraient payer des frais ou des taxes supplémentaires. Même après avoir effectué ces paiements, les utilisateurs n'ont pas pu retirer de fonds.

Par la suite, les sites web sont devenus inaccessibles, les soldes dans l'application ont disparu, les canaux de support client ont été supprimés et les comptes utilisateurs ont été désactivés. Certaines victimes ont également été encouragées à recruter de nouveaux participants sous la promesse de commissions de parrainage plus élevées, ce qui permettrait au réseau de fraude de s'étendre davantage.

L'analyse de la traçabilité de l'argent par l'ED montre que 285 crores de ₹ de produits de fraude ont circulé à travers plus de 30 comptes bancaires de première couche, chacun opérationnel pendant de courtes périodes allant d'un à quinze jours. Ces comptes ont transféré des fonds à plus de 80 comptes secondaires pour éviter une détection ou un gel précoces par les banques. 

Le bureau zonal d'ED, Hyderabad, a provisoirement attaché des soldes bancaires s'élevant à 8,46 crores de roupies répartis sur 92 comptes bancaires, y compris celui de CoinDCX et quelques portefeuilles crypto, en vertu de la PMLA de 2002 dans le cadre d'une enquête en cours sur une cybercriminalité à grande échelle… pic.twitter.com/6jaDzkbkub

— ED (@dir_ed) Novembre 20, 2025

Selon les enquêteurs, le une fraude réseau a activement utilisé le marché pair-à-pair de Binance pour acheter des USDT (Tether). Ces acquisitions ont été effectuées à l'aide de paiements tiers basés sur des dépôts illicites. L'ED a observé que les vendeurs sur WazirX, Buyhatke et CoinDCX avaient acquis des USDT à bas prix et les avaient revendus sur Binance P2P à un prix élevé, avec des paiements liés aux produits du crime.

Une partie, 4,81 crores de ₹, aurait été échangée contre des USDT en utilisant CoinDCX sur des comptes non conformes aux exigences KYC et des transferts sans vérification par des tiers.