DOJ überprüft Sullivan & Cromwell als Binance-Monitor angesichts der FTX-Verbindungen
- Das Justizministerium hat die Angelegenheit überprüft und festgestellt, dass Sullivan & Cromwell aufgrund seiner früheren Arbeit für FTX nicht mehr als geeignet für diese Rolle angesehen wird.
- Sharon Cohen von der Top-Kanzlei Sullivan & Cromwell wurde als Leiterin des Überwachungsteams von Binance ernannt.
- Eine Sammelklage macht ihre Schuld an einem 8-Milliarden-Dollar-Betrug durch FTX geltend, wobei Fahrlässigkeit vor allem Sullivan & Cromwell vorgeworfen wird.
Laut Quellen beabsichtigt das Justizministerium (DoJ) in den Vereinigten Staaten, Sullivan & Cromwell als unabhängigen Monitor für Binance auszuwählen. Diese Wahrnehmungsänderung erfolgte infolge der Einreichung der Zusammenarbeit mit FTX, einem sehr scharf kritisierten Konkurrenten von Binance.
Diese Art der Überwachung wurde zu einer Methode zur Lösung der von Binance begangenen Straftaten, darunter die Verletzung von Geldwäschegesetzen und Sanktionsgesetzen. Diese Überlegungen werden berücksichtigt, und der Zeitrahmen kann zwischen drei und fünf Jahren variieren.
Eine Pressemitteilung von Bloomberg News hebt die Vorsicht des DOJ hinsichtlich möglicher persönlicher Interessenkonflikte hervor, die sich aus der Position von S&C als Insolvenzanwalt für FTX ergeben. Die Glaubwürdigkeit des Unternehmens, der Kontrollverlust über den FTX-Kapitel-11-Insolvenzfall und massive Finanztransaktionen wecken den Verdacht. Diese Überprüfung erfolgte zu einer kritischen Zeit, als die Gruppe die Verantwortung hatte, sicherzustellen, dass Binance die Anforderungen in den USA erfüllte.
Sharon Cohen Levin führt die Binance-Überwachung
Obwohl das DOJ seine Entscheidung noch nicht getroffen hat, unterstützt FinCEN weiterhin Cramer & Sullivan. Der Hintergrund der Anwaltskanzlei in schwierigen Finanzstreitigkeiten und ihre früheren Erfahrungen bei der Überwachung von Entitäten sind die Gründe für ihre Eignung für die vorgeschlagene Monitorrolle. Sharon Cohen Levin, eine aktive Partnerin der Kanzlei und ehemalige Bundesstaatsanwältin, wurde aus den Mitgliedern ausgewählt, um das Team zu leiten, das Binance überwacht.
Dieses Problem wird durch eine im Februar eingereichte Sammelklage weiter verschärft, die von Investoren von FTX gegen S&C erhoben wurde und der Kanzlei auch grobe Fahrlässigkeit vorwirft. Die Klage der Kläger behauptet, dass das Unternehmen Teil des 8-Milliarden-Dollar-Betrugs von FTX war und Investoren betrogen hat. Die Tatsache, dass diese rechtlichen Herausforderungen es fragwürdig machen, liegt daran, dass die Kanzlei aufgrund ihrer früheren Kundenbeziehungen und der daraus gewonnenen Informationen eine voreingenommene rechtliche Natur in Bezug auf die unparteiische Verwaltung der Aufsicht über Binance hat.
DOJ, FinCEN werden Krypto-Regulierungsbedenken ansprechen
Allerdings wird es für sie schwieriger, da der US-Insolvenzrichter eine Untersuchung des potenziellen Interessenkonflikts bezüglich der Darstellungen bei Sullivan & Cromwell genehmigt hat. Staatsanwalt Robert J. Cleary leitet diese Untersuchung, um Transparenz zu gewährleisten und ehrliche rechtliche Praktiken in den Bankgeschäften des Unternehmens sicherzustellen.
Der Streit ist nun zu einem Thema von öffentlichem Interesse sowie für die Branche als Ganzes geworden, sodass klar ist, dass der Kryptowährungssektor eine transparente und strenge Kontrolle durch Aufsichtsbehörden erfordert. Folglich müssen die DOJ und FinCEN diese Bedenken ansprechen, da ihre Handlungen den regulatorischen Ansatz für Krypto-Börsen und einen Rechtsrahmen für Finanztransaktionen in der digitalen Wirtschaft in der Zukunft definieren werden.
Die endgültige Entscheidung über die Ernennung ist ungewiss, da das DOJ die Aufgabe bearbeitet, andere Kandidaten für die bedeutende Monitorfunktion zu prüfen, wobei die Integrität des Durchsetzungsverfahrens berücksichtigt wird.
Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Basis der auf dieser Seite bereitgestellten Informationen getätigt werden. Wir empfehlen dringend eine unabhängige Recherche und/oder Beratung durch einen qualifizierten Fachmann, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.
Mutuma Maxwell
Maxwell schreibt besonders gerne über Blockchain und Kryptowährungen. Er begann 2020 mit dem Bloggen und konzentrierte sich später auf die Welt der Kryptowährungen. Sein Lebenswerk besteht darin, Menschen weltweit das Konzept der Dezentralisierung näherzubringen.
