Das US-Justizministerium prüft Sullivan & Cromwell als Binance Aufsichtsbehörde im Zusammenhang mit den Verbindungen zu FTX neu

Laut Quellen beabsichtigt das US-Justizministerium, Sullivan & Cromwell als unabhängigen Aufsichtsbeauftragten für Binance einzusetzendent Dieser Binanceerfolgte aufgrund der eingereichten Kooperationsvereinbarung mit FTX, einem sehr aggressiven Konkurrenten von Binance.

Diese Art der Überwachung diente der Aufklärung der von Binancebegangenen Straftaten, darunter Verstöße gegen Geldwäschegesetze und Sanktionsbestimmungen. Die Dauer dieser Überprüfung kann zwischen drei und fünf Jahren variieren.

Eine Pressemitteilung von Bloomberg News unterstreicht die Bedenken des US-Justizministeriums hinsichtlich möglicher persönlicher Interessenkonflikte, die sich aus der Position von S&C als Insolvenzanwalt von FTX ergeben. Der Glaubwürdigkeitsverlust des Unternehmens, der Kontrollverlust über das Chapter-11-Insolvenzverfahren von FTX und die massiven Finanztransaktionen nährt diesen Verdacht. Die Überprüfung erfolgte zu einem kritischen Zeitpunkt, als die Gruppe die Verantwortung trug, sicherzustellen, dass Binance die Anforderungen in den USA erfüllte.

Sharon Cohen Levin wird Binance Überwachung leiten

Obwohl das US-Justizministerium (DOJ) noch keine Entscheidung getroffen hat, hält FinCEN weiterhin an Cramer & Sullivan fest. Die Erfahrung der Kanzlei in komplexen Finanzstreitigkeiten und ihre Vorkenntnisse in der Überwachung von Unternehmen begründen ihre Eignung für die vorgeschlagene Überwachungsrolle. Sharon Cohen Levin, eine aktive Partnerin der Kanzlei und ehemalige Bundesanwältin, wurde aus den Mitgliedern ausgewählt, um das Team zu leiten, das Binanceüberwachte.

Dieses Problem wird durch eine im Februar eingereichte Sammelklage von FTX-Investoren gegen S&C weiter verschärft. Die Klage wirft dem Unternehmen grobe Fahrlässigkeit vor. Die Kläger behaupten, S&C sei Teil des 8 Milliarden Dollar schweren Betrugs von FTX gewesen und habe Investoren geschädigt. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen werfen Zweifel an der Unparteilichkeit des Unternehmens bei der Aufsicht über Binanceauf, bedingt durch frühere Kundenbeziehungen und die daraus gewonnenen Informationen.

Justizministerium und FinCEN befassen sich mit regulatorischen Bedenken im Kryptobereich

Die Lage spitzt sich jedoch zu, da der US-Konkursrichter eine Untersuchung wegen möglicher Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Vertretungen bei Sullivan & Cromwell angeordnet hat. Staatsanwalt Robert J. Cleary leitet diese Untersuchung, um Transparenz zu gewährleisten und ehrliche Rechtspraktiken in den Bankverfahren des Unternehmens sicherzustellen.

Der Streit hat mittlerweile sowohl das öffentliche Interesse als auch die gesamte Branche erreicht. Es ist daher klar, dass der Kryptowährungssektor einer transparenten und strengen Kontrolle durch die Regulierungsbehörden bedarf. Folglich müssen defikünftig den regulatorischen Ansatz für Kryptobörsen und den Rechtsrahmen für Finanztransaktionen in der digitalen Wirtschaft prägen werden das US-Justizministerium (DOJ) und FinCEN diese Bedenken aufgreifen, da ihre Maßnahmen

Die endgültige Entscheidung über die Ernennung steht noch aus, da das Justizministerium derzeit andere Kandidaten für die wichtige Überwachungsfunktion prüft und dabei die Rechtmäßigkeit des Vollstreckungsverfahrens berücksichtigt.